ທາງດ້ານກົດໝາຍ • ວັນທີ 22 ກຸມພາ 2023, 6:34 ໂມງແລງ EST ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງ Forsage, ແພລະຕະຟອມການລົງທຶນ crypto ທາງດ້ານການເງິນແບບກະຈາຍຕົວ, ຖືກກ່າວຫາວ່າມີພາລະບົດບາດທີ່ຖືກກ່າວຫາຂອງພວກເຂົາໃນ $ 340 ລ້ານ "Ponzi ທົ່ວໂລກແລະ pyramid sch ...
Tag: ໂຄງການ
'Cryptoqueen' ຕ້ອງການສໍາລັບ $4,000,000,000 ໂຄງການຄາດຕະກໍາເທິງເຮືອຢອດໃນປີ 2018 ໂດຍ Mafia Bulgarian: ລາຍງານ
ບົດລາຍງານໃຫມ່ອ້າງວ່າ 'cryptoqueen' ຕ້ອງການສໍາລັບບົດບາດທີ່ຖືກກ່າວຫາຂອງນາງໃນການຫລອກລວງ OneCoin $ 4,000,000,000 ອາດຈະຖືກຄາດຕະກໍາຢູ່ເທິງເຮືອຢອດໃນປີ 2018. ອີງຕາມສໍານັກງານສໍາລັບການສືບສວນ ...
ນັກລົງທຶນ Crypto ເອົາເງິນຂອງພວກເຂົາເຂົ້າໄປໃນໂຄງການປໍ້າແລະຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ມີມູນຄ່າ 4.6 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2022.
ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, cryptocurrency ໄດ້ກາຍເປັນວິທີທີ່ນິຍົມໃນການລົງທຶນແລະສ້າງລາຍໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມນິຍົມຂອງ cryptocurrency, ກິດຈະກໍາການສໍ້ໂກງເພີ່ມຂຶ້ນ. ການ...
Steve Forbes ເຕືອນກ່ຽວກັບ Brewing "Mischief" ໃນໂຄງການພາສີ Biden ທີ່ສໍາຄັນ
ສະພາສູງປີກາຍນີ້ໄດ້ເກັບພາສີ 1% ຕໍ່ການຊື້ຫຸ້ນຄືນ. ຖ້າ Apple ຊື້ຫຸ້ນ 1 ຕື້ໂດລາ, ມັນຈະເປັນໜີ້ລຸງ Sam 10 ລ້ານໂດລາ. ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຂອງສະຫະພາບສະຫະພາບທີ່ບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ທ່ານ Joe Biden ສະເໜີ...
ແຜນການປ້ອງກັນຂອງຫົວຫນ້າໃຫ້ແຜນການ Vikings ທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມໃນປີ 2023
Vikings ຕ້ອງການຜູ້ນປ້ອງກັນເຊັ່ນ Chris Jones ຜູ້ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍໄດ້ທຸກເວລາທີ່ລາວກ້າວໄປສູ່ສະຫນາມ ... [+]. (ພາບໂດຍ David Eulitt / Getty Images) ຮູບພາບ Getty ຜົນຂອງການແຂ່ງຂັນ Super Bowl ແມ່ນ...
Whale ທີ່ພົວພັນກັບໂຄງການ Ponzi ຂອງຈີນກາຍເປັນຜູ້ຖື MATIC ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີຫ້າ
ອີງຕາມບໍລິສັດດ້ານຄວາມປອດໄພ blockchain ແລະການວິເຄາະຂໍ້ມູນ PeckShield, ທີ່ຢູ່ wallet ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການການຕະຫຼາດ multilevel ຂອງຈີນ (MLM) Ponzi ໄດ້ລວບລວມຫຼາຍກ່ວາ 22.37 ລ້ານ ...
CEO EminiFX ຍອມຮັບຜິດຕໍ່ໂຄງການ $240M ເພື່ອສໍ້ໂກງນັກລົງທຶນ
CEO ຂອງແພລະຕະຟອມ crypto ແລະ forex ຍອມຮັບຜິດຕໍ່ໂຄງການສໍ້ໂກງ $ 248 ລ້ານ. CEO EminiFX ກໍາລັງປະເຊີນກັບການຖືກກັກຂັງຫຼາຍສິບປີສໍາລັບພາກສ່ວນຂອງລາວໃນວິສາຫະກິດທີ່ຫຼອກລວງ. ຕາມຂ່າວແຈ້ງວ່າ...
Crypto, CEO ເວທີ forex ຍອມຮັບຜິດຕໍ່ໂຄງການສໍ້ໂກງ $ 248M
Eddy Alexandre, ຊີອີໂອຂອງແພລະຕະຟອມການຄ້າ crypto ທີ່ອ້າງເຖິງ EminiFX, ໄດ້ຍອມຮັບຜິດຕໍ່ການສໍ້ໂກງສິນຄ້າຢູ່ໃນສານເມືອງນິວຢອກ, ຕົກລົງທີ່ຈະຈ່າຍຄືນເງິນລ້ານໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນທີ່ສູນເສຍເງິນຂອງລາວ ...
ໂຄງການ Avatar Ponzi ທີ່ອີງໃສ່ຈີນກາຍເປັນປາວານ MATIC
ໂຄງການ MLM Ponzi ຂອງຈີນໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຖື MATIC ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີຫ້າ. ການເຮັດທຸລະກໍາຂອງໂຄງການໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄ່າທໍານຽມອາຍແກັສເພີ່ມຂຶ້ນໃນເຄືອຂ່າຍ. ໂຄງການ ponzi ການຕະຫຼາດຫຼາຍລະດັບ (MLM) ແມ່ນໂຄງການທີຫ້າ...
Craig Wright ອະທິບາຍ Ripple ແລະ XRP ເປັນໂຄງການ Pyramid ເຊິ່ງຈະສິ້ນສຸດໃນໄວໆນີ້
Craig Wright: ຜົນໄດ້ຮັບຂອງກໍລະນີຕໍ່ກັບນັກພັດທະນາ Bitcoin ຈະ 'ສິ້ນສຸດ' Ripple ແລະ XRP. Wright ສືບຕໍ່ຢູ່ໃນເສັ້ນທາງສົງຄາມຂອງລາວກັບ Ripple ແລະຊຸມຊົນ XRP. ນັກວິທະຍາສາດຄອມພີວເຕີຊາວອົດສະຕຣາລີ ແລະ ຕົນເອງໄດ້ຊົມເຊີຍ...
ຜູ້ສົ່ງເສີມໂຄງການສໍ້ໂກງ Crypto ຖືກບັງຄັບໃຫ້ແບ່ງສ່ວນກັບ 17 ລ້ານໂດລາ
ຜູ້ພິພາກສາຂອງລັດຖະບານກາງໃນເຂດ San Diego, ລັດຄາລິຟໍເນຍໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຜູ້ນໍາຂອງລະບົບການສໍ້ໂກງ crypto ຈ່າຍຫຼາຍເຖິງ $ 17 ລ້ານໃນຄ່າທໍານຽມການຊົດເຊີຍໃຫ້ກັບພໍ່ຄ້າແລະນັກລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 800 ທັງຫມົດ ...
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງ Crypto Scheme ຫຼຽນໃຫຍ່ຂອງຂ້ອຍເພື່ອຮັບໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 8 ປີໃນຄຸກ
Randall Crater - ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງທຸລະກິດ cryptocurrency ສໍ້ໂກງ "ຫຼຽນໃຫຍ່ຂອງຂ້ອຍ" - ຈະຖືກຄຸກ 100 ເດືອນ. ກ່ອນໜ້ານີ້ ໄອຍະການຂອງລັດຖະບານກາງຢືນຢັນວ່າ ການລົງໂທດຂອງທ່ານຄວນມີເວລາ 13 ປີ....
SEC ກໍາລັງປະຕິບັດຕໍ່ Ripple ຄືກັບໂຄງການ Ponzi, ສາດສະດາຈານກົດຫມາຍກ່າວວ່າ
ໃນຂະນະທີ່ກໍລະນີທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ (SEC) ກໍາລັງກ່າວຫາ Ripple ວ່າການຂາຍ token XRP ຢ່າງຜິດກົດຫມາຍກໍາລັງລໍຖ້າການສະຫລຸບຂອງຕົນ, ຫນຶ່ງໃນກົດຫມາຍສະເພາະ p ...
Celsius ເອີ້ນວ່າໂຄງການ Ponzi ໃນບົດລາຍງານຢ່າງເປັນທາງການ
ຜູ້ກວດສອບເອກະລາດທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍສານໃນກໍລະນີລົ້ມລະລາຍຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto Celsius ໄດ້ຍື່ນບົດລາຍງານສຸດທ້າຍ, ຢືນຢັນການດໍາເນີນການຂອງບໍລິສັດເປັນໂຄງການ Ponzi. Celsius ຢືນຢັນເປັນ Ponzi sc...
'Cryptoqueen' ຕ້ອງການໂດຍ FBI ສໍາລັບພາລະບົດບາດໃນ $4,000,000,000 ໂຄງການ Pyramid ຂາຍອາພາດເມັນ Luxury ໃນອັງກິດ: ລາຍງານ
ລາຍງານຂອງ BBC ກ່າວວ່າຄວາມຕ້ອງການຄວາມໂປ່ງໃສໃຫມ່ໃນອັງກິດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ Ruja Ignatova, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງໂຄງການ pyramid OneCoin ມູນຄ່າ 4 ຕື້ໂດລາ, ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນ penthouse plush ໃນ L ...
ກອງທັບ SHIB ໂຈມຕີອະດີດ SHIB Burner ໃຫຍ່ທີ່ຕີ Shiba Inu ເປັນໂຄງການ Pyramid
Yuri Molchan CEO ຂອງ Bigger Entertainment ແລະອະດີດຜູ້ທີ່ກະຕືລືລົ້ນ SHIB ຢືນຢູ່ກັບລາວ, ໂທຫາໂຄງການ pyramid Shiba Inu Contents Cooper slams SHIB dev team ບັນຊີ SHIB ໂຈມຕີ Steven Cooper, chi ...
Amazon ເປີດຕົວໂຄງການຢາຕາມໃບສັ່ງແພດ 5 ໂດລາຕໍ່ເດືອນ ໃນຂະນະທີ່ມັນກ້າວໄປສູ່ການດູແລສຸຂະພາບຕື່ມອີກ.
Topline Amazon ໃນວັນອັງຄານໄດ້ປະກາດໂຄງການຢາຕາມໃບສັ່ງແພດໃຫມ່ໃຫ້ຜູ້ຈອງຢາຫຼາຍເທົ່າທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການສໍາລັບຄ່າທໍານຽມທີ່ຮາບພຽງ, salvo ຫຼ້າສຸດຂອງຜູ້ຄ້າປີກອອນໄລນ໌ໃນການປະມູນເພື່ອລໍ້ລວງລູກຄ້າ ...
Grogan ລະເບີດທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າໂຄງການດ້ານຫນ້າຢູ່ທີ່ Binance
ຫົວຫນ້າການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຜະລິດຕະພັນແລະທຸລະກິດຂອງ Coinbase, Conor Grogan, ໄດ້ຕໍານິຕິຕຽນ Binance ສໍາລັບການອະນຸຍາດໃຫ້ນັກສະແດງທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກເຮັດການຄ້າທາງຫນ້າ. Grogan ອ້າງວ່າຕິດຕາມຮູບແບບທີ່ຍືດຍາວເຖິງ 18 ເດືອນ ...
ລາຄາໄຂ່ສູງເນື່ອງຈາກ "ໂຄງການຮ່ວມກັນ" ໂດຍຜູ້ສະຫນອງ, ກຸ່ມຮຽກຮ້ອງ
ຂາຍໄຂ່ໃນລາຄາທີ່ສູງໃນນິວຢອກໃນວັນທີ 21 ມັງກອນ 2023. Fatih Aktas/Anadolu Agency via Getty Images) ລາຄາໄຂ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນລະດັບສູງໃນປະຫວັດສາດໃນປີ 2022 - ແລະກຸ່ມຫນຶ່ງກໍາລັງກ່າວຫາແນວໂນ້ມ i...
IMF ແນະນໍາ 5-Point Crypto Regulation Scheme
ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ມີອິດທິພົນທົ່ວໂລກໄດ້ຂູດສອກຢູ່ Davos, IMF ໄດ້ອອກຄໍາແນະນໍາສໍາລັບ crypto ກັບຜູ້ຄວບຄຸມທົ່ວໂລກ. ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ທີ່ທ່ານຖາມ, ລະບຽບການ crypto ອາດຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ອຸດສາຫະກໍາຫຼືເປີດໃຫມ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ ...
'Crypto ແມ່ນ A Decentralized Ponzi Scheme…': CEO JPMorgan ກ່າວ
ໃນການສໍາພາດທີ່ຜ່ານມາກັບ CNBC ຂອງ "Squawk Box," JPMorgan ຫົວຫນ້າບໍລິຫານ (CEO), Jamie Dimon, ເວົ້າກ່ຽວກັບ Bitcoin (BTC), ໂຄງການ crypto ແລະ blockchain. ໃນວັນທີ 19 ມັງກອນ 2023, Dimon ກ່າວວ່າ "Bitcoi ...
ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຢູ່ເບື້ອງຫລັງໂຄງການ Deli 100 ລ້ານໂດລາ NJ ຖືກຈັບຢູ່ໄທ
Topline ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການທີ່ເຮັດຮ້ານຂາຍລົດ New Jersey deli ທີ່ມີມູນຄ່າ 100 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໄດ້ຖືກຈັບຢູ່ໃນປະເທດໄທແລ້ວ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງຫລາຍລາຍງານ, ແລະໃນປັດຈຸບັນຈະປະເຊີນໜ້າກັບການ...
ຜູ້ບັນຊາການຢູ່ເບື້ອງຫຼັງໂຄງການສໍ້ໂກງ Bitcoin ຂະໜາດໃຫຍ່ຖືກຄຸກ
Alex Dovbnya ມື້ນີ້ເປັນໄຊຊະນະອັນຂົມຂື່ນສໍາລັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກໂຄງການການສໍ້ໂກງ Bitcoin ຂະຫນາດໃຫຍ່ຍ້ອນວ່າສີ່ຕົວສໍາຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໄດ້ຖືກຈໍາຄຸກໃນວັນອັງຄານ, ສານ Preston Crown ໄດ້ມອບໂທດຈໍາຄຸກ ...
ໃນ V Global's $2 B Crypto Pyramid Scheme, CEO ໄດ້ຮັບ 25 ປີ
ໂຄງການ Pyramid ໄດ້ດໍາເນີນການຈາກເດືອນກໍລະກົດ 2020 ຫາເດືອນເມສາ 2021. ນັກລົງທຶນໄດ້ຖືກ duped ຂອງ $2.26 ຕື້ໂດລາທີ່ຖືກກ່າວຫາອື່ນໆໄດ້ຮັບ 4 ຫາ 14 ປີ; ແລະມີຄວາມດຶງດູດ. ແຜນຜັງ pyramid ແມ່ນມີຊື່ສຽງຍ້ອນການຫຼອກລວງຂອງພວກເຂົາ ...
ຫຼາຍກວ່າ 800 ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຂອງ BitConnect Crypto Ponzi Scheme ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ $ 17,000,000 ໃນການຊົດເຊີຍ, ອີງຕາມ US DOJ
ຫຼາຍກວ່າ 800 ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກໂຄງການ BitConnect crypto Ponzi ທີ່ຖືກລົ້ມລົງແມ່ນຖືກກໍານົດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ $ 17 ລ້ານໃນການທົດແທນ, ອີງຕາມກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ. ສານເຂດລັດຖະບານກາງໃນ San Diego...
Bitconnect ຜູ້ເຄາະຮ້າຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບຫຼາຍກວ່າ $ 17 ລ້ານໂດລາໃນການຊົດເຊີຍຈາກໂຄງການ Ponzi - ຂ່າວ Bitcoin
ຫຼາຍກວ່າ $17 ລ້ານໃນການຊົດເຊີຍຈະຖືກແຈກຢາຍໃນບັນດານັກລົງທຶນໃນໂຄງການ pyramid Bitconnect ພາຍໃຕ້ຄໍາສັ່ງຂອງສານໃນສະຫະລັດ. ໂຄງການລົງທຶນ crypto ທີ່ມີຊື່ສຽງຖືກຫລອກລວງ ...
ພະນັກງານເທັກໂນໂລຍີຊີແອດເທິລທີ່ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກຮູບເງົາເລື່ອງ 'Office Space' ດຶງເງິນ $300K ຈາກນາຍຈ້າງຂອງລາວໃນໂຄງການຊອບແວທີ່ຖືກກ່າວຫາ - ນີ້ແມ່ນ 3 ວິທີງ່າຍໆເພື່ອປົກປ້ອງເງິນຂອງເຈົ້າທາງອອນລາຍ.
ພະນັກງານເທັກໂນໂລຍີຊີແອດເທິລທີ່ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກຮູບເງົາເລື່ອງ 'Office Space' ດຶງເງິນ $300K ຈາກນາຍຈ້າງຂອງລາວໃນໂຄງການຊອບແວທີ່ຖືກກ່າວຫາ - ນີ້ແມ່ນ 3 ວິທີງ່າຍໆເພື່ອປົກປ້ອງເງິນຂອງເຈົ້າອອນໄລນ໌ The 1999 c...
ສະຫະລັດຈັບ 'Mutant Ape Planet' ຜູ້ສ້າງ NFT ໃນໂຄງການ 'Rug Pull' $ 3M ເພື່ອຫຼອກລວງນັກລົງທຶນ Crypto - ຂ່າວກ່ຽວກັບກົດລະບຽບ Bitcoin
ລັດຖະບານສະຫະລັດໄດ້ຈັບກຸມແລະກ່າວຫາຜູ້ສ້າງ "Mutant Ape Planet" tokens ທີ່ບໍ່ແມ່ນ fungible (NFTs) ສໍາລັບການກ່າວຫາວ່າສໍ້ໂກງນັກລົງທຶນ crypto. "ຜູ້ຊື້ໄດ້ຖືກດຶງ," Depa ...
SEC ກ່າວຫາຜູ້ສ້າງໂຄງການ crypto ທີ່ຖືກກ່າວຫາ $ 45,000,000 ທີ່ສັນຍາວ່າ 500,000X ກັບຄືນມາ
ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ (SEC) ກໍາລັງຄິດຄ່າບໍລິການທີມງານທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງໂຄງການ CoinDeal ສໍາລັບການກ່າວຫາວ່າມີການສໍ້ໂກງນັກລົງທຶນຫລາຍສິບພັນຄົນ. SEC ໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງທຸກຕໍ່ Neil Chandr...
SEC ກ່າວຫາ CoinDeal ເປັນ 45 Mn USD ໂຄງການສໍ້ໂກງ; ໄລ່ XNUMX ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ
ຜູ້ຖືກກ່າວຫາສັນຍາວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຂອງການລົງທຶນສູງເຖິງ 500,000 ເວລາການສືບສວນຍັງດໍາເນີນໄປໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ການເງິນຂອງອົງການຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະການແລກປ່ຽນຂອງສະຫະລັດ (SEC) ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ...
ສານນິວຢອກຄິດຄ່າບໍລິການ 2 ຜູ້ສົ່ງເສີມໂຄງການ crypto ponzi
ໃນວັນສຸກ, ທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດສໍາລັບເຂດພາກໃຕ້ຂອງນິວຢອກ, Damian Williams, ໄດ້ກ່າວຫາຜູ້ສົ່ງເສີມໂຄງການ Forcount Ponzi ຕື່ມອີກສອງຄົນ. Forcount ແມ່ນການຫລອກລວງ cryptocurrency ໃນປະເທດບຣາຊິນທີ່ປ້ອງກັນ ...
SEC ສືບສວນການສໍ້ໂກງ Crypto Scheme ທີ່ອີງໃສ່ Blockchain $ 45 ລ້ານ
ອີງຕາມການຖະແຫຼງຂ່າວຂອງຕົນຈັດພີມມາໃນວັນທີ 4 ມັງກອນ 2022, ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະການແລກປ່ຽນຂອງສະຫະລັດ "(SEC) ໄດ້ຄິດຄ່າທໍານຽມຜູ້ສ້າງໂຄງການ crypto CoinDeal ແລະອີກເຈັດຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ $ 45 M ...