Binance ໃຊ້ສໍາລັບການຟອກເງິນໂດຍກຸ່ມຄ້າຢາເສບຕິດ: ບົດລາຍງານ

ກຸ່ມຄ້າຢາເສບຕິດທີ່ມີການປະຕິບັດງານຢູ່ໃນຫຼາຍໆປະເທດໄດ້ນໍາໃຊ້ Binance ເພື່ອໂອນເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍຫຼາຍລ້ານຄົນ, ອີງຕາມການສືບສວນຂອງການປະຕິບັດການບັງຄັບໃຊ້ຢາເສບຕິດຂອງສະຫະລັດ (DEA).

Forbes ສັງເກດເຫັນ ວ່າອົງການສືບສວນໄດ້ກ່າວຫາວ່າຜົນກໍາໄລຂອງ gang ໄດ້ funneled ຜ່ານ Binance ສາມາດສູງເຖິງ 40 ລ້ານໂດລາ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ການແລກປ່ຽນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໂດຍປະລິມານໃນສາຍຕາຂອງກໍລະນີການຟອກເງິນທີ່ສໍາຄັນ.

Cartel Laundered ຄາດຄະເນ $15M-40M$

ຂ່າວສານ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການລົງທຶນຍຸດທະສາດ 200 ລ້ານໂດລາຈາກ Binance ໃນປີນີ້, ອ້າງວ່າ ການແລກປ່ຽນແມ່ນເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບອົງການເພື່ອຕິດຕາມອາຊະຍາກໍາ. ການສືບສວນໄດ້ເລີ່ມກັບຄືນໄປໃນປີ 2020 ຕາມໃບໝາຍຄົ້ນຫາທີ່ໄດ້ຮັບຈາກເຈ້ຍ. ແຫຼ່ງທີ່ເປັນທາງການຂອງອົງການລາຍງານວ່າພົບເຫັນການເຊື່ອມຕໍ່ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ໃຊ້ພະຍາຍາມເຮັດການແລກປ່ຽນເງິນຕາສໍາລັບ crypto-crypto ແບບງ່າຍດາຍ.

ຜ່ານການສືບສວນ-ສອບສວນ, ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍໃຫ້ຂໍ້ມູນບໍ່ຖືກຕ້ອງວ່າ ແຫຼ່ງທຶນມາຈາກຮ້ານກິນລ້ຽງຄອບຄົວ ແລະ ຟາມລ້ຽງງົວ. ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າຖືກຈັບໃນປີ 2021. ຫຼັງຈາກນັ້ນບໍ່ດົນ, ເສັ້ນທາງທຸລະກໍາກັບຕົວແທນ undercover ໄດ້ເປີດເຜີຍບັນຊີທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການຟອກເງິນ.  

ອີງ​ຕາມ​ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ການ​ຄົ້ນ​ຫາ​, ບັນ​ຊີ​ທີ່​ກ່າວ​ມາ​ຂ້າງ​ເທິງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້ 146 ການ​ຊື້ cryptocurrency ເປັນ​ມູນ​ຄ່າ​ຫຼາຍ​ກ​່​ວາ 42 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ໃນ​ປີ 2021 ແລະ​ຂາຍ​ຫຼາຍ​ກ​່​ວາ 38 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ໃນ​ທົ່ວ 117 ຄໍາ​ສັ່ງ​ຂາຍ​. DEA ຄາດຄະເນວ່າການຂາຍຢາສ້າງລາຍຮັບຢ່າງໜ້ອຍ 16 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນ DEA ແມ່ນມີຢູ່ໃນອອນໄລນ໌ໃນເວທີການຄ້າຕ່າງໆເຊັ່ນ LocalBitcoins. ກຸ່ມແກ໊ງເມັກຊິໂກ ໄດ້ຖືກກ່າວວ່າ ດໍາເນີນງານຢູ່ໃນຢູໂຣບ ແລະອອສເຕຣເລຍ ເຊັ່ນດຽວກັນ ນອກຈາກສະຫະລັດ ແລະເມັກຊິໂກ. ແລະ cartel ແມ່ນ dealing ສ່ວນໃຫຍ່ໃນ meth ແລະ cocaine, ຕາມບົດລາຍງານ.

ບັນຫາກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມທີ່ບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດສໍາລັບ Binance

CEO ຂອງ Binance Changpeng Zhao tweeted ວ່າຄວາມໂປ່ງໃສຂອງ blockchains ເຮັດວຽກຕໍ່ກັບຄະດີອາຍາແລະອາດຈະບໍ່ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ດີສໍາລັບກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ. ໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ຜູ້ຊາຍໃນເກົາຫຼີໃຕ້ແມ່ນ ບົດຄວາມcuted ສໍາລັບການຊອກຫາຢາເສບຕິດທີ່ຖືກຫ້າມໂດຍການຈ່າຍເງິນໃນ crypto.

ໃນເດືອນພຶດສະພາ, Binance ກ່າວໃນ blog ຂອງຕົນ ກະທູ້ ການ​ແລກປ່ຽນ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ອົງການ​ປາບ​ປາມ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ໃນ​ການ​ຈັບ​ຕົວ​ບັນຊີ 100 ກວ່າ​ບັນຊີ​ທີ່​ພົວພັນ​ກັບ​ພວກ​ຄ້າ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ​ທີ່​ຜິດ​ກົດໝາຍ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Binance ໄດ້ຈັດການກັບບັນຫາກົດລະບຽບສໍາລັບໃນຂະນະທີ່ໃນປັດຈຸບັນ. Reuters ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ອ້າງວ່າ ທີ່ Binance ກໍາລັງປິດບັງ ການຄ້າຂອງຕົນຈາກສາທາລະນະໂດຍການອ້າງເຖິງເອກະສານຂອງບໍລິສັດຂອງການແລກປ່ຽນ. ມັນອ້າງວ່າໃນປີ 2022, ການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ $ 22 ພັນຕື້ເບິ່ງຄືວ່າເປັນ "ກ່ອງດໍາ."

ກ່ອນຫນ້ານີ້, ສື່ມວນຊົນຍັງອ້າງວ່າກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດກໍາລັງສືບສວນ Binance ກ່ຽວກັບການລະເມີດການຟອກເງິນ.

ໃນຂະນະທີ່ມັນເກີດຂຶ້ນ, Binance ປະ​ກາດ ວັນອັງຄານທີ່ມັນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສະພາການຄ້າດິຈິຕອນເພື່ອ lobby ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍຜ່ານສະມາຄົມຊັບສິນດິຈິຕອນ.

ທີ່ເວົ້າວ່າ, ຜູ້ຄວບຄຸມກໍາລັງເຄັ່ງຄັດ ຕ້ານການຟອກເງິນ / ຕ້ານການສະຫນອງທຶນຂອງການຄວບຄຸມການກໍ່ການຮ້າຍ.

ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງ Chainalysis '2022, ກິດຈະກໍາທາງອາຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ cryptocurrencies ສູງສຸດໃນປີ 2021, ດ້ວຍທີ່ຢູ່ອາຊະຍາກໍາເກັບກໍາ 14 ຕື້ໂດລາ.