ເຕັກໂນໂລຊີ

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ອົງ​ການ​ອິນ​ເດຍ​ຂອງ Vauld ວ່າ​ເປັນ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ການ​ຟອກ​ເງິນ

08/12/2022
ຂ່າວ Bitcoin Ethereum

Key Takeaways

  • Flipvolt, ນິຕິບຸກຄົນຂອງ Vauld ໃນປະເທດອິນເດຍ, ໄດ້ 3.7 ຕື້ຣູປີອິນເດຍ (46 ລ້ານໂດລາ) ຂອງຊັບສິນຂອງຕົນຖືກແຊ່ແຂງ.
  • ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ບໍ​ລິ​ສັດ​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ລູກ​ຄ້າ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ໃນ​ການ​ຟອກ​ເງິນ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ.
  • ມັນບໍ່ຊັດເຈນວ່າຂ່າວນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົ້ມລະລາຍຂອງ Vault ແລະການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນທີ່ຈະຢຸດການຖອນເງິນຂອງຜູ້ໃຊ້.

ແບ່ງປັນບົດຄວາມນີ້

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ອິນ​ເດຍ​ໄດ້​ກັກ​ຊັບ​ສິນ​ທີ່​ເປັນ​ຂອງ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ Vault ໃນ​ປະ​ເທດ 46 ລ້ານ​ໂດ​ລາ.

Abetting ການຟອກເງິນ

Vault ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າຊ່ວຍລູກຄ້າຟອກເງິນ.

Yellow Tune Technologies, ລູກຄ້າຂອງ Vault's Indian entity Flipvolt, ໄດ້ຖືກຄົ້ນຫາໂດຍຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້ຂອງອິນເດຍເມື່ອໄວໆມານີ້. ເປັນຜົນມາຈາກການຄົ້ນພົບຂອງມັນ, ອໍານາດການປົກຄອງຂອງລັດຖະບານຈະຢຸດຍອດເງິນທະນາຄານຂອງ Flipvolt, ຍອດເງິນປະຕູການຈ່າຍເງິນ, ແລະຍອດເງິນ crypto. ນະໂຍບາຍນີ້ໃຊ້ກັບຊັບສິນ 3.7 ຕື້ຣູປີອິນເດຍ (47 ລ້ານໂດລາ), ອີງຕາມການ a ປະຊາສໍາພັນ.

ຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້ກ່າວວ່າ Flipvolt ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຟອກເງິນ, ຍ້ອນວ່າ 23 ບໍລິສັດທາງດ້ານການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານໄດ້ຝາກຊັບສິນຂ້າງເທິງເຂົ້າໄປໃນກະເປົາເງິນ Flipvolt ທີ່ຖືໂດຍລູກຄ້າທີ່ເອີ້ນວ່າ Yellow Tune Technologies.

ຮູບພາບ

ອໍານາດການປົກຄອງອິນເດຍບໍ່ສາມາດຊອກຫາຜູ້ປະຕິບັດງານຂອງ Yellow Tune Technologies ໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນໃນລະຫວ່າງການສືບສວນຂອງພວກເຂົາວ່າ Yellow Tune ແມ່ນບໍລິສັດແກະທີ່ປະກອບໂດຍສອງຊາດຈີນທີ່ຮູ້ຈັກພຽງແຕ່ Alex ແລະ Kaldi.

ຊັບສິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດທຸລະກໍາຂອງ Yellow Tune ແມ່ນ "ບໍ່ມີຫຍັງນອກ ເໜືອ ຈາກອາຊະຍາ ກຳ ທີ່ມາຈາກການປະຕິບັດການກູ້ຢືມທີ່ລ້າໆ," ອີງຕາມການຊີ້ ນຳ ການບັງຄັບໃຊ້.

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ກ່າວວ່າ Yellow Tune ສາມາດນໍາໃຊ້ "ມາດຕະຖານ KYC ທີ່ຫລາກຫລາຍ" ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ Flipvolt. ມັນກ່າວຕື່ມວ່າ Flipvolt "ບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມຢ່າງຈິງໃຈ" ເພື່ອຕິດຕາມຊັບສິນທີ່ເປັນຄໍາຖາມຫຼືສະຫນອງເສັ້ນທາງການເຮັດທຸລະກໍາ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນບອກວ່າ Flipvolt "ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຈິງຈັງ" ໃນການຟອກເງິນໂດຍການໃຫ້ບໍລິການ Yellow Tune.

ເວັບໄຊທ໌ຂອງ Vauld ລາຍຊື່ Flipvolt ເປັນນິຕິບຸກຄົນທີ່ມີພື້ນຖານໃນປະເທດອິນເດຍພ້ອມກັບ Defi Payments Pte Ltd, ນິຕິບຸກຄົນຢູ່ສິງກະໂປ.

Vault ແມ່ນຫນຶ່ງໃນຫຼາຍໆແພລະຕະຟອມການໃຫ້ກູ້ຢືມເງິນ cryptocurrency ການຖອນເງິນ froze ໃນລະດູຮ້ອນນີ້ຍ້ອນການລົ້ມລະລາຍ. ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ບໍລິສັດໄດ້ຊອກຫາການປົກປ້ອງການລົ້ມລະລາຍ. ມັນຍັງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະສໍາຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ ການຊື້ໂດຍ Nexo.

ມັນບໍ່ຊັດເຈນວ່າການພັດທະນາໃນອາທິດນີ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົ້ມລະລາຍກ່ອນຫນ້ານີ້ຂອງ Vauld. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ Vault ໄດ້ອ້າງເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານການເງິນກັບຄູ່ຮ່ວມງານເປັນເຫດຜົນຫນຶ່ງສໍາລັບການລະງັບການຖອນເງິນຂອງຜູ້ໃຊ້ແຕ່ບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງໂດຍສະເພາະ Yellow Tune ໃນເວລານັ້ນ.

ການເປີດເຜີຍ: ໃນເວລາຂຽນ, ຜູ້ຂຽນຂອງຊິ້ນນີ້ເປັນເຈົ້າຂອງ BTC, ETH, ແລະ cryptocurrencies ອື່ນໆ.

ແບ່ງປັນບົດຄວາມນີ້

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຫລືເຂົ້າເບິ່ງຜ່ານເວບໄຊທ໌ນີ້ແມ່ນໄດ້ມາຈາກແຫລ່ງເອກະລາດທີ່ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າຖືກຕ້ອງແລະເຊື່ອຖືໄດ້, ແຕ່ Decentral Media, Inc ບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນຫລືຮັບປະກັນວ່າຈະມີຄວາມທັນເວລາ, ຄວາມສົມບູນ, ຫຼືຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນໃດໆກ່ຽວກັບຫລືເຂົ້າເບິ່ງຜ່ານເວັບໄຊທ໌ນີ້ . ບໍລິສັດ Decentral Media, Inc. ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທືນ. ພວກເຮົາບໍ່ໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນແບບສ່ວນບຸກຄົນຫຼື ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານການເງິນອື່ນໆ. ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ແມ່ນມີການປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງ. ບາງຂໍ້ມູນຫຼືທັງ ໝົດ ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ອາດຈະລ້າສະ ໄໝ, ຫລືວ່າມັນອາດຈະເປັນຫຼືບໍ່ຄົບຖ້ວນຫຼືບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ພວກເຮົາອາດ, ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມ ຈຳ ເປັນຕໍ່, ປັບປຸງຂໍ້ມູນທີ່ລ້າສະ ໄໝ, ບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ຫຼືຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ທ່ານບໍ່ຄວນຕັດສິນໃຈລົງທຶນໃນ ICO, IEO, ຫຼືການລົງທືນອື່ນໆໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້, ແລະທ່ານບໍ່ຄວນຕີຄວາມ ໝາຍ ຫຼືຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນໃດໆໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ເປັນ ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານການລົງທືນ. ພວກເຮົາຂໍແນະ ນຳ ໃຫ້ທ່ານປຶກສາທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທືນທີ່ມີໃບອະນຸຍາດຫລືຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນທີ່ມີຄຸນວຸດທິອື່ນໆຖ້າທ່ານ ກຳ ລັງຊອກຫາ ຄຳ ແນະ ນຳ ກ່ຽວກັບການລົງທືນໃນ ICO, IEO, ຫຼືການລົງທືນອື່ນໆ. ພວກເຮົາບໍ່ຍອມຮັບເອົາຄ່າຊົດເຊີຍໃນຮູບແບບໃດໆ ສຳ ລັບການວິເຄາະຫຼືລາຍງານກ່ຽວກັບ ICO, IEO, cryptocurrency, ເງິນຕາ, ການຂາຍ tokenized, ຫຼັກຊັບ, ຫຼືສິນຄ້າ.

ເບິ່ງ ເງື່ອນໄຂແລະເງື່ອນໄຂທີ່ສົມບູນ.

ທີ່ມາ: https://cryptobriefing.com/vauld-indian-entity-allegedly-laundered-46-million/?utm_source=feed&utm_medium=rss