ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບຂອງ Bahamas (SCB) ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າພວກເຂົາຍຶດຊັບສິນ $ 3.5 ຕື້ຈາກການແລກປ່ຽນ crypto FTX ທີ່ລົ້ມລະລາຍ. ໃນວັນທີ 29 ເດືອນທັນວາ 2022, ສານສູງສຸດຂອງ Bahamas ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ໄດ້ຮັບຊັບສິນດິຈິຕອນຈາກບໍລິສັດແມ່ຂອງຕົນ, FTX Digital Markets Ltd.
ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ FTX ໂອນໃຫ້ SCB
ອີງຕາມການ Wall Street Journal, ຜູ້ບໍລິຫານຂອງຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບຂອງ Bahamas Christina Rolle ກ່າວໃນເອກະສານຢັ້ງຢືນວ່າເຈົ້າຫນ້າທີ່ຊອກຫາການຄວບຄຸມຊັບສິນ crypto ຂອງ FTX. ອະດີດ CEO ແລະຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Sam Bankman-Fried ສາລະພາບຕໍ່ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນວ່າອາດເປັນໄດ້ແຮກ.
ຕາມການລາຍງານໂດຍ The Guardian, SBF ຕໍ່ມາໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າມີການສໍ້ໂກງໃນສະຫະລັດ, ຕໍ່ຕ້ານການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອເຮັດການຟອກເງິນ, ສໍ້ໂກງນັກລົງທຶນ FTX ແລະລະເມີດກົດຫມາຍການເງິນຂອງແຄມເປນ. ອາທິດແລ້ວນີ້, ລາວໄດ້ຖືກສົ່ງຕົວໄປຍັງສະຫະລັດ ແລະບໍ່ດົນກໍໄດ້ຮັບການປະກັນຕົວໃນເງິນພັນທະບັດ 250 ລ້ານໂດລາ.
ຕາມ Bloomberg, ຄະນະກໍາມະການກ່າວວ່າມັນມີ "ການຄວບຄຸມສະເພາະ" ຊົ່ວຄາວຂອງ FTX ຊັບສິນ, ຈົນກ່ວາສານສູງສຸດຈະສັ່ງໃຫ້ສົ່ງຄືນເງິນຄືນໃຫ້ກັບເຈົ້າຫນີ້ຂອງການແລກປ່ຽນ crypto ແລະລູກຄ້າທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ຈະຜ່ອນຄາຍລູກຄ້າທ່າມກາງການຍື່ນສະເຫນີໂດຍ CEO ໃຫມ່ຂອງ FTX John Ray III, ການສູນເສຍເງິນທຶນຫຼາຍໂດຍຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໂລກຫຼາຍກ່ວາສະຫະລັດ.
ອີງຕາມການຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໂດຍຄະນະກໍາມະການ: "ຊັບສິນດິຈິຕອນທີ່ຖືກໂອນໃນວັນທີ 12 ເດືອນພະຈິກປີ 2022 ໄປຫາກະເປົາເງິນດິຈິຕອນພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມສະເພາະຂອງຄະນະກໍາມະການແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍຄະນະກໍາມະການຊົ່ວຄາວ, ຈົນກ່ວາເວລາທີ່ສານສູງສຸດຂອງ Bahamas ຊີ້ແຈງ. ຄະນະກໍາມະການທີ່ຈະສົ່ງໃຫ້ພວກເຂົາກັບລູກຄ້າແລະເຈົ້າຫນີ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ, ຫຼືໃຫ້ JPLs ທີ່ຖືກຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນການລົ້ມລະລາຍເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າແລະເຈົ້າຫນີ້ຂອງ FTXDM."
ສາກເພີ່ມເຕີມອອກມາຈາກ FTX Melodrama
SBF ອາຍຸ 30 ປີໄດ້ຈ່າຍເງິນ $ 684,000 ໃນ crypto ຈາກການແລກປ່ຽນຢູ່ທີ່ Seychelles ໃນຂະນະທີ່ຮັບໃຊ້ການຈັບກຸມເຮືອນຂອງລາວຫຼັງຈາກຄຸກ FOX Hill ໃນ Bahamas, ດັ່ງທີ່ການສືບສວນຂອງນັກການສຶກສາຂອງ DeFi BowTiedlguana ແນະນໍາ. ຊີ້ໃຫ້ເຫັນການລະເມີດຂໍ້ກໍານົດການປ່ອຍຕົວຂອງການຈໍາກັດການໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກວ່າ $ 1,000 ໂດຍບໍ່ມີການອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານໃດໆ.
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ crypto ທີ່ຫນ້າກຽດ Sam Bankman-Fried ພຽງແຕ່ເອົາເງິນອອກ $ 684k ເພື່ອແລກປ່ຽນ crypto ໃນ Seychelles ໃນຂະນະທີ່ຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນເຮືອນບໍ?
ເງື່ອນໄຂການປ່ອຍຕົວຂອງທ່ານແມ່ນວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍເກີນ $1,000 ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກສານ.
ຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາຫຼັກຖານກ່ຽວກັບລະບົບຕ່ອງໂສ້
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) ເດືອນທັນວາ 30, 2022
ທັນທີຫຼັງຈາກ FTX ປະກາດ "ການດໍາເນີນງານຂອງທະນາຄານ" ແລະຍື່ນສໍາລັບການປົກປ້ອງການລົ້ມລະລາຍພາຍໃຕ້ການດໍາເນີນຄະດີພາກທີ 11 ໃນວັນທີ 11 ພະຈິກ 2022, ເກືອບ 372 ລ້ານໂດລາຂອງ tokens ໄດ້ຖືກລັກຈາກການແລກປ່ຽນ. ບໍລິສັດຄົ້ນຄ້ວາ Blockchain Nansen ເປີດເຜີຍວ່າຫນ່ວຍງານທີ່ຖືກລະບາຍອອກໄດ້ເຫັນຫຼາຍກວ່າ 700 ລ້ານໂດລາຂອງ tokens ໄຫຼອອກຈາກການແລກປ່ຽນໃນມື້ຫນຶ່ງ.
ການແລກປ່ຽນ crypto ໄດ້ຖືກເປົ້າຫມາຍໃນການ hack ທີ່ສົງໃສວ່າໄດ້ທໍາລາຍເງິນປະມານ 447 ລ້ານໂດລາຈາກກະເປົາຂອງບໍລິສັດ. ຍັງບໍ່ທັນພົບເຫັນຕົວຕົນຂອງຜູ້ກໍ່ເຫດ, ຕໍ່ CNBC.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/over-3-5-billion-of-ftx-assets-under-bahamas-exclusive-control/