ອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍຂອງອິນເດຍ Directorate of Enforcement (ED) froze over $1,5 million deposited in crypto exchange Binance. ເງິນໄດ້ຖືກຝາກໄວ້ໃນ Bitcoin ໂດຍຜ່ານການເຮັດທຸລະກໍາກັບການແລກປ່ຽນ crypto WazirX ແລະ App Gaming ມືຖືທີ່ເອີ້ນວ່າ E-Nuggets.
ອີງຕາມການ ຖະແຫຼງຂ່າວຈາກກົມບັງຄັບໃຊ້, ແອັບຯມືຖືໄດ້ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Aamir Khan, ແລະການສືບສວນການຟອກເງິນໄດ້ຖືກເປີດຕົວໃນເດືອນກໍລະກົດ. ບຸກຄົນນີ້ແລະຜູ້ອື່ນໆໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າລະເມີດກົດຫມາຍການຟອກເງິນໂດຍການຮ້ອງຮຽນທີ່ຍື່ນໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ທະນາຄານກາງ.
ຫນ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍທີ່ຖືກກ່າວຫາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນແອັບຯເກມມືຖື E-Nuggets, ການແລກປ່ຽນ crypto WazirX, ບໍລິສັດແມ່ຂອງຕົນ Zanmai Labs, ແລະການແລກປ່ຽນ crypto Binance. ເປັນ Bitcoinist ລາຍງານ, Changpeng “CZ” Zhao, CEO ຂອງ Binance, ໄດ້ປະຕິເສດຂໍ້ກ່າວຫາ.
ສອງເດືອນກ່ອນຫນ້ານີ້, ເມື່ອການສືບສວນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຖືກເປີດຕົວ, CZ ໄດ້ໄປຫາ Twitter ເພື່ອຊີ້ແຈງການມີສ່ວນຮ່ວມກັບ WazirX, ແລະກ່າວວ່າບໍ່ມີການພົວພັນທາງດ້ານການເງິນລະຫວ່າງເວທີແລກປ່ຽນ. ໃນເວລານັ້ນ, ED ໄດ້ກ່າວຫາຫນ່ວຍງານເຫຼົ່ານີ້ຂອງການດໍາເນີນງານທີ່ມີການຄວບຄຸມ "ວ່າງ" ແລະບໍ່ຮູ້ຈັກນະໂຍບາຍລູກຄ້າຂອງທ່ານ (KYC). ອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍກ່າວວ່າ:
ໂດຍການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄວາມມືດມົວແລະມີບັນທັດຖານ AML ອ່ອນເພຍ, ມັນໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຈິງຈັງປະມານ 16 ບໍລິສັດ fintech ທີ່ຖືກກ່າວຫາໃນການຟອກເງິນຂອງອາຊະຍາກໍາໂດຍໃຊ້ເສັ້ນທາງ crypto.
ໃນປັດຈຸບັນ, ED ອ້າງວ່າບຸກຄົນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ E-Nuggets, Aamir Khan, ໄດ້ສ້າງ app ດ້ວຍ "ຈຸດປະສົງຂອງການສໍ້ໂກງສາທາລະນະ". ເມື່ອ "ຈໍານວນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງເງິນ" ຖືກເກັບກໍາຈາກ E-Nuggets, ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໄດ້ດໍາເນີນການຢຸດການເຮັດທຸລະກໍາແລະຖອນເງິນ.
ຕໍ່ມາ, ນັກສະແດງທີ່ບໍ່ດີ "ລຶບ" ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້ຈາກເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍຂອງແອັບຯ. ED ອ້າງວ່າເງິນທີ່ຖືກລັກໄດ້ຖືກໂອນໂດຍໃຊ້ການແລກປ່ຽນ crypto. ນັກສະແດງທີ່ບໍ່ດີສາມາດເປີດ "ບັນຊີ dummy" ໃນການແລກປ່ຽນ crypto WazirX, ຝາກເງິນ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນດໍາເນີນການໂອນເງິນໃຫ້ Binance. ການປ່ອຍຕົວອ້າງວ່າ:
ຍອດເງິນຂອງສະກຸນເງິນ crypto ທີ່ຖືກໂອນເຊັ່ນ, 77.62710139 Bitcoins ທຽບເທົ່າກັບ USD 1573466 (Rs 12.83 Crore ປະມານ) ທີ່ການແລກປ່ຽນ crypto Binance ໄດ້ຖືກ freezed.
Binance ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ?
Binance ໄດ້ຖືກກ່າວຫາໂດຍ ED ແລະຫນ່ວຍງານອື່ນໆທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າເຮັດໃຫ້ການຟອກເງິນ, ແລະກິດຈະກໍາທາງອາຍາອື່ນໆ. ຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງບໍລິສັດ, ລວມທັງ CEO ຂອງຕົນ, ໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວຫາໃດໆ, ປົກປ້ອງນະໂຍບາຍ KYC ແລະຕ້ານການຟອກເງິນ (AML).
ໃນການຕອບຫຼ້າສຸດທີ່ແບ່ງປັນໂດຍ CZ, ການແລກປ່ຽນ ປະກາດ "ໂຄງການຝຶກອົບຮົມການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍທົ່ວໂລກ". ອີງຕາມ Binance, ການລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນເພື່ອ "ຊ່ວຍໃຫ້ການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍກວດພົບອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນແລະທາງອິນເຕີເນັດແລະຊ່ວຍໃນການດໍາເນີນຄະດີຂອງນັກສະແດງທີ່ບໍ່ດີທີ່ຂຸດຄົ້ນຊັບສິນດິຈິຕອນ".
ໃນປີ 2021, ການແລກປ່ຽນ crypto ໄດ້ເປີດຕົວພະແນກການສືບສວນ. ຂໍ້ມູນສະຫນອງໃຫ້ໂດຍການແລກປ່ຽນອ້າງວ່າທີມງານນີ້ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຫຼາຍກິດຈະກໍາໃນທົ່ວໂລກແລະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍໃນຫຼາຍປະເທດ.
ການແລກປ່ຽນອ້າງວ່ານະໂຍບາຍ KYC ແລະ AML ຂອງຕົນແລະການຮ່ວມມືກັບອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍສາກົນໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນການໃນປະເທດຝຣັ່ງ, ອີຕາລີ, ສະເປນ, ແລະອື່ນໆ. ໃນເວລາຂຽນ, Binance Coin (BNB) ຊື້ຂາຍຢູ່ທີ່ $ 279 ດ້ວຍກໍາໄລ 3% ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຕໍ່າ.
ທີ່ມາ: https://bitcoinist.com/binance-froze-1m-ties-to-money-laundering-scheme/