ການແລກປ່ຽນເງິນຕາ Nexo ພວມປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນຂະນະທີ່ມີລາຍງານຂ່າວອອກມາວ່າ ບັນດາຜູ້ຄວບຄຸມໄດ້ບຸກໂຈມຕີຫ້ອງການຂອງຕົນ. ໃນລາຍລະອຽດທີ່ມີໃຫ້ໂດຍ Standart, ທີມງານຄົ້ນຫາທີ່ປະກອບດ້ວຍໄອຍະການ, ຕົວແທນ, ແລະຜູ້ຄວບຄຸມທາງດ້ານການເງິນອື່ນໆແມ່ນໃນບັນດາທີມງານທີ່ບຸກໂຈມຕີຫ້ອງການແລກປ່ຽນໃນປະເທດບັນແກເລຍ. ອີງຕາມລາຍລະອຽດ ຈັດພີມມາ, ການໂຈມຕີແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສືບສວນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບການປະພຶດຂອງການແລກປ່ຽນ.
ຜູ້ຄວບຄຸມໄດ້ບຸກໂຈມຕີຫ້ອງການ Bulgarian ຂອງຕົນ
ການສືບສວນກ່ຽວກັບບໍລິສັດໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນບາງເດືອນກ່ອນຫນ້ານີ້ກ່ຽວກັບການລະເມີດການລົງໂທດຕໍ່ລັດເຊຍ. ບໍລິສັດຍັງຖືກກ່າວຫາວ່າຢູ່ໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນງານການຟອກເງິນຂະຫນາດໃຫຍ່. ແຫຼ່ງຂ່າວຫຼາຍແຫ່ງອ້າງວ່າ Nexo ແມ່ນໜຶ່ງໃນຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນການສືບສວນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ບົດລາຍງານຍັງກ່າວວ່າ, ການພົບປະແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວມີການພົວພັນກັບສະມາຊິກຫຼາຍຄົນທີ່ຕັ້ງໜ້າຮັບໃຊ້ລັດຖະບານຂອງປະເທດ. ສະມາຊິກບາງຄົນລວມມີ Antoni Trenchev, ອະດີດສະມາຊິກລັດຖະສະພາ, ແລະນາງ Lydia Shuleva, ລູກສາວຂອງອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ແລະອື່ນໆ.
Nexo ບັນເທົາຄວາມຢ້ານກົວຕໍ່ກັບການໂຈມຕີ
Nexo ຍັງໄດ້ອອກຖະແຫຼງການທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາແລະແກ້ໄຂຕົນເອງຂອງການຕໍານິທີ່ອາດຈະໃດໆ. ໃຊ້ເວລາກັບ Twitter, ບໍລິສັດໄດ້ຮັບປະກັນຜູ້ໃຊ້ຂອງຕົນບໍ່ໃຫ້ກັງວົນກັບຂ່າວແລະຮັກສາຄວາມສະຫງົບຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຢູ່ເທິງສຸດຂອງສະຖານະການ. ບໍລິສັດໄດ້ຢືນຢັນວ່າມັນບໍ່ມີຫຍັງປິດບັງແລະສະເຫມີເປັນຜູ້ບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດຂອງຂະບວນການຕ້ານການຟອກເງິນຫຼາຍຄັ້ງ. ມັນຍັງມີເຕັກໂນໂລຢີຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອບັງຄັບໃຊ້ KYC ທີ່ເຄັ່ງຄັດ. Nexo ກ່າວເຖິງວ່າຜູ້ຄວບຄຸມໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າພວກເຂົາຈະປະຕິບັດກ່ອນແລະເຊີນພວກເຂົາມາຖາມໃນພາຍຫລັງ, ດັ່ງນັ້ນການເຄື່ອນໄຫວໃນຕົ້ນມື້ນີ້.
ການແລກປ່ຽນໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສະອາດ. Nexo ໄດ້ດໍາເນີນການຢູ່ໃນ crypto ຂະແຫນງການນັບຕັ້ງແຕ່ 2018, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດລົງທຶນໃນຊັບສິນດິຈິຕອນຈໍານວນຫນຶ່ງໃນເວທີຂອງຕົນ. ມັນຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໃຊ້ຄຸນສົມບັດການຖືຫຸ້ນແລະການກູ້ຢືມຂອງຕົນຕໍ່ກັບຊັບສິນດິຈິຕອນທີ່ຝາກໄວ້. ການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກເປົ້າຫມາຍຄັ້ງທໍາອິດໃນສະຫະລັດໃນປີກາຍນີ້ຫຼັງຈາກຜູ້ຄວບຄຸມໃນລັດຄາລິຟໍເນຍໄດ້ຍື່ນຄໍາສັ່ງຢຸດຕິແລະປະຕິເສດເນື່ອງຈາກປະເພດຂອງການບໍລິການທີ່ການແລກປ່ຽນໄດ້ສະເຫນີ. ຫຼັງຈາກການສົນທະນາຫຼາຍໆຄັ້ງກັບຜູ້ຄວບຄຸມແລະຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນທົ່ວປະເທດ, ບໍລິສັດໄດ້ຕັດສິນໃຈປິດທຸລະກິດຂອງຕົນແລະຍ້າຍໄປຕ່າງປະເທດ.
ທີ່ມາ: https://www.cryptopolitan.com/is-nexo-involved-in-money-laundering/