- ຜູ້ສ້າງ BitConnect Satish Kumbhani ຖືກກ່າວຫາໂດຍຄະນະລູກຂຸນໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດໃນຂໍ້ກ່າວຫາວ່າລາວສ້າງໂຄງການ Ponzi ທົ່ວໂລກທີ່ສ້າງລາຍໄດ້ 2.4 ຕື້ໂດລາຈາກນັກລົງທຶນ.
- Kumbhani ອາດຈະປະເຊີນກັບການຈໍາຄຸກສູງເຖິງ 70 ປີຖ້າຫາກວ່າໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດໃນທຸກຄະນິດສາດ.
ອີງຕາມການເປີດເຜີຍຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ຜູ້ສ້າງ BitConnect Satish Kumbhani ຖືກກ່າວຫາໂດຍຄະນະລູກຂຸນໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດໃນຂໍ້ກ່າວຫາວ່າລາວວິສະວະກໍາໂຄງການ Ponzi ທົ່ວໂລກທີ່ສ້າງລາຍໄດ້ 2.4 ຕື້ໂດລາຈາກນັກລົງທຶນໃນເວທີການລົງທຶນ cryptocurrency ປອມ.
BitConnect ປິດການແລກປ່ຽນຂອງຕົນໃນເດືອນມັງກອນ 2018 ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຄໍາສັ່ງຢຸດແລະຢຸດຈາກລັດ Texas ແລະ North Carolina. ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໄດ້ຟ້ອງ Kumbhani ໃນວັນທີ 1 ກັນຍາສໍາລັບການລະດົມທຶນຫຼາຍກວ່າ 2 ຕື້ໂດລາໃນການສະເຫນີຂາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນ. Glenn Arcaro, ຜູ້ສົ່ງເສີມຊັ້ນນໍາຂອງ BitConnect ໃນອາເມລິກາເຫນືອ, ໄດ້ຍອມຮັບຄວາມຜິດໃນມື້ດຽວກັນ.
ຕິດຄຸກ 70 ປີ
Kumbhani, 36 ປີ, ຖືກກ່າວຫາໃນ San Diego ວ່າຫລອກລວງນັກລົງທຶນກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງ BitConnect, ເຊິ່ງໄດ້ສັນຍາການສໍ້ໂກງຜົນກໍາໄລໂດຍອີງໃສ່ "ຊອບແວການເຫນັງຕີງ" ປອມທີ່ຕິດຕາມຕະຫຼາດແລກປ່ຽນ bitcoin, ອີງຕາມໄອຍະການ.
Kumbhani, ຈາກ Hemal, ປະເທດອິນເດຍ, ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ເພື່ອຂໍຄວາມເຫັນໃນທັນທີ. ລາວຖືກກ່າວຫາໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງສາຍ, ແລ່ນບໍລິສັດສົ່ງເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ, ແລະສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ XNUMX ຂໍ້ຄື: ການສໍ້ໂກງສາຍ, ການຫມູນໃຊ້ລາຄາຕະຫຼາດ, ແລະຟອກເງິນສາກົນ.
ໄອຍະການໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍກ່າວໃນຖະແຫຼງການວ່າ "ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດການຫມູນໃຊ້ລາຄາສິນຄ້າແມ່ນເຊື່ອວ່າເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ cryptocurrency ໄດ້ຖືກອ້າງວ່າເປັນສິນຄ້າ."
Kumbhani ອາດຈະປະເຊີນໜ້າກັບການຕິດຄຸກເຖິງ 70 ປີ ຖ້າຫາກຖືກຕັດສິນລົງໂທດໃນທຸກຂໍ້ກ່າວຫາ, ເຖິງແມ່ນວ່າລາວຈະໄດ້ຮັບເວລາໜ້ອຍລົງ.
ໄອຍະການໄດ້ປະກາດໃນເດືອນພະຈິກວ່າພວກເຂົາຈະຂາຍປະມານ 57 ລ້ານໂດລາໃນສະກຸນເງິນ cryptocurrency ທີ່ຍຶດມາຈາກ Arcaro. ຜູ້ພິພາກສາໄດ້ຍອມຮັບຄໍາສັ່ງດັດແກ້ສໍາລັບການຂາຍໃນຕົ້ນເດືອນນີ້.
ອ່ານແລ້ວ - ປະລິມານການຊື້ຂາຍ Crypto ໃນ Coinbase ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 8.5 ເທົ່າ.
ສັນຍານເຕືອນໂຄງການ Ponzi
ໃນປີ 1920, ແນວຄວາມຄິດໂຄງການ Ponzi ຍັງມີຊີວິດຢູ່ແລະດີ. ດ້ວຍການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຕັກໂນໂລຢີ, ໂຄງການ Ponzi ກ້າວຫນ້າ. ໃນປີ 2008, Bernard Madoff ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດໃນການປະຕິບັດໂຄງການ Ponzi ທີ່ລາວໄດ້ປອມແປງບົດລາຍງານການເຮັດທຸລະກໍາເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນປາກົດວ່າລູກຄ້າໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຊັບສິນທີ່ບໍ່ມີຢູ່. Madoff ໄດ້ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນຄຸກໃນວັນທີ 14 ເດືອນເມສາປີ 2021.
ໂຄງການ Ponzi ແມ່ນຫຍັງ, ແນ່ນອນ?
ໂຄງການ Ponzi ແມ່ນແຜນການທາງດ້ານການເງິນທີ່ຫຼອກລວງທີ່ໃຫ້ນັກລົງທຶນອັດຕາຜົນຕອບແທນອັນໃຫຍ່ຫຼວງໂດຍມີຄວາມສ່ຽງຫນ້ອຍ. ໂຄງການ Ponzi ແມ່ນໂຄງການລົງທຶນທີ່ຫຼອກລວງເຊິ່ງເງິນຈະຖືກລວບລວມຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕໍ່ມາເພື່ອໃຫ້ນັກລົງທຶນກ່ອນຫນ້າໄດ້ກໍາໄລ.
ນີ້ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບໂຄງການ pyramid ທີ່ທັງສອງອີງໃສ່ກອງທຶນຂອງນັກລົງທຶນໃຫມ່ເພື່ອຈ່າຍຄືນນັກລົງທຶນກ່ອນ.
ໃນເວລາທີ່ການໄຫຼເຂົ້າຂອງນັກລົງທຶນໃຫມ່ຢຸດເຊົາແລະບໍ່ມີເງິນພຽງພໍທີ່ຈະໄປຮອບ, ທັງໂຄງການ Ponzi ແລະ pyramid ໃນທີ່ສຸດກໍ່ລົ້ມເຫລວ. ໃນຈຸດນັ້ນ, ແຜນການຕົກລົງ.
Steve Anderson ແມ່ນນັກສະແດງ crypto ຂອງອົດສະຕາລີ. ລາວເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຄຸ້ມຄອງແລະການຄ້າຫຼາຍກວ່າ 5 ປີ. Steve ໄດ້ເຮັດວຽກເປັນພໍ່ຄ້າ crypto, ລາວມັກຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ, ເຂົ້າໃຈທ່າແຮງທີ່ແທ້ຈິງຂອງ blockchain.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/02/27/the-us-charged-bitconnects-satish-kumbhani-with-2-4-billion-for-the-ponzi-scam/