Binance.US, ແຂນອາເມລິກາຂອງການແລກປ່ຽນ cryptocurrency Binance ໄດ້ປະກາດການແຕ່ງຕັ້ງ BJ Kang ເປັນຫົວຫນ້າການສືບສວນຂອງຕົນຍ້ອນວ່າມັນຊອກຫາການຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງຕົນໃນການຕ້ານອາດຊະຍາກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ...
Tag: ການສືບສວນ
ຜູ້ໃຫ້ກູ້ Crypto Celsius ລົ້ມລະລາຍຖືກຕີໂດຍການສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງ
Celsius ແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາການບາດເຈັບທີ່ສູງທີ່ສຸດຂອງການຂາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນຕະຫຼາດ crypto ທີ່ຖືກກະຕຸ້ນໃນບາງສ່ວນໂດຍການລົ້ມລົງຂອງ Terra blockchain ຂອງເດືອນພຶດສະພາ. ຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto ທີ່ລົ້ມລະລາຍໃນປັດຈຸບັນ ...
ການສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງຕໍ່ກັບຜູ້ໃຫ້ກູ້ Crypto ລົ້ມລະລາຍ -
9 ວິນາທີກ່ອນ | 2 ນາທີອ່ານຂ່າວແລກປ່ຽນບໍລິສັດໄດ້ຮັບການສອບຖາມຈາກ SEC, CFTC ແລະ FTC. ໄດ້ອອກສານຕັດສິນຂອງຄະນະລູກຂຸນໃຫຍ່ຂອງລັດຖະບານກາງໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ. ການສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງສະຫະລັດກໍາລັງໄດ້ຮັບການ cond...
50,000 ETH ໂອນຈາກ FTX ໄປ Voyager ທ່າມກາງການສືບສວນ, ລາຍລະອຽດພາຍໃນ
ການແລກປ່ຽນ Cryptocurrency FTX ໃນວັນທີ 18 ເດືອນຕຸລາໄດ້ໂອນ 50K ETH ໄປຫາກະເປົາເງິນຫຼັກຂອງ Voyager Digital ຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto. ການເຮັດທຸລະກໍາດັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ການຊື້ກິດຈະການມີມູນຄ່າ 1.4 ຕື້ໂດລາກໍາລັງຖືກປະຕິບັດ. Alex S...
ຜູ້ຄວບຄຸມຂັ້ນຕອນການກວດສອບ Crypto ດ້ວຍການສືບສວນ FTX
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຄວບຄຸມໃນສະຫະລັດໄດ້ເພີ່ມການກວດສອບພື້ນທີ່ crypto ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ບົດລາຍງານໄດ້ອອກມາວ່າ FTX, Sam Bankman-Fried, ແລະ 3AC ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນສໍາລັບຄວາມປອດໄພທີ່ເປັນໄປໄດ້ ...
Do Kwon ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສູນເສຍຫນັງສືຜ່ານແດນເກົາຫຼີໃຕ້ຂອງລາວທ່າມກາງການສືບສວນກ່ຽວກັບການລົ້ມລົງ Terra
ເຂົ້າຮ່ວມຊ່ອງ Telegram ຂອງພວກເຮົາເພື່ອຕິດຕາມຂ່າວທີ່ທັນສະໃໝ ເກົາຫຼີໃຕ້ມີກຳນົດທີ່ຈະຖອນໜັງສືຜ່ານແດນຂອງຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງ Terraform Labs, Do Kwon. ອັນນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນທ່າມກາງຄວາມກົດດັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ຄ...
ການສືບສວນ Terra LUNA ມີຄວາມຄືບຫນ້າກັບການຈັບກຸມ
ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ Terra-LUNA ທີ່ໄອຍະການເກົາຫຼີໃຕ້ຈັບກຸມໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງຄໍາສຸພາສິດເກົ່າແກ່ "ເຈົ້າສາມາດແລ່ນໄດ້, ແຕ່ເຈົ້າບໍ່ສາມາດປິດບັງ." ການສືບສວນກ່ຽວກັບການລົ້ມລົງຂອງ Terra LUNA ແລະ UST ໄດ້ spanne ...
Feds ສູນເສຍລ້ານໃນ Bitcoin ທີ່ໄດ້ມາຈາກການສືບສວນຄະດີອາຍາຂອງ Helix Mixers - crypto.news
ບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຫຼາຍກວ່າ $ 5 ລ້ານຂອງ tokens crypto ໄດ້ຖືກລັກຈາກອຸປະກອນການເກັບຮັກສາທີ່ຖືໂດຍ Feds. ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງ Bloomberg, Feds ໄດ້ມາຈໍານວນນີ້ຈາກຄະດີອາຍາໃນ ...
ແຈ້ງການແດງອອກ ຕ້ານ ໂດ໊ກວອງ! ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Terra ລົ້ມເຫລວໃນການຮ່ວມມືກັບການສືບສວນບໍ? – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media
ວັນທີ 14 ກັນຍານີ້, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Terra Do Kwon ແລະບຸກຄົນອີກ XNUMX ຄົນໄດ້ຮັບໃບສັ່ງຈັບຕົວຈາກສານຕຸລາການຂອງປະເທດໃນຂໍ້ຫາລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕະຫຼາດທຶນ. ການອອກໝາຍຈັບຄັ້ງນີ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກການຫຼຸດລົງຂອງ...
ຜູ້ອອກ Stablecoin Tether ຈະບໍ່ຢຸດທີ່ຢູ່ເງິນສົດ Tornado, ເວົ້າວ່າການແຊ່ແຂໍງກ່ອນໄວອັນຄວນອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ການສືບສວນ - ຂ່າວ Bitcoin
ໃນຂະນະທີ່ຊຸມຊົນ crypto ຍັງເວົ້າກ່ຽວກັບລັດຖະບານສະຫະລັດທີ່ຫ້າມແພລະຕະຟອມປະສົມ ethereum Tornado Cash, ຜູ້ອອກ Stablecoin Tether Holdings Limited ເປີດເຜີຍໃນວັນພຸດນີ້ວ່າ co...
ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງສ່ວນໃຫຍ່ເຊື່ອວ່າການສືບສວນ Trump ຄວນຈະດໍາເນີນຕໍ່ໄປ, ການສໍາຫຼວດພົບວ່າ
Topline ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຊາວອາເມລິກາສ່ວນໃຫຍ່ເຊື່ອວ່າການສືບສວນກ່ຽວກັບອະດີດປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຄວນສືບຕໍ່, ອີງຕາມການສໍາຫຼວດທີ່ດໍາເນີນຫຼັງຈາກຊັບສິນ Mar-a-Lago ຂອງ Trump ຖືກບຸກໂຈມຕີໂດຍ FBI ແລະ sev ...
ບໍ່ມີການສືບສວນຕໍ່ກັບພຣະອົງ
Cryptocurrencies ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2022 ດ້ວຍບັນທຶກທີ່ເໝາະສົມ ແຕ່ສິ່ງຕ່າງໆໄດ້ປ່ຽນແປງໃນເດືອນພຶດສະພາດ້ວຍການລົ້ມລົງຂອງເຄືອຂ່າຍ Terra. ເຫດການນີ້ມີຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຕໍ່ຊ່ອງ crypto ທັງຫມົດເປັນ ...
ຜູ້ຄວບຄຸມການາດາເຂົ້າຮ່ວມການສືບສວນກ່ຽວກັບການລົ້ມລົງຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້ Crypto - crypto.news
ບົດລາຍງານຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ຄວບຄຸມຂອງການາດາຫຼາຍຄົນກໍາລັງເຮັດວຽກກັບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງອາເມລິກາຂອງພວກເຂົາເພື່ອສືບສວນການລົ້ມລົງຂອງເຄືອຂ່າຍ Celsius. ອີງຕາມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ, Autorité des Marchés Financiers ...
Bitfinex ອາດຈະປະເຊີນກັບການສືບສວນຄະດີອາຍາໃນ…
ບໍລິສັດເອື້ອຍຂອງ Stablecoin Tether, ການແລກປ່ຽນ crypto Bitfinex, ກໍາລັງປະເຊີນກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການສືບສວນຄະດີອາຍາໃນສະຫະລັດອາເມລິກາອີງຕາມກະຊວງຍຸຕິທໍາ (DOJ) ໃນການຕອບ ...
Trump ປະເຊີນກັບການສືບສວນ, ການຟ້ອງຮ້ອງໃນຂະນະທີ່ທ່ານຊັ່ງນໍ້າຫນັກໃນການດໍາເນີນງານຂອງທໍານຽບຂາວ
ອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ຍົກກຳປັ້ນຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ຍ່າງໄປຫາລົດຢູ່ນອກຕຶກ Trump Tower ໃນນະຄອນນິວຢອກ ໃນວັນທີ 10 ສິງຫາ 2022. Stringer | AFP | ຮູບພາບ Getty ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ Donald Trump ພິຈາລະນາບໍ່ວ່າຈະເປັນ ...
Crypto Exchange Hotbit ຢຸດເຊົາການຖອນເງິນໃນໄລຍະການສືບສວນຄະດີອາຍາ
ບໍລິສັດ Hotbit ທີ່ມີການແລກປ່ຽນເງິນຕາສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຢູ່ສິງກະໂປ ໄດ້ໂຈະການເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດ, ລວມທັງການຝາກເງິນ ແລະ ການຖອນເງິນ, ກ່ຽວກັບການສືບສວນຄະດີອາຍາຕໍ່ກັບອະດີດພະນັກງານຂອງຕົນ, ບໍລິສັດໄດ້ປະກາດໃນວັນພຸດວານນີ້...
ການສືບສວນ Kraken ຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບກົດລະບຽບ Crypto
Kraken, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາ cryptocurrency ຢູ່ໃນສະຫະລັດ, ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າເປັນຫົວເລື່ອງຂອງການສືບສວນທີ່ເປີດຕົວໂດຍກົມຄັງເງິນຂອງປະເທດ, ດ້ວຍການສືບສວນກ່າວວ່າໄດ້ດໍາເນີນຕໍ່ໄປ ...
Crypto Exchange Kraken ລາຍງານວ່າຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນສໍາລັບການລະເມີດການລົງໂທດ
Kraken ແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນການແລກປ່ຽນເງິນຕາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກເຊິ່ງປະຈຸບັນ ກຳ ລັງ ດຳ ເນີນການສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງ. ການແລກປ່ຽນ crypto ໄດ້ຖືກສົງໃສວ່າໄດ້ລະເມີດການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ ...
74% ຂອງອົງການສາທາລະນະຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ມີອຸປະກອນສໍາລັບການສືບສວນ crypto: ບົດລາຍງານ
ການສໍາຫຼວດອົງການສາທາລະນະທີ່ດໍາເນີນໂດຍບໍລິສັດວິເຄາະ blockchain Chainalysis ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບເຄື່ອງມືທີ່ດີກວ່າ, ການຝຶກອົບຮົມແລະການສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບການສືບສວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ cryptocurrency. ແຜ່ນຂໍ້ມູນ blockchain...
ຫຼັກຊັບ Coinbase ຫຼຸດລົງ 15% ໃນຂະນະທີ່ SEC ສະຫະລັດເລີ່ມການສືບສວນ
ຫຼັກຊັບ Coinbase (NASDAQ: COIN) ໄດ້ເປີດຕະຫຼາດໃນມື້ນີ້ໃນທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງຫຼັງຈາກຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ (SEC) ເປີດຕົວການສືບສວນກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນ crypto Coinbase. ອີງຕາມ r...
ໄອຍະການເກົາຫຼີໃຕ້ ເລັ່ງສືບສວນສອບສວນຕໍ່ທ້າວ Terra & Do Kwon
ມັນເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າສອງເດືອນນັບຕັ້ງແຕ່ Terra (LUNA) ລົ້ມລົງ, ແຕ່ການສືບສວນກ່ຽວກັບຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Do Kwon ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ສິ້ນສຸດ. ອີງຕາມການພັດທະນາທີ່ຜ່ານມາ, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງ TerraForm Labs, Danie ...
ການແລກປ່ຽນ Crypto ໃນເກົາຫຼີໃຕ້ຖືກໂຈມຕີໂດຍໄອຍະການເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສືບສວນເຂົ້າໄປໃນ Do Kwon Terra
- ການໂຄສະນາ - ໄອຍະການໃນເກົາຫລີໃຕ້ໄດ້ຍຶດບັນທຶກການເຮັດທຸລະກໍາຈາກການແລກປ່ຽນ crypto ຍ້ອນວ່າການສືບສວນ Terra ຮ້ອນຂຶ້ນ. ເວລາປະມານ 5 ໂມງແລງຂອງວັນພຸດມື້ນີ້ ອົງການໄອຍະການເກົາຫຼີໃຕ້...
ເກົາຫຼີໃຕ້, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດປຶກສາຫາລືການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນໃນການສືບສວນ crypto: Forkast
ລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທຳຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ Han Dong-hoon ໄດ້ພົບປະກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນຂອງສະຫະລັດ ທີ່ນະຄອນນິວຢອກ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ທ່າມກາງການສືບສວນ ແຍກຕ່າງຫາກຂອງປະເທດຕ່າງໆ ເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງທົດລອງ Terraform ແລະຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Do Kwon, Forkast ລາຍງານວ່າ...
Celsius ໃນການເຈລະຈາກັບ SEC ກ່ຽວກັບການຢຸດເຊົາການຖອນເງິນໃນຂະນະທີ່ການສືບສວນໄດ້ຮັບການດໍາເນີນ: ນັກຂ່າວ Fox
Tomiwabold Olajide Celsius Network ແມ່ນຢູ່ໃນການສື່ສານກັບຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະການແລກປ່ຽນຂອງສະຫະລັດ (SEC) ຕາມການລາຍງານຂອງນັກຂ່າວທຸລະກິດ Fox, Eleanor Terrett, Celsius Network ແມ່ນຢູ່ໃນ comm ...
ກະຊວງຍຸຕິທຳກ່າວໃນວັນທີ 6 ມັງກອນນີ້ວ່າ 'ຄວາມລົ້ມເຫຼວ' ຂອງຄະນະກຳມະການທີ່ຈະແບ່ງປັນບົດບັນທຶກການສຳພາດຂັດຂວາງການສືບສວນການກໍ່ການຮ້າຍ.
Topline ໃນຈົດຫມາຍເຖິງຄະນະກໍາມະການວັນທີ 6 ມັງກອນໃນວັນພຸດ, ພະແນກຍຸຕິທໍາໄດ້ຕໍ່ອາຍຸການຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄະນະກໍາມະການແບ່ງປັນຂໍ້ຄວາມຈາກການສໍາພາດກັບພະຍານທີ່ມັນໄດ້ດໍາເນີນການເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ ...
Crypto Roundup ປະຈໍາອາທິດ: ສະຖາບັນ Bitcoin ຟຣີຂອງ Jay-Z, ປະສົມປະສານການເປີດຕົວໃນ Ropsten, ຮ້ານຄ້າປີກເປົ້າຫມາຍການຈ່າຍເງິນ Crypto, ການສືບສວນ Terra, ແລະອື່ນໆ
ຮ້ານຄ້າປີກຫຼາຍກວ່າແລະຫຼາຍກໍາລັງຮັບຮອງເອົາທາງເລືອກການຊໍາລະເງິນ crypto. ບົດລາຍງານຂອງ Deloitte ຢືນຢັນວ່າ. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະເງິນຈໍານວນຫນຶ່ງຍັງໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມຕ້ອງການນີ້ແລະໄດ້ເລີ່ມສະຫນອງຄຸນນະສົມບັດໃນ ...
ຜູ້ພິພາກສາ Texas ຂັດຂວາງການສືບສວນເຂົ້າໄປໃນຄອບຄົວຂອງຊາວຫນຸ່ມ Trans
Topline ຜູ້ພິພາກສາຂອງລັດ Texas ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງຫ້າມຊົ່ວຄາວໃນຕອນບ່າຍວັນສຸກທີ່ສະກັດກັ້ນການສືບສວນຂອງລັດໃນຫຼາຍໆຄອບຄົວຂອງໄວຫນຸ່ມທີ່ປ່ຽນເພດທີ່ໄດ້ຮັບການດູແລທີ່ຢືນຢັນບົດບາດຍິງຊາຍ, ອີງຕາມການ ...
ຫຼັກຖານການເຮັດທຸລະກໍາເພີ່ມເຕີມສະຫນັບສະຫນູນການສືບສວນ SEC ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ Do Kwon ກໍາລັງຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ LUNA ໃນຊຸມຊົນ Terra
- ການໂຄສະນາ - ຫຼັກຖານທີ່ໄດ້ມາຈາກທີ່ຢູ່ blockchain ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ Kwon ແລະ TFL ຖິ້ມ tokens ກ່ອນທີ່ Terra ຈະລົ້ມລົງ. ຫຼັກຖານໃຫມ່ທີ່ຄົ້ນພົບໂດຍ FatMan ແລະແບ່ງປັນໃນ tweet revea ...
ວິທີການ 'ຜູ້ເລືອກຕັ້ງປອມ' ຂອງ Trump - ໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ດໍາເນີນການໃນ 'ຄວາມລັບຢ່າງສົມບູນ' - ສາມາດຖືກລົງໂທດ
Topline ການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງ Trump ໄດ້ຊີ້ນໍາໃຫ້ພັກຣີພັບບລີກັນໃນຈໍເຈຍປະຕິບັດ "ຄວາມລັບຢ່າງສົມບູນ" ເມື່ອພວກເຂົາລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງສະຫຼັບສໍາລັບອະດີດປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໃນການເລືອກຕັ້ງ 2020, ອີງຕາມການ ...