ກອງກຳມະການການບໍລິການທາງການເງິນຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ (FSC) ຈະກວດສອບປາວານ crypto ທີ່ມີຊັບສິນຫຼາຍກວ່າ 100 ລ້ານວອນ (70,000 ໂດລາ) ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມພະຍາຍາມຟອກເງິນໂດຍໃຊ້ດິຈິຕອ...
Tag: AML
ຍີ່ປຸ່ນປັບປຸງກົດລະບຽບ AML ທ່າມກາງການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ
ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນຕົກລົງປັບປຸງກົດຫມາຍເພື່ອປ້ອງກັນ crypto AML. ຕຳຫຼວດຍີ່ປຸ່ນ ເຕືອນການໂຈມຕີທາງອິນເຕີແນັດ ໂດຍເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ສະໜັບສະໜູນກຸ່ມ Lazarus. ຕາມສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນລາຍງານວ່າ, ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ...
ຍີ່ປຸ່ນເຫັນກົດລະບຽບ AML ທີ່ເຂັ້ມງວດສໍາລັບ crypto. ເຂົາເຈົ້າຈະຊ່ວຍກຸ່ມລາຊະໂລບໍ?
ປະເທດຍີ່ປຸ່ນມີມື້ພາກສະຫນາມທີ່ມີພື້ນທີ່ crypto ໃນຊາວສີ່ຊົ່ວໂມງກ່ອນຫນ້າ. Lazarus, ກຸ່ມແຮກເກີຂອງເກົາຫຼີເໜືອ, ໄດ້ຖືກລະບຸໂດຍ ຕຳ ຫຼວດແຫ່ງຊາດຂອງຍີ່ປຸ່ນວ່າເປັນກຸ່ມທີ່ຮັບຜິດຊອບເປັນເວລາຫລາຍປີ ...
ກໍາມະການ EU McGuiness ເວົ້າວ່າຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, AML ອາດຈະເບິ່ງແຕກຕ່າງຈາກສະຫະລັດພາຍໃຕ້ MiCA
Fintech ຕ້ອງການສື່ສານທີ່ດີກວ່າ, ອີງຕາມການທາງດ້ານການເງິນຂັ້ນສູງຄະນະກໍາມະຫະພາບເອີຣົບ (EC). ປະຊາຊົນຖາມວ່າຄວາມຕ້ອງການດ້ານເຕັກໂນໂລຢີທາງດ້ານການເງິນແມ່ນຫຍັງ, ແລະອຸດສາຫະກໍາມີຄໍາຕອບ, ແຕ່ "ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງ ...
Multichain Explorer ທໍາອິດທີ່ມີຫນ້າທີ່ສໍາລັບການກວດສອບ AML - crypto.news
Explorer ແມ່ນຫນຶ່ງໃນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບຜູ້ທີ່ມັກ crypto. ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກວດເບິ່ງສະຖານະການເຮັດທຸລະກໍາແລະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກະເປົາເງິນ crypto. ກ່ອນຫນ້ານີ້, ສະມາຊິກຊຸມຊົນ crypto ha...
ຜູ້ເຝົ້າລະວັງ AML ຂອງອິນເດຍ ຍົກເລີກບັນຊີຂອງການແລກປ່ຽນ crypto WazirX
ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງອິນເດຍ WazirX ໄດ້ປະກາດວ່າການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ຂອງປະເທດໄດ້ "unfrozen" ບັນຊີຂອງແພລະຕະຟອມ crypto. ການປັບປຸງການແລກປ່ຽນ crypto ຈັດພີມມາ ...
ໄອຍະການສະຫະລັດສືບສວນ Binance ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕາມ AML ຕັ້ງແຕ່ເດືອນທັນວາ 2020 - Reuters
ໄອຍະການສະຫະລັດໄດ້ສືບສວນການປະຕິບັດຕາມການຕ້ານການຟອກເງິນຂອງ Binance, ການດໍາເນີນງານ, ແລະການສື່ສານພາຍໃນນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນທັນວາ 2020, Reuters ລາຍງານໃນວັນທີ 1 ກັນຍາ, ໂດຍອ້າງເຖິງຜູ້ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບ ...
ສະຫະພາບເອີຣົບແມ່ນໃກ້ຈະສ້າງຕົວຄວບຄຸມ AML ໃຫມ່ທີ່ຈະເບິ່ງແຍງ crypto
ສະຫະພາບເອີຣົບແມ່ນກຽມພ້ອມທີ່ຈະສ້າງຜູ້ຄວບຄຸມໃຫມ່ທີ່ມີການຄວບຄຸມ crypto ໂດຍກົງ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມສົນໃຈຂອງອຸດສາຫະກໍາ crypto ໄດ້ຢູ່ໃນຕະຫຼາດໃນກົດລະບຽບ Crypto Assets ແລະການຂັດແຍ້ງ ...
EU Mulling Regulator AML ໃຫມ່ເພື່ອເບິ່ງແຍງ Crypto Space
ຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບສະຖາບັນການເງິນ ອຸດສາຫະກໍາ crypto ໄດ້ສຸມໃສ່ການຕະຫຼາດໃນລະບຽບການຊັບສິນ Crypto ແລະການຂັດແຍ້ງຫຼາຍຂອງລະບຽບການໂອນເງິນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, t ...
ພະນັກງານສູງສຸດຂອງ BitMEX Gregory Dwyer ຍອມຮັບຜິດຕໍ່ການລະເມີດ AML
- ການໂຄສະນາ - ພະນັກງານ BitMEX Gregory Dwyer ຍອມຮັບຜິດຕໍ່ການລະເມີດ AML. ມະຫາເສດຖີ cryptocurrency ອົດສະຕຣາລີ ແລະອະດີດຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງ BitMEX Gregory Dwyer ໃນວັນທີ 8 ສິງຫາ ໄດ້ອ້ອນວອນຂໍ...
TRM Labs ບໍລິສັດ Intelligence
ວັນທີ 2 ສິງຫາ 2022 ເວລາ 1:41 ໂມງແລງ EDT • 23 ນາທີອ່ານ Quick Take Founded in 2018, TRM Labs is a blockchain intelligence company that provides various compliance and forensics services for public and private sector...
ການແລກປ່ຽນ crypto ເກົາຫຼີ KODA ເພື່ອໃຊ້ Uppsala ເພື່ອເພີ່ມການກວດສອບ AML ແລະໄພຂົ່ມຂູ່ » CryptoNinjas
Uppsala, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານຄວາມປອດໄພ blockchain ສໍາລັບ crypto AML / CTF, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ານການເຮັດທຸລະກໍາ, ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ, ແລະການຕິດຕາມການເຮັດທຸລະກໍາ, ໄດ້ປະກາດໃນມື້ນີ້ວ່າມັນໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບ s ...
Coinfirm ເພີ່ມການສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບ Poundtoken (GBPT) ຂອງ blackfridge ກັບເວທີ AML ຂອງມັນ » CryptoNinjas
blackfridge, ບໍລິສັດການເງິນ blockchain & ຜູ້ອອກ Poundtoken (GBPT), ປະກາດວ່າມັນໄດ້ລວມເອົາ stabilitycoin ໃນເວທີ AML ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ crypto RegTech Coinfirm. ການເຊື່ອມໂຍງ Poundtoken ກັບ ...
ພົບກັບ GetBlock.net: Multichain Explorer ທໍາອິດທີ່ມີຫນ້າທີ່ສໍາລັບການກວດສອບ AML
- ການໂຄສະນາ - Explorer ເປັນຫນຶ່ງໃນເຄື່ອງມືສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບຜູ້ທີ່ກະຕືລືລົ້ນ crypto. ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກວດເບິ່ງສະຖານະການເຮັດທຸລະກໍາແລະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກະເປົາເງິນ crypto. ກ່ອນຫນ້ານີ້, t ...
multichain explorer ທໍາອິດທີ່ມີຫນ້າທີ່ສໍາລັບການກວດສອບ AML -
Explorer ແມ່ນຫນຶ່ງໃນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບຜູ້ທີ່ມັກ crypto. ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກວດເບິ່ງສະຖານະການເຮັດທຸລະກໍາແລະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກະເປົາເງິນ crypto. ກ່ອນຫນ້ານີ້, ສະມາຊິກຊຸມຊົນ crypto ha...
Binance ກໍານົດມາດຕະຖານ KYC ແລະ AML ສູງເພື່ອເພີ່ມການປົກປ້ອງຜູ້ໃຊ້
Cryptocurrencies ຄ່ອຍໆກາຍເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງຕະຫຼາດການເງິນທົ່ວໂລກ, ມີປະມານ 100,000 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມຊ່ອງ crypto ປະຈໍາວັນ. ການແລກປ່ຽນ Crypto ແມ່ນຈຸດເຂົ້າທໍາອິດສໍາລັບຈໍານວນຫຼາຍ n ...
ບໍລິສັດ Crypto ໃນຮ່ອງກົງຈະຊອກຫາໃບອະນຸຍາດໂດຍຜ່ານກົດຫມາຍ AML
ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ສະເໜີມາຍັງຈະລວມເຖິງຕົວແທນຈໍາໜ່າຍໃນໂລຫະມີຄ່າ ແລະ ຫີນ (DPMS). ໃນເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາ, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນປີ 2022 ໄດ້ຖືກພິມເຜີຍແຜ່ໃນຖະແຫຼງການ...
ຮ່ອງກົງເພື່ອແນະນໍາການອອກໃບອະນຸຍາດສໍາລັບເວທີ Crypto ໂດຍຜ່ານກົດຫມາຍ AML - ກົດລະບຽບ Bitcoin ຂ່າວ
ນິຕິກໍາໃຫມ່ທີ່ປັບແຕ່ງເພື່ອຄວບຄຸມພື້ນທີ່ crypto ໃນຮ່ອງກົງມີຈຸດປະສົງເພື່ອປະຕິບັດລະບອບການອະນຸຍາດສໍາລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ crypto. ການປ່ຽນແປງຕາມລໍາດັບຕໍ່ກັບການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ຂອງພາກພື້ນ...
EU ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງບາງສ່ວນເພື່ອສ້າງຕັ້ງອົງການຄວບຄຸມ AML
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງບາງສ່ວນເພື່ອສ້າງຕັ້ງອົງການກົດລະບຽບໃຫມ່ທີ່ຈະຄວບຄຸມການຕໍ່ສູ້ກັບການຟອກເງິນ (AML) ໃນພາກພື້ນ. ຕາມຂ່າວແຈ້ງວ່າ...
EU ຕົກລົງກ່ຽວກັບກົດໝາຍ Crypto AML ໃໝ່ ສໍາລັບການຕິດຕາມການໂອນເງິນ Crypto
ລະບຽບການໂອນເງິນ (TOFR) ແມ່ນຫົວຂໍ້ຂອງຂໍ້ຕົກລົງເບື້ອງຕົ້ນລະຫວ່າງລັດຖະສະພາ, ສະພາ, ແລະຄະນະກຳມະການຂອງສະຫະພາບເອີລົບໃນວັນທີ 29 ມິຖຸນານີ້.
ປະທານາທິບໍດີປານາມາຕ້ອງການໃຫ້ບັນຊີລາຍການ crypto ປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍ AML
ບັນດາປະເທດໃນອາເມລິກາກາງໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຕະຫຼາດ cryptocurrency, ແລະໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ບັນດາປະເທດເຊັ່ນ: El Salvador ໄດ້ອອກຈາກບໍ່ພຽງແຕ່ການຮັບຮອງ crypto ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ Bitcoin ອ່ອນໂຍນທາງດ້ານກົດຫມາຍ ...
Binance ກໍານົດມາດຕະຖານສູງສໍາລັບ AML ແລະ KYC ດ້ວຍວິທີການທໍາອິດຂອງຜູ້ໃຊ້ຂອງພວກເຂົາ
ດ້ວຍ cryptocurrencies ຄ່ອຍໆເພີ່ມຂຶ້ນແລະກ້າວໄປສູ່ກະແສຕົ້ນຕໍ, ມັນໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນໃນຊ່ອງ crypto ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການເຮັດທຸລະກໍາ crypto ບໍ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ f ...
Top Korean Crypto Exchanges Delist Litecoin (LTC) ສໍາລັບເຫດຜົນ KYC ແລະ AML
Upbit ແລະການແລກປ່ຽນ crypto ເກົາຫຼີໃຕ້ອື່ນໆກໍາລັງເລືອກທີ່ຈະຫຼົ່ນລົງ LTC ໃນຄວາມຫວັງທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມແລະຫຼີກເວັ້ນບັນຫາກັບອົງການກົດລະບຽບ. ມາຮອດວັນພຸດທີ 8 ມິຖຸນາ 2022, ທັງໝົດ XNUMX ລິດ...
Arthur Hayes ເພື່ອຮັບໃຊ້ການທົດລອງ 2 ປີທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງເຖິງອຸປະຕິເຫດ AML ຂອງ BitMEX
ເຮັດໃຫ້ການປິດການພິພາກສາທີ່ລໍຖ້າມາດົນນານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍາການຟອກເງິນໃນໄລຍະການແລກປ່ຽນ crypto BitMEX, ຫນຶ່ງໃນສີ່ສານລັດຖະບານກາງໃນນະຄອນນິວຢອກລາຍງານວ່າຖືກຕັດສິນລົງໂທດ ...
ປະທານາທິບໍດີປານາມາຕ້ອງການມາດຕະການ AML ກ່ອນທີ່ຈະລົງນາມໃນກົດຫມາຍ Crypto
ປະທານາທິບໍດີປານາມາໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະລົງນາມໃນກົດຫມາຍ crypto ສະບັບໃຫມ່ໂດຍກ່າວວ່າມັນຕ້ອງການມາດຕະການການປະຕິບັດຕາມຄວາມເຂັ້ມງວດຕ້ານການຟອກເງິນ (AML). ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຜ່ານໂດຍສະພານິຕິບັນຍັດຂອງປະເທດ...
Panama ດຶງກັບຄືນໄປບ່ອນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ Crypto, ປະທານາທິບໍດີຕ້ອງການປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍ AML
ປານາມາໄດ້ຕັດສິນໃຈເລື່ອນການອອກນິຕິກໍາຂອງຊັບສິນດິຈິຕອນ. ອີງຕາມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຫຼາຍ, ປະທານາທິບໍດີປານາມາ Laurentino Cortizo ໄດ້ກ່າວວ່າລາວຈະບໍ່ລົງນາມໃນບັນຊີລາຍການ crypto. ປະທານ...
ບັນຊີລາຍການ Crypto ຂອງ Panama ປະເຊີນກັບການລົ້ມລະລາຍໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ການຄວບຄຸມ AML ທີ່ເຂັ້ມງວດ
ປະທານາທິບໍດີປານາມາ Laurentino Cortizo ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ການຄວບຄຸມການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ທີ່ເຂັ້ມງວດໃນບັນຊີລາຍການທີ່ຄາດວ່າຈະມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຄວບຄຸມການໃຊ້ cryptocurrencies, ຜ່ານໂດຍທົ່ວໄປ ...