ໃນວັນອັງຄານ, ວັນທີ 6 ກັນຍາ 2022, ຊາວລັດ Florida ໃຕ້ ທ່ານ Johanna M. Gracia ລາຍງານວ່າ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາໂດຍສະຫະລັດ. SEC. ອີງຕາມອົງການ, lady ໄດ້ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການດໍາເນີນການໂຄງການ Ponzi. Gracia ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນນາມ “ແມ່ເທເຣຊາ” ໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແຕ່ຖືກກ່າວຫາວ່າເປັນຜູ້ກະທຳຜິດຢູ່ເບື້ອງຫຼັງໂຄງການ Ponzi ມູນຄ່າ 196 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
ບົດລາຍງານແມ່ນລາຍລະອຽດຕື່ມອີກວ່າ ຊາວເມືອງ North Lauderdale ໄດ້ກັກຂັງປະຊາຊົນປະມານ 15,400 ຄົນເພື່ອລົງທຶນ ແລະ ສ້າງຈຳນວນທຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການເຮັດທຸລະກໍາທັງຫມົດແມ່ນເຮັດຜ່ານບໍລິສັດຂອງນາງທີ່ມີຊື່ວ່າ MJ Capital Funding LLC.
ບໍລິສັດໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2022 ແລະໄດ້ຖືກກ່າວວ່າຈະສຸມໃສ່ການເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຂົວລະຫວ່າງນັກລົງທຶນທີ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະລົງທຶນແລະທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ຕ້ອງການທຶນ. MJ Capital ຈະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ "ເງິນລ່ວງຫນ້າຂອງພໍ່ຄ້າ" (MCA) ສໍາລັບຫນ່ວຍງານເຫຼົ່ານີ້.
ໃນເດືອນເມສາ 2021, ເວັບໄຊທ໌ຮຽນແບບໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບ MJ Capital, ໃນຂະນະທີ່ກ່າວຫາບໍລິສັດທີ່ມີບົດບາດນໍາຫນ້າໃນໂຄງການ Ponzi. ທັນທີຫຼັງຈາກຕົວຢ່າງ, Gracia ໄດ້ດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ເວັບໄຊທ໌ປອມທີ່ຄິດຄ່າທໍານຽມສໍາລັບການຫມິ່ນປະຫມາດ.
ຂະນະດຽວກັນ, ບໍລິສັດໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງໃນການເກັບເງິນຈາກນັກລົງທຶນ. ນີ້ໄດ້ດໍາເນີນຈົນກ່ວາຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໄດ້ເຂົ້າໄປໃນກໍລະນີ. ໃນເດືອນສິງຫາ 2021, ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງທຸກຢ່າງເປັນທາງການແລະກ່າວຫາບໍລິສັດສໍາລັບການດໍາເນີນໂຄງການ Ponzi.
ອີງຕາມເອກະສານທີ່ສ SEC ຍື່ນໃນວັນທີ 9 ສິງຫາ 2021, MJ Capital ຖືກກ່າວຫາວ່າໃຊ້ເງິນລົງທຶນທີ່ເກັບມາຈາກນັກລົງທຶນເພື່ອສະຫນອງທຶນພາຍໃນຂອງບໍລິສັດແລະການໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ຊັ້ນສູງ.
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ພົບວ່າເປັນຄວາມຈິງ, ຜູ້ພິພາກສາຂອງລັດຖະບານກາງທີ່ພິຈາລະນາຄະດີດັ່ງກ່າວໄດ້ສັ່ງໃຫ້ອາກຊັບສິນຂອງບໍລິສັດທີ່ເປັນຂອງ Gracia ແລະຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີຜູ້ຮັບຂອງພວກເຂົາ.
ກໍລະນີນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາອີກຄັ້ງບໍ່ດົນມານີ້ໃນເວລາທີ່ SEC ຍື່ນຟ້ອງຕໍ່ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ, Pavel Ruiz. ລາວຖືກກ່າວຫາວ່າມີບົດບາດສໍາຄັນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງໂຄງການ. Ruiz ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທີມງານຕົວແທນຂາຍຂອງລາວສາມາດຫລອກລວງນັກລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 5,100 ຄົນແລະລະດົມທຶນຫຼາຍກວ່າ 46 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ລາວໄດ້ຮັບປະມານ 7 ລ້ານ USD ຈາກນີ້, ເອກະສານດັ່ງກ່າວກ່າວຕື່ມວ່າ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/