ຜູ້ບໍລິຫານ BitMEX ຍອມຮັບຜິດໃນສານ 1

ຜູ້ບໍລິຫານ BitMEX ມີ pleaded ມີຄວາມຜິດຢູ່ໃນການຟ້ອງຮ້ອງທີ່ຍືດເຍື້ອທີ່ໄດ້ຖືກລະດັບຕໍ່ບໍລິສັດສໍາລັບການບໍ່ສົນໃຈກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ. ຜູ້ບໍລິຫານໃນຄໍາຖາມ, Gregory Dwyer, ເຂົ້າຮ່ວມບັນຊີລາຍຊື່ຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍຂອງບຸກຄະລາກອນທີ່ແນະນໍາແລ້ວຂອງບໍລິສັດໃນກໍລະນີ. ຄະດີທີ່ຍືດເຍື້ອມາເປັນເວລາປະມານ 2 ປີແລ້ວ, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງສາມຄົນໄດ້ຖືກກ່າວຫາແລ້ວ ຫຼັງຈາກພວກເຂົາໄດ້ສາລະພາບວ່າມີຄວາມຜິດໃນຂໍ້ຫາກໍ່ອາຊະຍາກຳ. ກ່ອນນີ້, Dwyer ເຄີຍເຮັດວຽກເປັນຜູ້ບໍລິຫານຮັບຜິດຊອບການພັດທະນາທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ.

ຜູ້ບໍລິຫານ BitMEX ຈະຈ່າຍຄ່າປັບໃໝ 150,00 ໂດລາ

ອີງຕາມການອັບເດດຈາກ WallStreetJournal, ຜູ້ບໍລິຫານ BitMEX ກ່າວຢູ່ໃນສານໃນມື້ວານນີ້, ບ່ອນທີ່ທ່ານຍອມຮັບວ່າໄດ້ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຝ່າຍທີ່ກະທໍາຜິດທາງອາຍາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການຍອມຮັບຄວາມຜິດ, ຜູ້ບໍລິຫານຈະຕ້ອງຖືກປັບໃຫມເຖິງ $ 150,000 ເປັນການລົງໂທດ. ໃນການທົບທວນຄືນການດໍາເນີນຄະດີຂອງລາວ, ທະນາຍຄວາມທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນກໍລະນີກ່າວວ່າຜູ້ບໍລິຫານກໍ່ມີຄວາມຜິດໃນເວລາປົດຕໍາແຫນ່ງຂອງພວກເຂົາ.

ລາວສັງເກດເຫັນວ່າພວກເຂົາຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນເລື່ອງດຽວກັນກັບຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແລະຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງອື່ນໆໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາກະທໍາຜິດເຊັ່ນການລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາກ່ອນໜ້ານີ້, ຄູ່ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງບໍລິສັດໄດ້ຍອມຮັບແລ້ວທີ່ຈະຫຼົບຫຼີກກົດໝາຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານໂດຍເຈດຕະນາ. Arthur Hayes, CEO ຂອງບໍລິສັດ, ແລະຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Delo ໄດ້ອ້ອນວອນໃນວັນທີ 24 ກຸມພາ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຜູ້ບໍລິຫານ BitMEX ຊັ້ນນໍາອີກຄົນຫນຶ່ງໄດ້ຂໍໂທດໃນບາງອາທິດຕໍ່ມາ.

BitMEX ຕຳນິຕິຕຽນຊຸດຟອກເງິນ

ໃນຂອງເຂົາເຈົ້າ ຄໍາຕັດສິນ ໄດ້ຍິນ, Arthur Hayes ໄດ້ຖືກລົງໂທດດ້ວຍໄລຍະເວລາທົດລອງສອງປີ, ໃນຂະນະທີ່ Delo ໂຊກດີທີ່ໄດ້ຖືກຕົບດ້ວຍໄລຍະເວລາທົດລອງ 30 ເດືອນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Reed ກໍາລັງເບິ່ງການຈໍາຄຸກທີ່ເປັນໄປໄດ້ຍ້ອນວ່າລາວຈະປະເຊີນກັບການຈໍາຄຸກເຖິງຫ້າປີ. ນອກຈາກນີ້, Reed ໄດ້ຖືກລົງໂທດດ້ວຍການປັບໄຫມປະມານ 10 ລ້ານໂດລາ, ປະມານເທົ່າກັບຈໍານວນເງິນທີ່ຜູ້ບໍລິຫານຮ່ວມກັນຈະຕ້ອງຈ່າຍສໍາລັບສ່ວນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນອາຊະຍາກໍາ.

ການຮ້ອງຟ້ອງໄດ້ຖືກຍື່ນໃນປີ 2020 ຕໍ່ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງທັງຫມົດແລະ, ໂດຍຂະຫຍາຍ Dwyer. ການດໍາເນີນຄະດີໄດ້ປະໄວ້ອາຊະຍາກໍາທີ່ເກັບພາສີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພໍ່ຄ້າຂອງສະຫະລັດໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກເວທີຍ້ອນວ່າບໍລິສັດດັ່ງກ່າວຍັງສືບຕໍ່ຢູ່ໃນເຮືອອາເມລິກາຈໍານວນຫຼາຍຕໍ່ກັບຄໍາສັ່ງກ່ອນຫນ້ານັ້ນ. ນອກເຫນືອຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດໄດ້ປະເຊີນກັບບັນຫາຫຼາຍຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ AML ແລະ KYC. ໃນການຟ້ອງຮ້ອງ, BitMEX ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າສະຫນອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ການຟອກເງິນທ່າມກາງອາດຊະຍາກໍາອື່ນໆໃນເວທີ.