ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ​ໄດ້​ກັກ​ເງິນ 8.1 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ໃນ​ກອງ​ທຶນ WazirX ເປັນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ການ​ສືບ​ສວນ AML

ຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້ຂອງອິນເດຍ, ຫຼື ED, ໄດ້ປະກາດວ່າມັນຢຸດເງິນປະມານ $ 8.1 ລ້ານໃນກອງທຶນແລະດໍາເນີນການຄົ້ນຫາທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບການແລກປ່ຽນ cryptocurrency WazirX ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສືບສວນການສໍ້ໂກງເງິນກູ້ສ່ວນບຸກຄົນທັນທີ.

​ໃນ​ການ​ປະກາດ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ຄະນະ​ກຳມະການ​ບັງຄັບ​ໃຊ້ ຖືກກ່າວຫາ WazirX ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຮັດທຸລະກໍາໂດຍບໍລິສັດ fintech ທີ່ບໍ່ມີຊື່ "ການຊື້ຊັບສິນ crypto ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຟອກມັນຢູ່ຕ່າງປະເທດ" ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິສັດທີ່ສະຫນັບສະຫນູນຈາກຈີນທີ່ຫລີກລ້ຽງກົດລະບຽບການອະນຸຍາດຂອງອິນເດຍ. ໃນການສືບສວນຂອງຕົນ, ED ກ່າວວ່າມັນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ບັນຊີທະນາຄານ WazirX ປະກອບມີ 646.7 ລ້ານຣູປີອິນເດຍ - ປະມານ 8.1 ລ້ານໂດລາໃນເວລາພິມເຜີຍແຜ່ - ຖືກແຊ່ແຂງແລະດໍາເນີນການຄົ້ນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Sameer Mhatre.

ອີງຕາມຜູ້ຄວບຄຸມ, ການສືບສວນຍັງ ດຳ ເນີນຕໍ່ໄປ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ED ໄດ້ອ້າງວ່າການແລກປ່ຽນ crypto ມີ "ມາດຕະຖານ KYC ວ່າງ" ແລະ "ການຄວບຄຸມທີ່ວ່າງເປົ່າ" ການເຮັດທຸລະກໍາລະຫວ່າງ WazirX ແລະ Binance, ແລະບໍ່ໄດ້ບັນທຶກຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອກວດສອບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງກອງທຶນທີ່ໃຊ້ໃນການຊື້ crypto ໃນການສໍ້ໂກງທີ່ຖືກກ່າວຫາ.

"ເຖິງວ່າຈະມີໂອກາດຊ້ໍາກັນ, WazirX ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການເຮັດທຸລະກໍາ crypto ຂອງບໍລິສັດ fintech APP ທີ່ສົງໃສແລະເປີດເຜີຍ KYC ຂອງ wallets," ED ກ່າວ, ເພີ່ມ:

"WazirX ບໍ່ສາມາດໃຫ້ບັນຊີໃດໆສໍາລັບຊັບສິນ crypto ທີ່ຂາດຫາຍໄປ. ມັນບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມຕິດຕາມຊັບສິນ crypto ເຫຼົ່ານີ້. ໂດຍການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄວາມມືດມົວແລະມີບັນທັດຖານ AML ທີ່ຫລັ່ງໄຫລ, ມັນໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຈິງຈັງປະມານ 16 ບໍລິສັດ fintech ທີ່ຖືກກ່າວຫາໃນການຟອກເງິນຂອງອາຊະຍາກໍາໂດຍໃຊ້ເສັ້ນທາງ crypto.

ED ຄົ້ນຫາຜູ້ອໍານວຍການຂອງ WazirX Crypto-Currency Exchange ແລະ freezes ຊັບສິນທະນາຄານຂອງຕົນທີ່ມີມູນຄ່າ Rs 64.67 Crore ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອບໍລິສັດເງິນກູ້ APP ທີ່ຖືກກ່າວຫາໃນການຟອກເງິນການສໍ້ໂກງໂດຍຜ່ານການຊື້ & ການໂອນຊັບສິນ crypto virtual.

- ED (@dir_ed) ສິງຫາ 5, 2022

ໃນກະທູ້ Twitter ວັນສຸກ, CEO ຂອງ Binance Changpeng Zhao ກ່າວວ່າ ບໍລິສັດບໍ່ໄດ້ "ເປັນເຈົ້າຂອງທຶນໃດໆໃນ Zanmai Labs, ຫນ່ວຍງານທີ່ດໍາເນີນການ WazirX ແລະສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຕົ້ນສະບັບ." ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "Binance ພຽງແຕ່ໃຫ້ບໍລິການກະເປົາເງິນສໍາລັບ WazirX ເປັນການແກ້ໄຂເຕັກໂນໂລຢີ," ໃນຂະນະທີ່ WazirX ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ KYC ແລະການດໍາເນີນງານອື່ນໆໃນການແລກປ່ຽນ. 

ຜູ້ອໍານວຍການ WazirX Nischal Shetty ຜິດຖຽງກັນ ຫຼາຍໆຄໍາຮຽກຮ້ອງຂອງ CZ, ກ່າວໃນ Twitter ວ່າການແລກປ່ຽນ crypto "ໄດ້ມາໂດຍ Binance Zanmai Labs" ແລະ "ເປັນຫນ່ວຍງານອິນເດຍເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍຂ້ອຍແລະຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງຂ້ອຍ". ທ່ານກ່າວວ່າ Binance ຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດງານຄູ່ຄ້າ crypto ແລະການດໍາເນີນການຖອນເງິນ.

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ຜູ້ຄວບຄຸມອິນເດຍສືບສວນການແລກປ່ຽນ crypto ສໍາລັບການລະເມີດກົດຫມາຍ forex ທີ່ຖືກກ່າວຫາ

ດ້ວຍການອົບພະຍົບຂອງບໍລິສັດ crypto ຈໍານວນຫຼາຍໃນ ຈີນ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ມາດ​ຕະ​ການ​ປາບ​ປາມ, ມີຫຼາຍບໍລິສັດລາຍງານວ່າໄດ້ຫັນໄປສູ່ຕະຫຼາດໃນປະເທດອິນເດຍ. ED ລາຍງານວ່າບາງບໍລິສັດ fintech "ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍກອງທຶນຈີນ" ໄດ້ "piggybacked" ກ່ຽວກັບບໍລິສັດອິນເດຍທີ່ມີໃບອະນຸຍາດຂອງບໍລິສັດທາງດ້ານການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານເພື່ອສະຫນອງການບໍລິການໃຫ້ກູ້ຢືມແກ່ປະຊາຊົນ.

ED ໄດ້ດໍາເນີນການທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ຕໍ່ກັບ WazirX ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2021, ສັ່ງໃຫ້ການແລກປ່ຽນ crypto ສະແດງໃຫ້ເຫັນສາເຫດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດທຸລະກໍາຂອງການສືບສວນການຟອກເງິນໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການພະນັນອອນໄລນ໌ທີ່ຜິດກົດຫມາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄົນຈີນ. Shetty ກ່າວວ່າ ໃນເວລາທີ່ການແລກປ່ຽນໄດ້ "ເກີນພັນທະທາງກົດຫມາຍ [ຂອງຕົນ] ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂະບວນການ Know Your Customer (KYC) ແລະການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ແລະໄດ້ສະຫນອງຂໍ້ມູນສະເຫມີກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍທຸກຄັ້ງທີ່ຕ້ອງການ."

Cointelegraph ເຂົ້າຫາ WazirX, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບໃນເວລາພິມເຜີຍແຜ່.