ການຂຽນແມ່ນຢູ່ເທິງກໍາແພງສໍາລັບຜູ້ຖືກກ່າວຫາກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງ crypto Satish Kumbhani ໃນຂະນະທີ່ຄະນະລູກຂຸນສະຫະລັດໄດ້ກ່າວຫາລາວໃນຫຼາຍໆຂໍ້ຂອງການສໍ້ໂກງ cryptocurrency, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ລາວຕິດຄຸກເຖິງ 70 ປີ.
ຄະນະລູກຂຸນຂອງລັດຖະບານກາງໃນ San Diego ໄດ້ສົ່ງຄໍາຟ້ອງ, ໄລ່ເອົາຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງແພລະຕະຟອມການລົງທຶນ cryptocurrency BitConnect ດ້ວຍການປະຕິບັດໂຄງການ Ponzi.
ເອກະສານສານເປີດເຜີຍວ່າຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Satish Kumbhani ໄດ້ຕົວະນັກລົງທຶນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ເອີ້ນວ່າ "ໂຄງການໃຫ້ກູ້ຢືມ." ຜະລິດຕະພັນການກູ້ຢືມທີ່ສົມມຸດວ່າໄດ້ໃຊ້ "BitConnect Trading Bot" ແລະ "Volatility Software" ເພື່ອຊື້ຂາຍກັບການປ່ຽນແປງຂອງ cryptocurrencies. BitConnect ດໍາເນີນການເປັນໂຄງການ Ponzi, ອີງຕາມການກ່າວຫາ, ຍ້ອນວ່າບໍລິສັດໄດ້ຈ່າຍເງິນໃຫ້ນັກລົງທຶນຕົ້ນດ້ວຍເງິນທຶນຈາກນັກລົງທຶນຕໍ່ມາ. Kumbhani ແລະກຸ່ມຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຂອງລາວໄດ້ລັກເອົາເກືອບ $ 2.4B ຈາກນັກລົງທຶນ.
Kumbhani ປິດໂຄງການເງິນກູ້ຫຼັງຈາກຫນຶ່ງປີ. ຫຼັງຈາກນັ້ນລາວໄດ້ໃຊ້ເຄືອຂ່າຍນັກກາລະຕະຫຼາດຂອງລາວເພື່ອຈັດການລາຄາຂອງຊັບສິນດິຈິຕອນພື້ນເມືອງຂອງ BitConnect, BitConnect Coin (BCC), ເພື່ອຜະລິດຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາ. ກອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍຜ່ານການສໍ້ໂກງໄດ້ຖືກສົ່ງຢ່າງລະມັດລະວັງໂດຍຜ່ານ array ຂອງ BitConnect ຂອງກະເປົາເງິນ crypto ແລະການແລກປ່ຽນ crypto ສາກົນອື່ນໆ.
Kumbhani ດໍາເນີນທຸລະກິດ BitConnect ເປັນທຸລະກິດສົ່ງເງິນ, ແຕ່ບໍ່ເຄີຍລົງທະບຽນບໍລິສັດພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ. ເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ອາດຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນ (FinCEN) ບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການບັງຄັບໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນຮັກສາຖານຂໍ້ມູນຂອງການຊື້ເງິນສົດຂອງເຄື່ອງມືຕໍ່ລອງໄດ້, ຍື່ນບົດລາຍງານການເຮັດທຸລະກໍາເງິນສົດສໍາລັບທຸລະກໍາເກີນ $ 10K, ແລະລາຍງານກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ. ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໜ້າສົງໄສອາດກ່ຽວຂ້ອງກັບການຟອກເງິນ, ການຫຼົບຫຼີກພາສີ ຫຼື ອາດຊະຍາກຳອື່ນໆ.
ໂຄງການ crypto Ponzi ທີ່ມີຊື່ສຽງ
ໂຄງການ Ponzi ບໍ່ມີຫຍັງໃຫມ່, ແລະ BitConnect ໄດ້ຄອບຄອງອານາເຂດຂອງ Ponzi ຢ່າງຫນ້ອຍນັບຕັ້ງແຕ່ 2018, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນໄດ້ເກີດໃຫມ່ຫຼາຍຄັ້ງກັບຜູ້ກໍ່ຕັ້ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຜູ້ຖືກກ່າວຫາເຈົ້າຂອງ BitConnect ຕົ້ນສະບັບ, Divyesh Darji, ຖືກຈັບໃນປີ 2018.
ອີກສອງສາມກໍລະນີຂອງບັນທຶກໄດ້ເກີດຂື້ນໃນຊ່ອງ cryptocurrency. ບໍ່ດົນມານີ້, ຕໍາຫຼວດທະຫານແລະກຸ່ມ Rapid Ostensive Intervention Group ໃນປະເທດບຣາຊິນໄດ້ຈັບຜູ້ຊາຍອາຟຣິກາໃຕ້, Johann Steynberg ສໍາລັບການໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາກັບຄືນມາເຖິງ 10% ໃນການຫລອກລວງ crypto ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງ 2020. ຫຼາຍກວ່າ 29,000 BTC ໄດ້ຜ່ານມືຂອງບໍລິສັດ Steynberg, Mirror. ການຄ້າສາກົນ.
ກໍລະນີອື່ນເກີດຂຶ້ນໃນປະເທດບຣາຊິນໃນປີ 2021, ບ່ອນທີ່ຕໍາຫຼວດລັດຖະບານກາງໄດ້ຮື້ຖອນໂຄງການ Ponzi ແລະຍຶດ 30 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຈັບກຸມ 15 ຄົນ, ນຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນ Gladson Acácio, ຜູ້ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ໂອນເງິນຫຼາຍຕື້ໂດລາຜ່ານໂຄງການ pyramid, ໂດຍໃຫ້ສັນຍາວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນເຖິງ XNUMX%.
Gutenberg Dos Santos, ຊາວ Panamian, ຖືກຈັບຢູ່ໃນປະເທດຂອງລາວສໍາລັບໂຄງການ Airbit Ponzi ທີ່ຫຼອກລວງນັກລົງທຶນໃຫ້ຄິດວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບຜົນກໍາໄລແລະອັດຕາຜົນຕອບແທນຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ເປັນຈິງ. ເຊື່ອວ່າໂຄງການ Ponzi ມີລາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 20 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2015. Dos Santos ຕໍ່ມາໄດ້ຖືກສົ່ງກັບສະຫະລັດເພື່ອປະເຊີນກັບການທົດລອງແລະການລົງໂທດລະຫວ່າງ 20 ຫາ 30 ປີ.
ທະນາຍຄວາມສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຕໍ່ຄວາມຍຸຕິທຳ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໝັ້ນໃຈວ່າຈະສືບຕໍ່ຕໍ່ສູ້ກັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການສໍ້ໂກງ cryptocurrency. ທ່ານ Randy Grossman, ທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍກ່າວວ່າ "ຫ້ອງການທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດແລະຄູ່ຮ່ວມງານການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະດໍາເນີນການຊອກຫາຄວາມຍຸຕິທໍາສໍາລັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການສໍ້ໂກງ cryptocurrency". ຖ້າ Khumbani ຖືກຕັດສິນລົງໂທດທຸກຂໍ້ກ່າວຫາ, ລາວປະເຊີນກັບການຈໍາຄຸກເຖິງ 70 ປີ. ລາວກໍາລັງແລ່ນຢູ່ໃນຂະນະນີ້.
ເຈົ້າຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້? ຂຽນຫາພວກເຮົາແລະບອກພວກເຮົາ!
ຂໍ້ສັງເກດ
ຂໍ້ມູນທັງ ໝົດ ທີ່ມີຢູ່ໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຖືກເຜີຍແຜ່ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈແລະເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປເທົ່ານັ້ນ. ການກະ ທຳ ໃດໆທີ່ຜູ້ອ່ານປະຕິບັດຕາມຂໍ້ມູນທີ່ພົບໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຂົາເອງ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://beincrypto.com/bitconnect-mastermind-indicted-for-running-ponzi-scheme/