ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2020, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ຍື່ນຂໍ້ກ່າວຫາຈໍານວນຫລາຍຕໍ່ກັບການເປັນຜູ້ນໍາຂອງ BitMEX - ແລະຕໍ່ເວທີຂອງຕົນເອງ.
ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ 10 ຄົນຂອງເວທີດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດທັງໝົດແລ້ວ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຈັບກຸມບ້ານໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ປັບໃໝ XNUMX ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນກໍລະນີຂອງ Arthur Hayes. ການທົດລອງ ສໍາລັບ Benjamin Delo, ຫຼືການປັບໄຫມເທົ່າທຽມກັນສໍາລັບ Samuel Reed.
ອະດີດພະນັກງານລະດັບສູງຍັງຖືກກ່າວຫາ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກໍລະນີຕໍ່ກັບບຸກຄະລາກອນ BitMEX ແມ່ນບໍ່ຈໍາກັດພຽງແຕ່ການຍື່ນຕໍ່ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ. ມື້ວານນີ້, Gregory Dwyer - ຫນຶ່ງໃນພະນັກງານທໍາອິດຂອງ BitMEX ແລະອະດີດຫົວຫນ້າການພັດທະນາທຸລະກິດ - pleaded ມີຄວາມຜິດຕໍ່ໜຶ່ງໃນການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານສະຫະລັດ "ໂດຍເຈດຕະນາທີ່ຈະບໍ່ສ້າງຕັ້ງ, ປະຕິບັດ, ແລະຮັກສາໂຄງການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ຢູ່ BitMEX, ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ abetting ດຽວກັນ."
Dwyer, 39, ຍອມຮັບຄວາມຜິດຂອງຕົນຕໍ່ສານເຂດສະຫະລັດ ເປັນປະທານ ໂດຍຜູ້ພິພາກສາ John G. Koeltl ແລະ ຈະຈ່າຍຄ່າປັບໃໝ 150 ໂດລາສະຫະລັດ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ.
ອີງຕາມການດໍາເນີນຄະດີ, Dwyer ໄດ້ເຕັມໃຈທີ່ຈະລົ້ມເຫລວໃນການຈັດວາງຂັ້ນຕອນ KYC ແລະ AML ທີ່ເຂັ້ມງວດທີ່ຈະຂັດຂວາງລູກຄ້າສະຫະລັດຈາກການເຂົ້າເຖິງເວທີແລະດໍາເນີນການທຸລະກໍາ.
ເຖິງແມ່ນວ່າເວທີດັ່ງກ່າວໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກຕະຫຼາດສະຫະລັດຢ່າງຖືກກົດຫມາຍໃນປີ 2015, ປະມານຫນຶ່ງປີຫຼັງຈາກພື້ນຖານຂອງຕົນ, ມາດຕະການຄວາມປອດໄພທີ່ Dwyer ຖືກກ່າວຫາວ່າຮັບຜິດຊອບສາມາດຖືກຫລອກລວງໄດ້ງ່າຍໂດຍທຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການບາງຢ່າງ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກອາດຊະຍາກອນສາມາດນຳໃຊ້ການແລກປ່ຽນເພື່ອການຟອກເງິນ ແລະການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜິດກົດໝາຍອື່ນໆ.
Crypto ບໍ່ສາມາດຍົກເລີກກົດລະບຽບຂອງສະຫະລັດ, ທະນາຍຄວາມກ່າວວ່າ
ການປັບໃໝ 150 ໂດລາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງທີ່ສານເຊື່ອວ່າເປັນຜົນມາຈາກລະບຽບການທີ່ຫລັ່ງໄຫລພາຍໃຕ້ການກວດກາຂອງ ທ່ານ Dwyer.
ໃນການປິດ, ທະນາຍຄວາມ Damian Williams ໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບກໍລະນີ, ໂດຍກ່າວວ່າການຕັດສິນໃຈຂອງສານ ຢັ້ງຢືນອີກຄັ້ງ ວ່າລະບົບກົດຫມາຍຂອງສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ແລະຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ຕາບອດກັບການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ແລະເວທີທີ່ຄ້າຍຄືກັນພາຍໃນອຸດສາຫະກໍາແລະຈະດໍາເນີນການຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການລະເມີດກົດຫມາຍເກີນກວ່າລະດັບຂອງການຄຸ້ມຄອງຂັ້ນເທິງ.
"ດ້ວຍການຂໍຮ້ອງນີ້, ຫ້ອງການນີ້ໄດ້ຮັບການຕັດສິນລົງໂທດທາງອາຍາຕໍ່ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງທັງສາມ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພະນັກງານລະດັບສູງຂອງ BitMEX, ສໍາລັບການລະເມີດກົດຫມາຍຕ້ານການຟອກເງິນໂດຍເຈດຕະນາ. ຄໍາອ້ອນວອນຂອງມື້ນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າພະນັກງານທີ່ມີອໍານາດການຄຸ້ມຄອງໃນການແລກປ່ຽນ cryptocurrency, ບໍ່ຫນ້ອຍກວ່າຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວ, ບໍ່ສາມາດຕັ້ງໃຈປະຖິ້ມພັນທະຂອງເຂົາເຈົ້າພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ."
ມາຮອດປະຈຸບັນ, ທັງ Dwyer ແລະທະນາຍຄວາມຂອງລາວບໍ່ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບການຕັດສິນຂອງສານ.
Binance ຟຣີ $100 (ສະເພາະ): ໃຊ້ລິ້ງນີ້ ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະຮັບ $100 ຟຣີ ແລະຄ່າທຳນຽມສ່ວນຫຼຸດ 10% ໃນ Binance Futures ໃນເດືອນທຳອິດ (ຂໍ້ກໍານົດ).
ຂໍ້ສະ ເໜີ ພິເສດ PrimeXBT: ໃຊ້ລິ້ງນີ້ ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະໃສ່ລະຫັດ POTATO50 ເພື່ອຮັບສູງເຖິງ $7,000 ໃນເງິນຝາກຂອງທ່ານ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://cryptopotato.com/former-bitmex-top-exec-pleads-guilty-to-bank-secrecy-act-violation/