ຜູ້ບໍລິຫານ BitMEX ໄດ້ຂໍຮ້ອງວ່າມີຄວາມຜິດຕໍ່ກັບການລະເມີດກົດໝາຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ

ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງ BitMEX, Gregory Dwyer, ໄດ້ຂໍຮ້ອງວ່າມີຄວາມຜິດໃນການລະເມີດກົດ ໝາຍ ຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ. ລາວ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ໂທດ​ຈຳ​ຄຸກ​ສູງ​ສຸດ​ເຖິງ XNUMX ປີ.

ຜູ້ບໍລິຫານ BitMEX Gregory Dwyer ໄດ້ສາລະພາບຜິດໃນການລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ, ອີງຕາມການຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ຈັດພີມມາໂດຍກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດໃນວັນທີ 8 ສິງຫາ. Dywer ເປັນຫົວຫນ້າການພັດທະນາທຸລະກິດຂອງ BitMEX ແລະ "ເຕັມໃຈເຮັດໃຫ້ BitMEX ລົ້ມເຫລວໃນການສ້າງຕັ້ງ. ແລະຮັກສາໂຄງການ AML, ລວມທັງໂຄງການສໍາລັບການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງລູກຄ້າຂອງ BitMEX.” ຄະດີດັ່ງກ່າວກຳລັງດຳເນີນຢູ່ເຂດພາກໃຕ້ຂອງນິວຢອກ.

Dwyer ໄດ້ສາລະພາບວ່າມີຄວາມຜິດຕໍ່ກັບການກະທຳຜິດຕໍ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ, ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ຈຳຄຸກສູງສຸດ 150,000 ປີ. ລາວຍັງໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຈ່າຍ $ XNUMX ສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດ pecuniary ຈາກການກະທໍາຂອງລາວ.

ກໍລະນີນີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສືບສວນຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດກ່ຽວກັບ BitMEX. ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Arthur Hayes, Benjamin Delo, ແລະ Samuel Reed ກໍ່ມີ pleaded guilty ໃນ​ການ​ນັບ​ດຽວ​ກັນ​. ທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ Damian Williams ກ່າວກ່ຽວກັບ ທີ່ສຸດ ການພັດທະນາ,

"ດ້ວຍການຂໍຮ້ອງນີ້, ຫ້ອງການນີ້ໄດ້ຮັບການຕັດສິນລົງໂທດທາງອາຍາຕໍ່ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງທັງສາມ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພະນັກງານລະດັບສູງຂອງ BitMEX, ສໍາລັບການລະເມີດກົດຫມາຍຕ້ານການຟອກເງິນໂດຍເຈດຕະນາ. ຄໍາອ້ອນວອນຂອງມື້ນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າພະນັກງານທີ່ມີອໍານາດການຄຸ້ມຄອງໃນການແລກປ່ຽນ cryptocurrency, ບໍ່ຫນ້ອຍກວ່າຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວ, ບໍ່ສາມາດຕັ້ງໃຈປະຖິ້ມພັນທະຂອງເຂົາເຈົ້າພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ."

ລັດຖະບານສະຫະລັດໄດ້ເຂັ້ມງວດກ່ຽວກັບການລະເມີດກົດລະບຽບ KYC ແລະ AML. ກໍລະນີຕໍ່ກັບ BitMEX ແມ່ນຫນຶ່ງໃນກໍລະນີທໍາອິດແລະສໍາຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ກັບບໍລິສັດ crypto. ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ການແລກປ່ຽນອະນຸພັນໄດ້ມີຈຸດຢືນຢ່າງແຂງແຮງ ປະຕິບັດຕາມ.

ປີທີ່ຜ່ານມາ, BitMEX ໄດ້ແກ້ໄຂກໍລະນີ CFTC ແລະ FinCEN ດ້ວຍ a 100 $ ລ້ານ ປັບໄຫມ. ການປັບໃໝໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເທົ່າທຽມກັນລະຫວ່າງສອງໜ່ວຍງານ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເຊື່ອ​ວ່າ​ກໍ​ລະ​ນີ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະ​ສົ່ງ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຢ່າງ​ແຂງ​ແຮງ ບໍລິສັດ crypto ແລະ​ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ຫ້ອງ​ສໍາ​ລັບ​ການ fouting ກົດ​ຫມາຍ​. "ແມ່ Crypto" Hester Peirce ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າການຈັບກຸມ BitMEX ເປັນຂໍ້ຄວາມທີ່ຊັດເຈນກັບຜູ້ທີ່ດໍາເນີນການໃນຕະຫຼາດ.

ບໍລິສັດ Crypto ກໍາລັງສະຫລາດຂຶ້ນແລະບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດຄວາມໂກດແຄ້ນຂອງຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ, ພະແນກຍຸຕິທໍາ, ສິນຄ້າ. ໃນອະນາຄົດ ຄະນະກໍາມະການການຄ້າ, ແລະຄັງເງິນ. ອົງການຈັດຕັ້ງທັງຫມົດເຫຼົ່ານີ້ກໍາລັງຮັກສາຕາຢ່າງໃກ້ຊິດກ່ຽວກັບຕະຫຼາດ crypto, ຄືກັນກັບນັກກົດຫມາຍກໍາລັງເລີ່ມເຮັດວຽກໃນລະດັບກວ້າງຂອງລະບຽບການ crypto.

ຂໍ້ສັງເກດ

ຂໍ້ມູນທັງ ໝົດ ທີ່ມີຢູ່ໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຖືກເຜີຍແຜ່ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈແລະເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປເທົ່ານັ້ນ. ການກະ ທຳ ໃດໆທີ່ຜູ້ອ່ານປະຕິບັດຕາມຂໍ້ມູນທີ່ພົບໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຂົາເອງ.