Binance ອາດຈະປະເຊີນກັບຄ່າທໍານຽມການຟອກເງິນ

ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດມີຄວາມຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຄິດຄ່າບໍລິການແລກປ່ຽນ crypto ໃນການສືບສວນກົດຫມາຍຕ້ານການຟອກເງິນ 2018. 

DOJ ພິຈາລະນາການຄິດຄ່າ Binance

ການແລກປ່ຽນ crypto, ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກໂດຍປະລິມານການຊື້ຂາຍ, ໄດ້ເປັນຫົວເລື່ອງຂອງການສືບສວນໄລຍະຍາວກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍຕ້ານການຟອກເງິນ (AML). ການສືບສວນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນກັບຄືນໄປບ່ອນໃນປີ 2018 ແລະໄດ້ລວບລວມຫຼັກຖານວ່າ, ອີງຕາມໄອຍະການຂອງລັດຖະບານກາງບາງ, ແມ່ນພຽງພໍທີ່ຈະຄິດຄ່າບໍລິການຂອງບໍລິສັດ. ສຳ ນັກຂ່າວ Reuters ວ່າປະມານເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງໄອຍະການລັດຖະບານກາງເຊື່ອວ່າຫຼັກຖານທີ່ເກັບກໍາຕໍ່ກັບການແລກປ່ຽນຈະພຽງພໍທີ່ຈະສໍາຮອງຂໍ້ມູນການຍື່ນຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາຕໍ່ຜູ້ບໍລິຫານ Binance ສ່ວນບຸກຄົນ, ລວມທັງ CEO Changpeng Zhao. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໄອຍະການອື່ນໆໄດ້ປະທ້ວງ, ໂດຍກ່າວວ່າຫຼັກຖານທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອຍ້າຍທາງດ້ານກົດຫມາຍຕໍ່ກັບການແລກປ່ຽນ crypto.

ພະແນກອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ນອກ​ຈາກ​ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ​ແລ້ວ, ຍັງ​ມີ​ອົງການ​ລັດຖະບານ​ອີກ​ສາມ​ອົງການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ສືບສວນ. ອີງຕາມ DOJ, ຄ່າບໍລິການການຟອກເງິນຕໍ່ບໍລິສັດທາງດ້ານການເງິນຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຫົວຫນ້າພະແນກການຟອກເງິນແລະການຟື້ນຟູຊັບສິນ (MLARS). ນອກຈາກນັ້ນ, ຫົວຫນ້າຫ້ອງການທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດສໍາລັບເຂດຕາເວັນຕົກຂອງວໍຊິງຕັນໃນຊີແອດເທິລແລະທີມງານບັງຄັບໃຊ້ Cryptocurrency ແຫ່ງຊາດ (NCET) ຍັງຕ້ອງອະນຸມັດກ່ອນທີ່ DOJ ສາມາດດໍາເນີນການໃດໆຕໍ່ກັບບໍລິສັດ crypto. 

ການຟອກເງິນ ແລະຄ່າບໍລິການອື່ນໆ

ເຖິງແມ່ນວ່າບໍລິສັດໄດ້ເປີດເຜີຍບໍ່ດົນມານີ້ວ່າສະຫງວນ BTC ຂອງຕົນ ຊັບຊ້ອນເກີນ, ການສືບສວນຂອງ Reuters ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າບໍລິສັດ crypto ໄດ້ດໍາເນີນການທາງດ້ານການເງິນບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດຫມາຍ AML. ບໍ່ພຽງແຕ່ Binance ລົ້ມເຫລວໃນການບັງຄັບໃຊ້ການຄວບຄຸມການຕ້ານການຟອກເງິນຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ແຕ່ຍັງດໍາເນີນການຊໍາລະຫຼາຍກວ່າ 10 ຕື້ໂດລາສໍາລັບບຸກຄົນແລະກຸ່ມທີ່ຖືກລົງໂທດແລະສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອຫລີກລ້ຽງຜູ້ຄວບຄຸມຂອງສະຫະລັດ. ບໍລິສັດສາມາດປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາຂອງການສົ່ງເງິນທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ, ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດການຟອກເງິນ, ແລະການລະເມີດການລົງໂທດທາງອາຍາ. ພະແນກຍຸຕິທໍາຈະມີຄໍາເວົ້າສຸດທ້າຍໃນການກ່າວຫາ Binance ແລະຜູ້ບໍລິຫານຂອງຕົນ, ເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງ, ຫຼືຍົກເລີກກໍລະນີທັງຫມົດ. 

ການກ່າວຫາທາງອາຍາສາມາດສັ່ນຕະຫຼາດ 

ການກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າກັບການດໍາເນີນຄະດີອາຍາຈະເປັນເລັບອື່ນໃນໂລງສົບຂອງ crypto. ອຸດສາຫະກໍາໄດ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນຄວາມຕື່ນຕົວຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, LUNA debacle, FTX crash, ແລະການຂູດຮີດຈໍານວນຫຼາຍໂດຍຜູ້ອາຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດ. Binance ແລະ CEO Changpeng Zhao ຂອງຕົນໄດ້ຮັກສາຫນຶ່ງໃນບັນດາເສົາຄ້ໍາທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງອຸດສາຫະກໍາ. ຄ່າບໍລິການທາງອາຍາໃນຈຸດນີ້ສາມາດພິສູດໃຫ້ຕາຍສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາ, ເຊິ່ງອາດຈະບໍ່ຟື້ນຕົວ. 

Reuters ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ Binance ໄດ້ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ເລື່ອງດັ່ງກ່າວງຽບ. ແທ້ຈິງແລ້ວ, ຍັງບໍ່ທັນມີຂ່າວຫຼືລາຍງານໃດໆຂອງໄອຍະການໂດຍເຈດຕະນາກ່ຽວກັບການຄິດຄ່າບໍລິການຂອງບໍລິສັດ. ບໍລິສັດ crypto ໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າການດໍາເນີນຄະດີທາງອາຍາສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍໃນຕະຫຼາດທີ່ລະອຽດອ່ອນແລ້ວແລະໄດ້ນໍາໄປສູ່ການຄາດເດົາວ່າ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ກໍາລັງຜະລິດເພື່ອທໍາລາຍ Binance ແລະຕະຫຼາດ crypto ທັງຫມົດ. ທີມງານທາງດ້ານກົດຫມາຍຂອງ Binance ໄດ້ປະຊຸມກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ຈາກພະແນກຍຸຕິທໍາເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ, ລວມທັງຂໍ້ສະເຫນີທີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້. 

ການປະຕິເສດ: ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນສະ ໜອງ ໃຫ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກສະ ເໜີ ຫຼືມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະ ນຳ ໃຊ້ເປັນກົດ ໝາຍ, ພາສີ, ການລົງທືນ, ການເງິນ, ຫລື ຄຳ ແນະ ນຳ ອື່ນໆ.