ເຈົ້າຫນ້າທີ່ Brazilian ໄດ້ ປະກາດ ການຈັບກຸມຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການ crypto Ponzi ໃນປະເທດ. ຕະຫຼາດຍັງສືບຕໍ່ເປັນພະຍານເຖິງມັນຫຼາຍຂຶ້ນເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຄວບຄຸມພະຍາຍາມກໍາຈັດຂະແຫນງກິດຈະກໍາເຊັ່ນນີ້. ຕາມລາຍງານລາຍລະອຽດ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ້ອງສົ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ 100 ກວ່າຄົນໄປທົ່ວຫຼາຍບ່ອນທີ່ສົງໄສວ່າເປັນບ່ອນລີ້ຊ່ອນຂອງເຄືອຂ່າຍ. ລາຍງານອ້າງວ່າ ທີ່ຢູ່ຫຼາຍກວ່າ 20 ແຫ່ງທີ່ຖືກລັກລອບໄປນັ້ນ ແມ່ນລວມຢູ່ໃນການຄວບຄຸມຂອງ Francisco Valdevino da Silva.
ຖະແຫຼງການທາງການຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ປະເທດບຣາຊິລ ໄດ້ລະບຸຕົວເລກທີ່ຜູ້ກະທຳຜິດໄດ້ລັກເອົາຈາກຜູ້ຄ້າທີ່ບໍ່ເຊື່ອຖືເປັນມູນຄ່າປະມານ 760 ລ້ານໂດລາ. ບົດລາຍງານອ້າງວ່ານອກຈາກຊາວບຣາຊິນຫຼາຍພັນຄົນທີ່ຖືກຫລອກລວງແລ້ວ, ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ຂະຫຍາຍຕາຫນ່າງໄປສູ່ພໍ່ຄ້າໃນຫຼາຍກວ່າ 10 ປະເທດທົ່ວໂລກ. modus operandi ຂອງກຸ່ມລວມມີການຕົວະຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍວ່າພວກເຂົາຢືນຢູ່ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຫຼາຍກ່ວາ 20% ໃນການລົງທຶນຂອງພວກເຂົາຢູ່ໃນຈຸດທີ່ລົງທະບຽນ.
Da Silva ແລະອາຊະຍາກອນອື່ນໆຂອງລາວໄດ້ຕົວະຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຂອງພວກເຂົາວ່າພວກເຂົາມີພໍ່ຄ້າທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການຊື້ຂາຍແລະນໍາເອົາຜົນກໍາໄລຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເຄືອຂ່າຍຄະດີອາຍາຍັງໄດ້ຖືກກ່າວວ່າໄດ້ຕົວະກ່ຽວກັບຊັບສິນດິຈິຕອນທີ່ປະດິດສ້າງຂອງມັນ. ເຈົ້າຫນ້າທີ່ Brazilian ອ້າງວ່າຕາມການສືບສວນ, ພວກເຂົາເຈົ້າຄົ້ນພົບວ່າ crypto ບໍ່ມີຢູ່.
ໂຄງການ Ponzi ຍັງສືບຕໍ່ທໍາລາຍຂະແຫນງການ
ອີງຕາມສະຖານີຂ່າວທ້ອງຖິ່ນໃນປະເທດບຣາຊິນ, ອໍານາດການປົກ Brazilian ຍັງອ້າງວ່າ Da Silva ແລະກຸ່ມຂອງທ່ານໄດ້ຫລອກລວງຄົນດັງຫຼາຍຄົນໃນທົ່ວປະເທດ. ນອກຈາກນັກກິລາບານເຕະທີ່ໄດ້ສູນເສຍລາຍໄດ້ສ່ວນໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດອາຊະຍາກຳແລ້ວ, ລູກສາວຂອງນັກເຕະຊື່ດັງ Sasha Meneghel ຍັງໄດ້ສູນເສຍເງິນປະມານ 230,000 ໂດລາໃຫ້ແກ່ອາຊະຍາກຳ. ການໂຈມຕີໄດ້ຖືກ tagged ການດໍາເນີນງານ Poyais, ຊື່ coined ຈາກການຫລອກລວງໄດ້ດຶງອອກໄປໃນ Poyais, ບ່ອນທີ່ນັກສິລະປິນ con ໄດ້ຂາຍພັນທະບັດກັບປະເທດທີ່ບໍ່ມີຢູ່. ເຈົ້າໜ້າທີ່ເລີ່ມສົນໃຈໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ຫຼັງຈາກສະຫະລັດໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ Interpol ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍຜ່ານເຄືອຂ່າຍຕໍາຫຼວດທີ່ທັນສະໄຫມຂອງຕົນ.
ລາຍງານຍັງໄດ້ລະບຸວ່າສະມາຊິກບາງຄົນໃນຄອບຄົວຂອງລາວເປັນສະມາຊິກກຸ່ມແກ໊ງແລະຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ. ໂຄງການ Ponzi ແມ່ນຫນຶ່ງ ລັກສະນະ ທີ່ສືບຕໍ່ທໍາລາຍຕະຫຼາດ crypto ທັງຫມົດ. ບາງເດືອນກ່ອນຫນ້ານີ້, CFTC ໄດ້ເຮັດສົງຄາມກັບຄະດີອາຍາໂດຍການຟ້ອງຮ້ອງລາວຢູ່ໃນສານ. ໃນລາຍລະອຽດ, ຄະດີອາຍາໄດ້ຖືກກ່າວວ່າໄດ້ຫລອກລວງຜູ້ຄ້າທີ່ບໍ່ສົງໃສວ່າ Bitcoin ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 12 ລ້ານໂດລາ. ນອກເໜືອໄປຈາກນັ້ນ, ອຳນາດການປົກຄອງສະຫະລັດຍັງໄດ້ຢຸດການຫຼອກລວງທີ່ອາດຈະມີເປົ້າໝາຍໃສ່ຜູ້ໃຊ້ໃນອາເມລິກາໃຕ້.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://www.cryptopolitan.com/brazilian-authorities-ponzi-scheme-operator/