Satish Kumbhani, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ BitConnect, ໄດ້ຫາຍຕົວໄປຈາກປະເທດອິນເດຍພື້ນເມືອງຂອງລາວຫຼັງຈາກຖືກກ່າວຫາທາງອາຍາໃນສະຫະລັດໂດຍ SEC ດ້ວຍໂຄງການ Ponzi $ 2.4 ຕື້, ອີງຕາມເຈົ້າຫນ້າທີ່ທີ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.
Kumbhani ເຄີຍ sued ໂດຍຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະການແລກປ່ຽນທີ່ອ້າງວ່າຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ BitConnect ໄດ້ສໍ້ໂກງເງິນຫຼາຍກວ່າ 2 ຕື້ໂດລາຈາກນັກລົງທຶນໃນເວທີການແລກປ່ຽນ crypto ນີ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, SEC ບໍ່ສາມາດຕິດຕາມສະຖານທີ່ຂອງລາວເພື່ອຮັບໃຊ້ລາວຕາມແຈ້ງການ.
Kumphani ໄດ້ຍົກຍ້າຍ?
ທີ່ຢູ່ຂອງ Kumbhani ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຄໍາຖາມໃນວັນຈັນເມື່ອ Richard Primoff, ທະນາຍຄວາມຂອງຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ກ່າວໃນສານທີ່ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ BitConnect ໄດ້ຍົກຍ້າຍຈາກອິນເດຍໄປຫາທີ່ຢູ່ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກໃນປະເທດອື່ນ.
"ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນພະຈິກ, ຄະນະກໍາມະການໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ຄວບຄຸມດ້ານການເງິນຂອງປະເທດນັ້ນໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຊອກຫາທີ່ຢູ່ຂອງ Kumphani. ໃນປັດຈຸບັນ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ສະຖານທີ່ Kumbhani ຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກ.”
SEC ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜູ້ພິພາກສາເຂດສະຫະລັດ, John Koeltl, ສໍາລັບການຂະຫຍາຍອອກໄປຈົນເຖິງວັນທີ 30 ເດືອນພຶດສະພາເພື່ອໃຫ້ມັນສາມາດພະຍາຍາມຊອກຫາ Kumbhani ແລະ, ຖ້າລາວຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນສະຫະລັດ, ໃຫ້ຮັບໃຊ້ລາວດ້ວຍແຈ້ງການ.
ໂຄງການ Ponzi ຂະຫນາດໃຫຍ່
ຖ້າ Kumbhani ຖືກພົບເຫັນວ່າຢູ່ໃນສະຫະລັດຫຼືພະຍາຍາມເຂົ້າໄປໃນປະເທດ, ລາວອາດຈະຖືກຈັບກຸມແລະອາດຈະຖືກສົ່ງເຂົ້າຄຸກຖ້າຖືກຕັດສິນລົງໂທດຈາກ SEC. ອີງຕາມໄອຍະການ, Kumbhani ໄດ້ສ້າງ BitConnect ໃນປີ 2016 ແລະຫຼຽນ BitConnect. Kumbhani ກ່າວວ່າໂຄງການກູ້ຢືມຂອງ BitConnect ແມ່ນອີງໃສ່ຊອບແວການເຫນັງຕີງທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ, ແລະ bots ການຄ້າຈະຊື້ຂາຍໃນຕະຫຼາດ crypto ທົ່ວໂລກ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂຄງການໃຫ້ກູ້ຢືມໄດ້ກາຍເປັນໂຄງການ Ponzi ຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ Kumbhani ສາມາດລະດົມທຶນໄດ້ 2.4 ຕື້ໂດລາຈາກນັກລົງທຶນກ່ອນທີ່ມັນຈະປິດລົງໃນປີ 2018. ການປິດໄດ້ສົ່ງສຽງເຕືອນ, ໂດຍຜູ້ສົ່ງເສີມຂອງ Kumbahni ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຫຼາຍປະເທດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຈັດການກັບນັກລົງທຶນ. ຜູ້ທີ່ໄດ້ລົງທຶນເກືອບທຸກຢ່າງທີ່ເຂົາເຈົ້າມີຢູ່ໃນໂຄງການ.
Array ຂອງການກ່າວຫາຕໍ່ Kumphani
BitConnect ບໍ່ໄດ້ສ້າງຜົນກໍາໄລໃດໆ, ໂດຍບໍລິສັດໄດ້ໃຊ້ເງິນຈາກນັກລົງທຶນໃຫມ່ເພື່ອຈ່າຍຄ່າຜູ້ທີ່ໄດ້ລົງທຶນໃນບໍລິສັດກ່ອນຫນ້ານີ້. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, Kumbhani ໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບບັນດາຂໍ້ກ່າວຫາ, ໃນນັ້ນມີການສໍ້ໂກງຜ່ານສາຍ, ດຳເນີນທຸລະກິດສົ່ງເງິນທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ, ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການສໍ້ໂກງເງິນ, ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການຫຼອກລວງລາຄາສິນຄ້າ, ແລະ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການຟອກເງິນສາກົນ.
ກ່ອນໜ້ານີ້, ຜູ້ສົ່ງເສີມອັນດັບໜຶ່ງຂອງບໍລິສັດຢູ່ໃນສະຫະລັດ, ທ່ານ Glenn Arcaro, ໄດ້ຂໍໂທດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາ. ໄອຍະການຍັງໄດ້ລະບຸວ່າພວກເຂົາຈະຂາຍອອກ 57 ລ້ານໂດລາໃນ crypto ທີ່ຍຶດມາຈາກ Arcaro.
ການປະຕິເສດ: ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນສະ ໜອງ ໃຫ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກສະ ເໜີ ຫຼືມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະ ນຳ ໃຊ້ເປັນກົດ ໝາຍ, ພາສີ, ການລົງທືນ, ການເງິນ, ຫລື ຄຳ ແນະ ນຳ ອື່ນໆ.
ທີ່ມາ: https://cryptodaily.co.uk/2022/03/bitconnect-founder-satish-kumphani-disappears-after-being-charged-with-2-4-billion-ponzi-scheme