Alexander Vinnik, ຜູ້ປະຕິບັດການ Bitcoin BTC-e, ໄດ້ຖືກສົ່ງກັບສະຫະລັດ. ໃນປັດຈຸບັນ Vinnik ກໍາລັງປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາຫຼາຍຢ່າງ, ລວມທັງການຟອກເງິນ, ໃນຂະນະທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນການແລກປ່ຽນທີ່ຖືກປິດລົງນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ.
Alexander Vinnik ຖືກສົ່ງໄປຍັງສະຫະລັດ
Vinnik ໄດ້ປະເຊີນກັບການສູ້ຮົບທາງດ້ານກົດຫມາຍຫຼາຍໆຄັ້ງຫຼັງຈາກການເຮັດວຽກຂອງລາວຢູ່ທີ່ການແລກປ່ຽນເງິນຕາ BTC-e ທີ່ຖືກຍົກເລີກ. ການແລກປ່ຽນໄດ້ລາຍງານວ່າໄດ້ຜົນກໍາໄລຈາກການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍຫຼາຍບ່ອນທີ່ເວທີຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຟອກ Bitcoin ປະມານ 4 ຕື້ໂດລາ.
ໃນໄລຍະ XNUMX ປີທີ່ຜ່ານມາ, Vinnik ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການກວດສອບສໍາລັບບົດບາດທີ່ຖືກກ່າວຫາຂອງລາວໃນການຄຸ້ມຄອງການດໍາເນີນງານຂອງ BTC-e. ການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນຕິດພັນກັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜິດກົດໝາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ລ້ວນແຕ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຟອກເງິນ.
ທຶນຂອງທ່ານມີຄວາມສ່ຽງ.
ທະນາຍຄວາມທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງ Vinnik ໃນກໍລະນີນີ້, Frederic Belot, ປາກົດຢູ່ໃນເອກະສານ ການສໍາພາດ ກັບ CNN ບ່ອນທີ່ທ່ານກ່າວວ່າ Vinnik ໄດ້ຖືກໂອນຈາກເກຼັກໄປສະຫະລັດ. ໃນສະຫະລັດ, ລາວຈະປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາຫຼາຍຄັ້ງຢູ່ທີ່ສານເຂດພາກເຫນືອຂອງຄາລິຟໍເນຍ.
Vinnik, ສັນຊາດລັດເຊຍ, ກໍາລັງປະເຊີນກັບຄ່າທໍານຽມການຟອກເງິນຫຼາຍແລະດໍາເນີນການບໍລິການເງິນທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດໃນສະຫະລັດ. ລາວຍັງຈະຕອບຂໍ້ກ່າວຫາອື່ນໆ.
ກ່ອນທີ່ລາວຈະສົ່ງຕົວໄປຍັງສະຫະລັດ, ທ່ານ Vinnik ໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດເປັນເວລາ 2020 ປີ ຢູ່ໃນປະເທດຝຣັ່ງ. ການຕັດສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນເດືອນທັນວາ XNUMX. ໃນເວລານັ້ນ, ລາວໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດໃນຂໍ້ຫາຟອກເງິນ ແລະ ມີສ່ວນພົວພັນກັບກຸ່ມອາຊະຍາກຳທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ.
ທະນາຍຄວາມ Vinnik ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຂໍອຸທອນການຕັດສິນຂອງເຂົາແລ້ວ, ແຕ່ນີ້ແມ່ນບໍ່ສໍາເລັດ. ໃນການອຸທອນຂອງພວກເຂົາ, ທະນາຍຄວາມກ່າວວ່າ Vinnik ແມ່ນພຽງແຕ່ພະນັກງານຂອງການແລກປ່ຽນ BTC-e ແລະບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍຂອງເວທີ.
ການສົ່ງຕົວຄົນຮ້າຍຂອງ Vinnik
Vinnik ຖືກຈັບໃນປະເທດເກຣັກໃນປີ 2017 ໃນຂະນະທີ່ພັກຜ່ອນໃນປະເທດ. ຫຼັງຈາກການຈັບກຸມແລ້ວ, ຫລາຍປະເທດເຊັ່ນຝຣັ່ງ, ອາເມລິກາ, ແລະຣັດເຊຍໄດ້ສະແຫວງຫາການສົ່ງຕົວຜູ້ກ່ຽວ.
ໃນຕົ້ນປີ 2020, ສະພາແຫ່ງຊາດເກຼັກ ໄດ້ຕັດສິນໃຈສົ່ງຊາວ Vinnik ໄປຝລັ່ງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຣັດເຊຍມີຄຳຮ້ອງຂໍຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈະໃຫ້ Vinnik ສົ່ງຕົວໄປຍັງປະເທດໃນເວລານັ້ນ. ສ່ວນທ່ານ Vinnik ໄດ້ເຫັນດີຕໍ່ຄຳຮ້ອງຂໍສົ່ງຜູ້ສົ່ງນອກຈາກຣັດເຊຍ ຍ້ອນວ່າທ່ານໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ຮ້າຍແຮງໜ້ອຍກວ່າຢູ່ໃນເຂດອຳນາດສານ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການກ່າວຫາຂອງ Vinnik ໃນຄາລິຟໍເນຍແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ. ອີງຕາມກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ລາວປະເຊີນກັບຄຸກເຖິງ 55 ປີໃນຄຸກສະຫະລັດໃນຂໍ້ຫາດໍາເນີນທຸລະກິດການບໍລິການເງິນທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ, ການຟອກເງິນແລະອາດຊະຍາກໍາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ອ່ານຕື່ມ:
ທີ່ມາ: https://insidebitcoins.com/news/alexander-vinnik-extradited-to-the-us-on-money-laundering-charges