Anchorage Digital Bank ໄດ້ເພີ່ມແລະສົ່ງເສີມຜູ້ບໍລິຫານ C-suite ຫຼາຍຄົນທີ່ສຸມໃສ່ຄວາມປອດໄພແລະການປະຕິບັດຕາມ, ໂດຍອ້າງເຖິງ "ການບິນກັບຄຸນນະພາບ" ຂອງອຸດສາຫະກໍາ crypto ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເຫດການເຊັ່ນ: ອຸປະຕິເຫດຂອງ FT ...
Tag: ຄວາມລັບ
Crypto Exchange Bittrex ຖືກປັບໃໝ 53 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ສໍາລັບການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ
ການແລກປ່ຽນເງິນຕາ crypto Bittrex ທີ່ຕັ້ງຢູ່ສະຫະລັດອາເມຣິກາຈະຈ່າຍ $ 53 ລ້ານໃຫ້ພະແນກການຄັງຂອງຫ້ອງການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ (OFAC) ແລະເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນ (FinCEN) ...
FinCEN ປັບໃໝການແລກປ່ຽນເງິນຕາ Bittrex $29 ລ້ານຍ້ອນການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ
ຫຼັງຈາກດໍາເນີນການສືບສວນການບັງຄັບໃຊ້ພົນລະເຮືອນ, ເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນຂອງສະຫະລັດ (FinCEN) ໄດ້ກໍານົດການລົງໂທດທາງການເງິນຕໍ່ກັບການແລກປ່ຽນ cryptocurrency Bittrex ຕໍ່ກັບການລະເມີດ ...
Binance ພາຍໃຕ້ການສືບສວນກ່ຽວກັບກົດຫມາຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ: ລາຍງານ
ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄວບຄຸມການຕ້ານການຟອກເງິນ "ພວກເຮົາເຮັດວຽກກັບອົງການຕ່າງໆເປັນປະຈໍາເພື່ອແກ້ໄຂຄໍາຖາມທີ່ຍັງຄ້າງຄາໃດໆ," ໂຄສົກ Binance ກ່າວວ່າເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດມີ ...
ອະດີດຜູ້ບໍລິຫານ BitMEX ປະເຊີນກັບການຕິດຄຸກເຖິງ XNUMX ປີ ຫຼັງຈາກໄດ້ສາລະພາບວ່າມີຄວາມຜິດໃນການລະເມີດກົດໝາຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ.
ພະນັກງານລະດັບສູງ BitMEX ກໍາລັງຂໍຮ້ອງວ່າມີຄວາມຜິດໃນການລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບດ້ານການທະນາຄານຂອງສະຫະລັດ, ຫລ້າສຸດໃນຊຸດຂອງຂໍ້ບົກຜ່ອງທາງດ້ານກົດຫມາຍສໍາລັບການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ຖືກຕໍ່ສູ້ກັບ. ໃນການອ້ອນວອນຂອງລາວ, Gregory Dwyer ຍອມຮັບ ...
ອະດີດຜູ້ບໍລິຫານ BitMEX ຍອມຮັບຜິດໃນການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ
ຜູ້ບໍລິຫານສູງສຸດອີກຄົນຫນຶ່ງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງການແລກປ່ຽນ crypto BitMEX, ຍອມຮັບຜິດໃນສານເຂດສະຫະລັດສໍາລັບເຂດພາກໃຕ້ຂອງນິວຢອກ. ຄະດີຂອງສານພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້...
ຜູ້ບໍລິຫານ BitMEX ຄົນອື່ນໄດ້ຂໍຮ້ອງວ່າມີຄວາມຜິດໃນການລະເມີດກົດ ໝາຍ ຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ
ອະດີດຜູ້ບໍລິຫານ BitMEX Gregory Dwyer ໄດ້ສາລະພາບວ່າມີຄວາມຜິດໃນການລະເມີດກົດ ໝາຍ ຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ, ອີງຕາມທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງນິວຢອກ. Dwyer, ຜູ້ທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຫົວຫນ້າ Busin ...
ຜູ້ບໍລິຫານ BitMEX ໄດ້ຂໍຮ້ອງວ່າມີຄວາມຜິດຕໍ່ກັບການລະເມີດກົດໝາຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ
ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງ BitMEX, Gregory Dwyer, ໄດ້ຂໍຮ້ອງວ່າມີຄວາມຜິດໃນການລະເມີດກົດ ໝາຍ ຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ. ລາວປະເຊີນໜ້າກັບໂທດຈຳຄຸກສູງສຸດເຖິງ XNUMX ປີ. ຜູ້ບໍລິຫານ BitMEX Gregory Dwyer ໄດ້ອ້ອນວອນ ...
ອະດີດ Exec ລະດັບສູງ BitMEX ຍອມຮັບຜິດຕໍ່ການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ
ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2020, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ຍື່ນຂໍ້ກ່າວຫາຈໍານວນຫລາຍຕໍ່ກັບການເປັນຜູ້ນໍາຂອງ BitMEX - ແລະຕໍ່ຕ້ານເວທີຂອງຕົນເອງ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງເວທີປາໄສ XNUMX ຄົນລ້ວນແຕ່ຖືກຕັດສິນລົງໂທດແລ້ວ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນ...
Arthur Hayes ຫຼີກລ່ຽງຄຸກຍ້ອນລະເມີດກົດໝາຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານສະຫະລັດ
Benjamin Dalo ແລະ Sam Reed ຍັງໄດ້ຂໍໂທດອີກສອງຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຍັງໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ຈ່າຍ $ 10 ລ້ານໃນແຕ່ລະ BitMEX ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2014, ບໍລິສັດແມ່ແມ່ນ HDR Global Trading Bitmex prime su ...
ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Bitmex Arthur Hayes ຫຼີກລ່ຽງຄຸກຍ້ອນລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານສະຫະລັດ - ຂ່າວ Bitcoin
Arthur Hayes ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Bitmex ຈະບໍ່ຕິດຄຸກຍ້ອນລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານສະຫະລັດ. ແທນທີ່ຈະ, ອະດີດ CEO ຂອງການແລກປ່ຽນ crypto ໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດ "ຫົກເດືອນຂອງການກັກຂັງຢູ່ເຮືອນແລະສອງປີ ...
Arthur Hayes ຂອງ Bitmex ຮຽກຮ້ອງຄວາມອ່ອນໂຍນ, ບໍ່ມີເວລາຕິດຄຸກຍ້ອນການລະເມີດກົດ ໝາຍ ຄວາມລັບຂອງທະນາຄານສະຫະລັດ
ດ່ວນ: ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Bitmex ແລະອະດີດ CEO, Arthur Hayes, ໄດ້ຮ້ອງຂໍຄວາມຜ່ອນຄາຍຈາກຜູ້ພິພາກສາທີ່ດໍາເນີນຄະດີໃນສານຂອງລາວ, ທ່ານ Hayes ກໍາລັງຮ້ອງຂໍບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ເວລາຄຸກແລະການອະນຸຍາດໃຫ້ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຕ່າງປະເທດແລະການເດີນທາງ f ...
FinCEN ຕ້ອງການການກວດກາເພີ່ມເຕີມ ແຕ່ສະພາຕ້ອງການແກ້ໄຂກົດໝາຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ
Natalie Edwards ອອກຈາກສານລັດຖະບານກາງໃນວັນພຸດ, 30 ມັງກອນ 2019, ໃນນິວຢອກ. Edwards, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ອາວຸໂສ ... [+] ຢູ່ເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ອາດຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນຂອງພະແນກ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ FinCEN, ...
ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ BitMEX ທີສາມໄດ້ຂໍຮ້ອງວ່າມີຄວາມຜິດຕໍ່ກັບການລະເມີດກົດໝາຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ
ສະມາຊິກຜູ້ກໍ່ຕັ້ງທີສາມຂອງແພລະຕະຟອມແລກປ່ຽນເງິນຕາ crypto BitMEX ກໍາລັງປະເຊີນກັບຄວາມຜິດໃນການລະເມີດກົດຫມາຍທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນຊ່ວຍໃຫ້ລັດຖະບານກວດພົບການຟອກເງິນ. ຕາມ...
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ BitMEX ຄົນທີສາມ Samuel Reed ໄດ້ຂໍຮ້ອງວ່າມີຄວາມຜິດໃນການລະເມີດກົດ ໝາຍ ຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ
Samuel Reed - ຫນຶ່ງໃນສາມຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງການແລກປ່ຽນ crypto BitMEX - ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງລາວ Arthur Hayes ແລະ Benjamin Delo ໃນການຂໍຮ້ອງວ່າມີຄວາມຜິດຕໍ່ການບໍ່ເຊື່ອຟັງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນຂອງທະນາຄານ ...
ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ BitMEX ໄດ້ຂໍຮ້ອງວ່າມີຄວາມຜິດໃນການລະເມີດກົດໝາຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ
Samuel Reed, ຫນຶ່ງໃນສາມຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ BitMEX ລວມທັງ Arthur Hayes ແລະ Benjamin Delo, ໄດ້ຂໍຮ້ອງວ່າມີຄວາມຜິດໃນການລະເມີດກົດຫມາຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານຂອງສະຫະລັດ. ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ BitMEX ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າມີຄວາມຜິດຕໍ່ຜູ້ຮ່ວມ...
ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ BitMEX ຍອມຮັບຜິດຕໍ່ການລະເມີດກົດໝາຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານສະຫະລັດ
Samuel Reed, ໜຶ່ງໃນສາມຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງການແລກປ່ຽນເງິນຕາ cryptocurrency BitMEX, ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າມີຄວາມຜິດຕໍ່ການລະເມີດກົດໝາຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ, ໂດຍສະເພາະການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ (BSA), ໂດຍ w...
Samuel Reed ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ BitMEX ຍອມຮັບຜິດຕໍ່ການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ
ໂຄສະນາ BitMEX ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Samuel Reed ໄດ້ຂໍຮ້ອງວ່າມີຄວາມຜິດໃນການລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານສະຫະລັດ, ອີງຕາມກະຊວງຍຸຕິທໍາ. ຂ່າວແຈ້ງວ່າ, ໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດມື້ນີ້, ໄດ້ມີການຕິດຕາມຂ່າວແຈ້ງວ່າ...
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ BitMEX Arthur Hayes ໄດ້ຂໍຮ້ອງວ່າມີຄວາມຜິດໃນການລະເມີດກົດ ໝາຍ ຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ
ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ BitMEX Arthur Hayes ແລະ Benjamin Delo ທັງສອງໄດ້ສາລະພາບວ່າມີຄວາມຜິດໃນການລະເມີດກົດໝາຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານສະຫະລັດ (BSA). ດັ່ງທີ່ໄດ້ປະກາດໃນຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ, ໃນວັນທີ...
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງ Bitmex ຂອງ Crypto Exchange ຍອມຮັບຜິດຕໍ່ການລະເມີດກົດ ໝາຍ ຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ - ຂ່າວກ່ຽວກັບກົດລະບຽບ Bitcoin
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງ cryptocurrency derivatives ແລກປ່ຽນ Bitmex, Arthur Hayes ແລະ Benjamin Delo, ໄດ້ສັນຍາວ່າມີຄວາມຜິດຕໍ່ການລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານສະຫະລັດ. "ເປັນຜົນມາຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະປະຕິບັດ ...
Hayes ແລະ Delo, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງ BitMEX, ໄດ້ສາລະພາບວ່າມີຄວາມຜິດໃນການລະເມີດກົດ ໝາຍ ຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ.
ການປະກາດດັ່ງກ່າວໄດ້ສິ້ນສຸດລົງເຖິງພາກກົດຫມາຍທີ່ເລີ່ມຕົ້ນໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງຂອງ 2020, ເມື່ອ Hayes ແລະ Delo, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Samuel Reed ແລະຫົວຫນ້າການພັດທະນາທຸລະກິດ BitMEX Greg Dwyer, ໄດ້ຮັບຜິດຊອບ ...
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ BitMEX Arthur Hayes ແລະ Benjamin Delo ຍອມຮັບຜິດໃນການລະເມີດກົດ ໝາຍ ຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ.
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງເວທີການແລກປ່ຽນ crypto BitMex ກໍາລັງຂໍຮ້ອງວ່າມີຄວາມຜິດໃນການລະເມີດກົດຫມາຍທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນຊ່ວຍເຫຼືອອົງການຂອງລັດຖະບານໃນການກວດສອບການຟອກເງິນ. ອີງຕາມການ ...
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ BitMEX ຍອມຮັບຜິດຕໍ່ການລະເມີດກົດໝາຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ
ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດກ່າວໃນວັນພະຫັດວ່າຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ BitMEX ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ຜິດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາຂອງການລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານໂດຍການບໍ່ກໍານົດລະບົບຕ້ານການຟອກເງິນ. ເປັນ...
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ BitMEX ຍອມຮັບຜິດຕໍ່ການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງການແລກປ່ຽນ crypto BitMEX ໄດ້ສັນຍາວ່າມີຄວາມຜິດໃນການລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານຫຼັງຈາກຂະບວນການດໍາເນີນຄະດີທີ່ຍາວນານກັບກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ (DOJ). Arthur Hayes ແລະຊາວອັງກິດຊາວອາເມລິກາ...
BitMEX Arthur Hayes, Benjamin Delo ຍອມຮັບຜິດຕໍ່ການລະເມີດກົດ ໝາຍ ຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ.
ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ (DOJ) ເປີດເຜີຍວ່າຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງການແລກປ່ຽນເງິນຕາສະກຸນເງິນ BitMEX ທີ່ Seychelles - Arthur Hayes ແລະ Benjamin Delo - ໄດ້ໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາວ່າມີຄວາມຜິດໃນການລະເມີດ ...
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ BitMex ຍອມຮັບຜິດຕໍ່ການລະເມີດກົດໝາຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ BitMex ທ່ານ Arthur Hayes ແລະ Benjamin Delo ຍອມຮັບຜິດຕໍ່ການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານສະຫະລັດ ໃນວັນພະຫັດ. ພະແນກຍຸຕິທໍາຍີ່ຫໍ້ BitMex ເປັນ "ເວທີການຟອກເງິນ." ເປັນຜົນສະທ້ອນ o ...
ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ BitMEX Hayes ແລະ Delo ຍອມຮັບຜິດຕໍ່ການລະເມີດກົດໝາຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ.
ພະແນກຍຸຕິທໍາກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ Arthur Hayes ແລະ Benjamin Delo, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງການແລກປ່ຽນ crypto derivatives BitMEX, ໄດ້ສາລະພາບຜິດຕໍ່ການລະເມີດຄວາມລັບຂອງທະນາຄານສະຫະລັດ A ...