ຜູ້ໃຫ້ກູ້ Crypto Nexo ລາຍງານວ່າໄດ້ຖືກໂຈມຕີໂດຍຕໍາຫຼວດໃນ Bulgaria ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການສືບສວນສາກົນຂະໜາດໃຫຍ່.
ວັນທີ 12 ມັງກອນນີ້, ສຳນັກຂ່າວສານທ້ອງຖິ່ນ ລາຍງານ ວ່າຫ້ອງການຂອງ Nexo ໃນ Sofia ໄດ້ຖືກຄົ້ນຫາໂດຍໄອຍະການ, ນັກສືບສວນຄະດີອາຍາແລະຕົວແທນຕ່າງປະເທດ. ຊ່ອງນີ້ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງຊ່ອງໂທລະພາບແຫ່ງຊາດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວກັບການກະທຳຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງການເງິນ, ລວມທັງການຟອກເງິນ.
ທ່ານ ກຳ ລັງຊອກຫາຂ່າວໄວ, ຄຳ ແນະ ນຳ ທີ່ຮ້ອນແລະການວິເຄາະຕະຫລາດບໍ?
ລົງທະບຽນ ສຳ ລັບຈົດ ໝາຍ ຂ່າວ Invezz, ມື້ນີ້.
ຕຳຫຼວດຍັງຊອກຫາການລ່ວງລະເມີດທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງມາດຕະການລົງໂທດສາກົນຕໍ່ຣັດເຊຍ ພາຍຫຼັງການບຸກໂຈມຕີຂອງອູແກຣນ.
ຄົນພື້ນເມືອງ Nexo (NEXO / USD) token ຫຼຸດລົງທ່າມກາງຂ່າວ, ການຊື້ຂາຍຕ່ໍາປະມານ 2% ໃນຕອນເຊົ້າຕົ້ນໆຍ້ອນວ່າ cryptocurrencies ທີ່ສໍາຄັນ bounced. ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກ CoinGecko, Bitcoin ໄດ້ຂ້າມສູງກວ່າ $ 18,000 ໃນຂະນະທີ່ Ethereum ແຕະລາຄາສູງກວ່າ $ 1,400.
Nexo ກ່າວວ່າມັນຮ່ວມມືກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່
ຖະແຫຼງການຈາກ Nexo ປາກົດຂຶ້ນເພື່ອຢືນຢັນຂ່າວດັ່ງກ່າວ, ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າໃນ ກ tweet ວ່າມັນບໍ່ມີຫຍັງປິດບັງກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານຂອງຕົນແລະວ່າມັນກໍາລັງຮ່ວມມືກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່.
ຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto ໄດ້ພະຍາຍາມຮັບປະກັນລູກຄ້າແລະປະຊາຊົນທົ່ວໄປຂອງຕົນໃນການຍຶດຫມັ້ນມາດົນນານກັບຂໍ້ກໍານົດກົດລະບຽບ. ນີ້ປະກອບມີການປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ Know Your Customer (KYC) ແລະການບັງຄັບໃຊ້ການກວດສອບການຕ້ານການຟອກເງິນ. ກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງການປະຕິບັດຕາມ, ເວທີ crypto ສັງເກດເຫັນ:
"ເຖິງວ່າຈະມີອັດຕະໂນມັດຢ່າງເຕັມສ່ວນ, Nexo ມີ 30+ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ປະຕິບັດຕາມ AML ທີ່ຮັບປະກັນວ່າພວກເຮົາຮັກສາຮູບພາບໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ, ເຊິ່ງລວມມີການພິມເຜີຍແຜ່ສື່ທີ່ບໍ່ດີ, ບັນຊີລາຍຊື່ການລົງໂທດຂອງ OFAC, ແລະແຫຼ່ງທີ່ມາແລະເງິນທຶນ."
ການໂຈມຕີ Nexo ເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ບໍລິສັດ crypto ປະເຊີນກັບຄວາມສົນໃຈຫຼາຍຫຼັງຈາກເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ລະບົບນິເວດ. ຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto ຫຼາຍໆຄົນໄດ້ຍື່ນສໍາລັບການລົ້ມລະລາຍໃນປີ 2022 ທ່າມກາງລະດູຫນາວ crypto ທີ່ໂຫດຮ້າຍຕະຫຼາດຊັບສິນດິຈິຕອນ.
ໃນຂະນະທີ່ Nexo ໄດ້ຢູ່ຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບການຂົ່ມເຫັງ, ມັນໄດ້ເຮັດ ປະກາດ "ທາງອອກເປັນໄລຍະ" ຈາກຕະຫຼາດສະຫະລັດໃນເດືອນທັນວາ. ໃນເວລານັ້ນ, ເວທີດັ່ງກ່າວໄດ້ກ່າວເຖິງການຂາດຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຂອງກົດລະບຽບເຖິງວ່າຈະມີ "ຄໍາເວົ້າ" ທີ່ກົງກັນຂ້າມຈາກຜູ້ຄວບຄຸມທ້ອງຖິ່ນ.
ທີ່ມາ: https://invezz.com/news/2023/01/12/nexo-offices-in-bulgaria-reportedly-raided-by-police/