ກະຊວງການເງິນສະຫະລັດສົງໃສວ່າການແລກປ່ຽນ crypto Kraken ໄດ້ລະເມີດການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດໂດຍການອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຈາກພາກພື້ນທີ່ຖືກລົງໂທດສາມາດຊື້ຂາຍ tokens ດິຈິຕອນແລະເປີດການສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງເພື່ອເປີດເຜີຍຄວາມຈິງ, The New York Times ລາຍງານ.
ການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດໃນປັດຈຸບັນຫມາຍເຖິງອີຣ່ານ, ເກົາຫລີເຫນືອ, ຄິວບາ, ຊີເຣຍ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຂດ Crimea, Donetsk ແລະ Luhansk ຂອງຢູເຄຣນ. ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2022, MetaMask ແລະ Opensea ປະກາດ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດຕາມການລົງໂທດເຫຼົ່ານີ້ແລະຫ້າມການເຮັດທຸລະກໍາຂອງຜູ້ໃຊ້ຈາກພາກພື້ນເຫຼົ່ານີ້.
ມາຮອດປະຈຸ, ມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກວ່າ Kraken ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຈາກອີຣ່ານ, ຊີເຣຍ, ແລະຄິວບາຊື້ແລະຂາຍຊັບສິນດິຈິຕອນພ້ອມກັບພາກພື້ນອື່ນໆທີ່ຖືກລົງໂທດ.
ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງຜູ້ທີ່ໄດ້ສົນທະນາກັບ NYT ອ້າງວ່າຫ້ອງການການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດຂອງກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ (OFAC) ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະປັບໃໝ Kraken ເປັນຜົນມາຈາກການສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງ.
OFAC ມີ ຖືກປັບ ໃໝ ການແລກປ່ຽນ crypto ອື່ນໆສໍາລັບການລະເມີດການລົງໂທດທີ່ຄ້າຍຄືກັນກ່ອນ. BitGo ໃນປີ 183 ມີການລະເມີດ 2020 ຄັ້ງ ແລະ ຖືກປັບໃໝ 98,000 ໂດລາ. BitPayໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໄດ້ຖືກປັບໃຫມຫຼາຍກວ່າ $500,000 ສໍາລັບການລະເມີດ 2,102 ຄັ້ງ.
Kraken ພາຍໃຕ້ການສັງເກດເບິ່ງ
ອີງຕາມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ, Kraken ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ radar ຂອງ OFAC ນັບຕັ້ງແຕ່ 2019, ຫຼັງຈາກພະນັກງານໄດ້ຟ້ອງ Kraken ສໍາລັບການດໍາເນີນທຸລະກິດກັບປະເທດທີ່ຖືກລົງໂທດ. ເຖິງແມ່ນວ່າການຟ້ອງຮ້ອງໄດ້ຖືກຕົກລົງ, OFAC ໄດ້ຕິດຕາມບັນຊີຂອງ Kraken ຢູ່ໃນອີຣ່ານແລະພາກພື້ນທີ່ຖືກລົງໂທດອື່ນໆ.
ອີງຕາມ NYT, CEO ຂອງ Kraken Jesse Powell ຈັດພີມມາເອກະສານກ່ຽວກັບຊ່ອງທາງ Slack ຂອງບໍລິສັດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ Kraken ມີ 1,522 ບັນຊີຢູ່ໃນອີຣ່ານ, 149 ໃນຊີເຣຍ, ແລະ 83 ໃນຄິວບາ. ຕົວເລກແມ່ນມາຈາກທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ. ໃນຄໍາສັບຕ່າງໆອື່ນໆ, ອາດຈະມີບັນຊີເພີ່ມເຕີມຈາກພາກພື້ນທີ່ຖືກລົງໂທດຢູ່ເທິງສຸດຂອງ 1,754 ບັນຊີທີ່ມີຢູ່.
ທ່ານ Marco Santori ຫົວໜ້າຝ່າຍກົດໝາຍຂອງ Kraken ກ່າວຕໍ່ NYT ວ່າ:
"ບໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບການສົນທະນາສະເພາະກັບຜູ້ຄວບຄຸມ. Kraken ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດການປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍການລົງໂທດແລະ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ລາຍງານໃຫ້ຜູ້ຄວບຄຸມເຖິງແມ່ນວ່າບັນຫາທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ."
ໂຄສົກຈາກຄັງເງິນຂອງ Kraken ຍັງກ່າວວ່າບໍລິສັດບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນຫຼືສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບການສືບສວນທີ່ເປັນໄປໄດ້ຫຼືຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະກ່າວຕື່ມວ່າ Kraken ແມ່ນ:
"ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະການລົງໂທດທີ່ປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ."
ຖ້າ Kraken ໄດ້ຮັບການປັບໃຫມໂດຍ OFAC, ມັນຈະເປັນບໍລິສັດ crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ຈະປະເຊີນກັບການປະຕິບັດການບັງຄັບໃຊ້ເນື່ອງຈາກການລົງໂທດຕໍ່ອີຣ່ານນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1979, ເມື່ອສະຫະລັດຫ້າມການສົ່ງອອກສິນຄ້າແລະການບໍລິການໄປຍັງປະເທດ.
ບໍລິສັດອື່ນໆທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນ
ສະຫະລັດໄດ້ເຂັ້ມງວດຫຼາຍກັບບໍລິສັດ crypto ນັບຕັ້ງແຕ່ທ້າຍປີ 2020.
ສອງສາມມື້ກ່ອນຫນ້ານີ້, ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (SEC)ເລີ່ມຕົ້ນ ການສືບສວນ Coinbase ຫຼາຍກວ່າລາຍການຫຼັກຊັບ. Coinbase ໄດ້ເພີ່ມລາຍຊື່ຂອງຕົນເປັນຫຼາຍກວ່າ 150 cryptocurrencies ໃນປີ 2021 ແລະຢູ່ພາຍໃຕ້ radar ຂອງ SEC ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ. SEC ຄິດວ່າ Coinbase ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຢູ່ໃນສະຫະລັດຂອງຕົນໃນການຊື້ຂາຍຊັບສິນດິຈິຕອນທີ່ຄວນຈະໄດ້ຮັບການລົງທະບຽນເປັນຫຼັກຊັບ.
SEC ຍັງໄດ້ຮັບການໄລ່ຕາມ Ripple ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນທັນວາ 2020. SEC ໄດ້ເປີດ a ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ຕໍ່ກັບ Ripple, ອ້າງວ່າ XRP ເປັນ 'ຄວາມປອດໄພ' ທາງດ້ານເຕັກນິກ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການຂາຍ XRP ທັງຫມົດບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນ. SEC ໂຕ້ຖຽງວ່ານີ້ແມ່ນຜິດກົດຫມາຍແລະຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບ 2 ຕື້ໂດລາທີ່ເກັບກໍາຈາກການຂາຍ XRP. ການຟ້ອງຮ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ນັບຕັ້ງແຕ່ 2020, ແລະ SEC ເບິ່ງຄືວ່າ ສູນເສຍ.
ໃນ 2021, Binance ໄດ້ຖືກປະຕິບັດພາຍໃຕ້ ການສືບສວນ ໂດຍກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດແລະການບໍລິການລາຍຮັບພາຍໃນ (IRS) ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າເປັນຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບສະກຸນເງິນ crypto ທີ່ຜິດກົດຫມາຍ. IRS ໄດ້ຕັ້ງຄໍາຖາມວ່າ Binance ເຕັມໃຈໃຫ້ຊາວອາເມລິກາເຮັດການຄ້າທີ່ຜິດກົດຫມາຍຫຼືບໍ່.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/