ທະນາຄານກາງໂຮນລັງປັບໃໝ Coinbase 3.3 ລ້ານເອີໂຣ 

ທະນາຄານກາງຂອງໂຮນລັງໄດ້ປັບໃໝ 3.3 ລ້ານເອີໂຣຕໍ່ການແລກປ່ຽນ crypto ຊັ້ນນໍາຂອງ Coinbase ຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ອີງຕາມບົດລາຍງານ, ທະນາຄານ De Nederlandsche (DNB) ປະກາດວ່າ Coinbase ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການລົງທະບຽນທີ່ແນ່ນອນກ່ອນທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການໃນປະເທດ.

ອີງຕາມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນຂອງໂຮນລັງແລະການຕ້ານການສະຫນອງເງິນຕາຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ, ບໍລິສັດ crypto ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ບໍລິການຂອງພວກເຂົາໃນປະເທດເນເທີແລນຕ້ອງລົງທະບຽນກັບ DNB. ຫຼັງຈາກການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງການຟອກເງິນແລະການເງິນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍໃນຕະຫຼາດ crypto, DNB ໄດ້ນໍາສະເຫນີຂໍ້ກໍານົດການລົງທະບຽນສໍາລັບບໍລິສັດ crypto ໃນວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2020.

ບໍລິສັດ crypto ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການລົງທະບຽນຕ້ອງຈ່າຍຄ່າພື້ນຖານຂອງ 2 ລ້ານເອີໂຣ. ແຕ່ໃນກໍລະນີຂອງ Coinbase, ການປັບໄຫມແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນ "ຄວາມຮຸນແຮງແລະລະດັບຄວາມຜິດຂອງການບໍ່ປະຕິບັດຕາມ."

DNB ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ໃນບົດລາຍງານຂອງຕົນວ່າ Coinbase ດໍາເນີນການເຄືອຂ່າຍຂອງຕົນໃນປະເທດໂດຍບໍ່ມີການລົງທະບຽນຈາກເດືອນພະຈິກ 15 2020 ຫາ 24 ສິງຫາ 2022 ດັ່ງນັ້ນ DNB ຖືວ່າການບໍ່ປະຕິບັດຕາມແມ່ນສູງສໍາລັບ Coinbase.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທະນາຄານກາງຂອງໂຮນລັງໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຫຼຸດລົງການປັບໄຫມ 5% ຍ້ອນວ່າ Coinbase ສະເຫມີມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການລົງທະບຽນທົ່ວປະເທດ, ເຊິ່ງມັນໄດ້ເຮັດໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ 2022.

ມັນບໍ່ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ DNB ປັບໃໝຕໍ່ບໍລິສັດ crypto. ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2022, DNB ໄດ້ປັບໃໝ 3.3 ລ້ານເອີໂຣຕໍ່ Binance, ການແລກປ່ຽນ crypto ອື່ນ, ສໍາລັບການສະເຫນີບໍລິການ crypto ໃນປະເທດເນເທີແລນໂດຍບໍ່ມີການລົງທະບຽນ.

Coinbase ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຢຍລະມັນໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກັບ BaFin ໃນເດືອນພະຈິກ 2022

BaFin, ອົງການຄວບຄຸມການເງິນຂອງລັດຖະບານກາງຂອງເຢຍລະມັນ, ໄດ້ກ່າວຫາວ່າ Coinbase ກໍາລັງລະເມີດກົດລະບຽບທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕະຫຼາດ crypto. ມັນແນະນໍາໃຫ້ Coinbase ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບບາງຢ່າງເພາະວ່າມັນມີຕະຫຼາດ crypto ໃນປະເທດ.

BaFin ເຕືອນ Coinbase ສໍາລັບການບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດທຸລະກິດຂອງປະເທດ. BaFin ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນແລະຄວາມໂປ່ງໃສໃນປະເທດ. ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຫົວຫນ້າກົດລະບຽບການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນໃນເຢຍລະມັນ. BaFin ຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດໂດຍຜ່ານທະນາຄານ, ສະຖາບັນສິນເຊື່ອ, ບໍລິສັດປະກັນໄພ, ແລະການແລກປ່ຽນຫຼັກຊັບ.

ວິທີ Coinbase ປົກປ້ອງລູກຄ້າຈາກຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ບໍ່ດີ

ເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ໃຊ້, Coinbase ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືການປະຕິບັດຕາມທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງແລະ blockchain ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ລວມທັງ Coinbase Tracer, ລະບົບການໃຫ້ຄະແນນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ລູກຄ້າແລະບໍລິສັດ Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST).

Coinbase Tracer ຊ່ວຍໃຫ້ການສືບສວນ "ກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ກວດສອບການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ຕິດຕາມຄວາມສ່ຽງ, ຕິດຕາມການໄຫຼເຂົ້າຂອງກອງທຶນ, ແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນ blockchain." ລະບົບການໃຫ້ຄະແນນຄວາມສ່ຽງຂອງລູກຄ້າຊ່ວຍກໍານົດຄຸນລັກສະນະທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ.

Nancy J. Allen ເປັນຜູ້ກະຕືລືລົ້ນ crypto ແລະເຊື່ອວ່າ cryptocurrencies ດົນໃຈໃຫ້ປະຊາຊົນເປັນທະນາຄານຂອງຕົນເອງແລະກ້າວຫລີກໄປທາງຫນຶ່ງຈາກລະບົບການແລກປ່ຽນເງິນຕາແບບດັ້ງເດີມ. ນາງຍັງ intrigued ໂດຍເຕັກໂນໂລຊີ blockchain ແລະການເຮັດວຽກຂອງມັນ.

ຂໍ້ຄວາມຫຼ້າສຸດໂດຍ Nancy J. Allen (ເບິ່ງທັງຫມົດ)