ກະຊວງຍຸຕິທໍາໄດ້ຕີວົງການອາຊະຍາກໍາທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າລະເມີດການລົງໂທດໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້ບໍລິສັດແກະແລະ cryptocurrencies ເພື່ອຟອກກໍາໄລການຂາຍນ້ໍາມັນ Venezuelan ແລະຊື້ອຸປະກອນສໍາລັບທະຫານລັດເຊຍ.
ກົມຍຸຕິທຳໄດ້ຈັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສອງຄົນ ແລະກ່າວຫາອີກ 19 ຄົນ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງວັນທີ XNUMX ຕຸລາ ປະຊາສໍາພັນ. "ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາທີ່ຈະຈັບທຸກຄົນທີ່ມີຊື່ຢູ່ໃນຄໍາກ່າວຫາ," ຜູ້ຕາງຫນ້າສື່ມວນຊົນບອກ The Block.
ຍື່ນຢູ່ໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງນິວຢອກ, ການຮ້ອງຮຽນໄດ້ອະທິບາຍເຖິງໂຄງການການຄ້າທີ່ສຸມໃສ່ບໍລິສັດ Petroleos de Venezuela SA, ບໍລິສັດນ້ໍາມັນຂອງລັດຖະບານທີ່ສະຫະລັດໄດ້ລົງໂທດໃນໄລຍະການດໍາລົງຕໍາແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ Donald Trump, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບບໍລິສັດການຄ້າສິນຄ້າທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ Hamburg ແລະດໍາເນີນການ. ໂດຍສັນຊາດລັດເຊຍ.
ບໍລິສັດສຸດທ້າຍ, Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, ຖືກກ່າວຫາວ່າໃຊ້ຕໍາແຫນ່ງຂອງຕົນເພື່ອຊອກຫາຊິ້ນສ່ວນສໍາລັບອຸປະກອນການທະຫານຂອງລັດເຊຍ, ລວມທັງຍົນຮົບ Sukhoi ແລະ MiG-29. ສໍາລັບບໍລິສັດນ້ໍາມັນ Venezuelan, ພວກເຂົາຊອກຫາລາຍໄດ້ຈາກຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຂົາ, ເຊິ່ງການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດໄດ້ຕັດອອກຈາກຕະຫຼາດໂລກສ່ວນໃຫຍ່.
ໃນບັນດາການລະເມີດຂໍ້ກ່າວຫາຈໍານວນຫນຶ່ງ, ພະແນກຍຸຕິທໍາກ່າວວ່າສາມຂອງຜູ້ຖືກກ່າວຫາ "ໄດ້ບໍລິໂພກທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນ້ໍາມັນ 500,000 ບາເຣນຂອງ Venezuelan ຈາກ PDVSA ຜ່ານ Tether ("USDT"), ເປັນສະກຸນເງິນກ້ອນເປັນເງິນໂດລາສະຫະລັດ.
ຢູ່ບ່ອນອື່ນ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ລະບຸການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 3 ລ້ານໂດລາລະຫວ່າງຜູ້ປະກອບການຂອງບໍລິສັດໃນຮູບແບບຂອງ cryptocurrencies ທີ່ບໍ່ລະບຸຕົວຕົນ.
ຫນຶ່ງໃນຜູ້ທີ່ຖືກຈັບ, Yury Orekhin, ຖືກກ່າວຫາວ່າຂຽນເຖິງຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ: "ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ, ບໍ່ມີຄວາມກົດດັນ. ທັນທີທີ່ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນ berthing, ພວກເຮົາຈະໂອນທັນທີ. USDT ເຮັດວຽກໄວຄືກັບ SMS."
ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ Venezuela ໄດ້ເບິ່ງ crypto ເປັນ ວິທີການກໍາໄລ ຈາກການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ. ສະກຸນເງິນສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ດີຂອງມັນ, El Petro, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນເງິນຄົງທີ່ລະຫວ່າງປະເທດທີ່ຕິດກັບມູນຄ່າຂອງຖັງນ້ໍາມັນກ່ອນທີ່ມັນຈະຖືກລົງໂທດ - ຄັ້ງທໍາອິດທີ່ການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດໄດ້ແນໃສ່ຊັບສິນດິຈິຕອນ.
© 2022 The Block Crypto, Inc. ສະຫງວນລິຂະສິດທຸກປະການ. ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນສະ ໜອງ ໃຫ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກສະ ເໜີ ຫຼືມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະ ນຳ ໃຊ້ເປັນກົດ ໝາຍ, ພາສີ, ການລົງທືນ, ການເງິນ, ຫລື ຄຳ ແນະ ນຳ ອື່ນໆ.
ທີ່ມາ: https://www.theblock.co/post/178421/us-authorities-indict-alleged-money-laundering-ring-that-sold-venezuelan-oil-for-usdt?utm_source=rss&utm_medium=rss