Bitcoin ຂອງອາເມລິກາ, ບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີ Bitcoin, ແລະຜູ້ບໍລິຫານສາມຄົນຂອງຕົນກໍາລັງປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາຂອງການຟອກເງິນ, ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ, ແລະອາດຊະຍາກໍາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາເນີນງານຂອງຫຼາຍກ່ວາ 50 cr...
Tag: ຖືກກ່າວຫາ
ຊາວຣັດເຊັຽ 4 ຄົນ ຖືກຟ້ອງ ໃນຂໍ້ຫາ ດໍາເນີນໂຄງການ Crypto Ponzi ມູນຄ່າ 340 ລ້ານໂດລາ.
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ກ່າວຫາທ່ານ Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev, ແລະ Sergey Maslakov - ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງເວທີການລົງທືນ cryptocurrency Forsage ທີ່ຫນ້າສົງໄສ - ໄດ້ຈັດຕັ້ງການ ...
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Forsage ຖືກກ່າວຫາວ່າຖືກກ່າວຫາວ່າ $ 340 ລ້ານ "Global Ponzi" ໂຄງການ Ethereum Blockchain
ຄະນະຕຸລາການໃຫຍ່ຂອງລັດຖະບານກາງໃນເມືອງ Oregon ໄດ້ມອບຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ເຊື່ອກັນວ່າເປັນຜູ້ຄວບຄຸມການຫຼອກລວງ "Ponzi ທົ່ວໂລກ" ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ ...
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງເວທີ Forsage ຖືກກ່າວຫາໃນໂຄງການ Ponzi $ 340 ລ້ານ -
ເຂົ້າຮ່ວມຊ່ອງທາງ Telegram ຂອງພວກເຮົາເພື່ອຕິດຕາມຂ່າວທີ່ທັນສະ ໄໝ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງເວທີການລົງທຶນ crypto DeFi, Forsage, ໄດ້ຖືກກ່າວຫາໂດຍຄະນະລູກຂຸນໃຫຍ່ຂອງລັດຖະບານກາງໃນເຂດ Orego ...
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Forsage ຖືກກ່າວຫາສໍາລັບ $340M Ponzi Scheme Masquerading as DeFi Platform
Forsage ອີງໃສ່ສັນຍາສະຫມາດໃນ Ethereum, Binance Smart Chain ແລະ Tron ທີ່ "ສອດຄ່ອງກັບໂຄງການ Ponzi," ຖະແຫຼງການກ່າວວ່າ. "ທັນທີທີ່ນັກລົງທຶນໄດ້ລົງທຶນໃນ Forsag ...
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງລັດເຊຍຂອງເວທີ Defi Forsage ຖືກກ່າວຫາໃນ $ 340 ລ້ານ Crypto Ponzi Scheme - ຂ່າວ Bitcoin
ຊາວລັດເຊຍສີ່ຄົນໄດ້ຖືກກ່າວຫາຢູ່ໃນສະຫະລັດໃນການປະຕິບັດໂຄງການ pyramid crypto ແລະ Ponzi ທີ່ຫລອກລວງນັກລົງທຶນຫຼາຍລ້ານໂດລາ. ຖ້າຖືກຕັດສິນລົງໂທດຈຳນວນຈຳນວນຈຳນວນ 20 ປີ...
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Forsage ກ່າວຫາວ່າ "ໂຄງການ Ponzi" ຂອງ DeFi ຫຼາຍກວ່າ 340 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງໂຄງການ "Ponzi ທົ່ວໂລກ" ມູນຄ່າ 340 ລ້ານໂດລາ Forsage ໄດ້ຖືກກ່າວຫາໂດຍຄະນະລູກຂຸນໃຫຍ່ຂອງລັດຖະບານກາງໃນເຂດ Oregon. ສີ່ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງລັດເຊຍ - Vladimir Okhotnikov, Olena ...
US DOJ ຢືນຢັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງ Forsage Indicted ຫຼາຍກວ່າ $ 340 ລ້ານ
4 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ | 2 ນາທີອ່ານຂ່າວ Bitcoin ພະແນກຍຸຕິທໍາອ້າງວ່າຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນເກົ່າຂອງ Forsage ໄດ້ຮັບທຶນຈາກນັກລົງທຶນໃຫມ່. ເຈົ້າໜ້າທີ່ອ້າງວ່າ Forsage ດຳເນີນການໂດຍໃຊ້ໂຄງການ Ponzi bas...
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Forsage ຖືກກ່າວຫາໃນໂຄງການ Ponzi ມູນຄ່າ 340 ລ້ານໂດລາ
ທາງດ້ານກົດໝາຍ • ວັນທີ 22 ກຸມພາ 2023, 6:34 ໂມງແລງ EST ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງ Forsage, ແພລະຕະຟອມການລົງທຶນ crypto ທາງດ້ານການເງິນແບບກະຈາຍຕົວ, ຖືກກ່າວຫາວ່າມີພາລະບົດບາດທີ່ຖືກກ່າວຫາຂອງພວກເຂົາໃນ $ 340 ລ້ານ "Ponzi ທົ່ວໂລກແລະ pyramid sch ...
ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ—ແລະລາວຍັງສາມາດຖືກກ່າວຫາໃນໄວໆນີ້
Topline ອະດີດປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໄດ້ອ້າງໃນຄວາມຈິງສັງຄົມໃນວັນພະຫັດວ່າບາງສ່ວນຂອງບົດລາຍງານຂອງຄະນະລູກຂຸນໃຫຍ່ທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນວັນພະຫັດໃນການສືບສວນກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງລາວທີ່ຈະເອົາຊະນະການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ຂອງຈໍເຈຍ ...
Trump ຈະຖືກກ່າວຫາໃນຈໍເຈຍບໍ? Fulton County DA ແນະນໍາໃຫ້ 'ຫຼາຍຄົນ' ສາມາດ 'ໃນທັນທີ' ປະເຊີນກັບການຖືກຮຽກຮ້ອງໃນການສືບສວນການເລືອກຕັ້ງ 2020
Topline ທະນາຍຄວາມຂອງເມືອງໃນເມືອງ Fulton, ລັດຈໍເຈຍ, ຈະກໍານົດໃນໄວໆນີ້ວ່າຈະເອົາຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຫຼືພັນທະມິດທີ່ສະຫນັບສະຫນູນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລາວທີ່ຈະໂຄ່ນລົ້ມການເລືອກຕັ້ງ 2020 ...
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ FTX ທີ່ຖືກກ່າວຫາ Sam Bankman-Fried ປຶກສາຫາລື 'ການປ້ອງກັນໂລກລະບາດ' ກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ບໍລິຫານ Biden - ຂ່າວ Bitcoin
ອີງຕາມການຍື່ນສາທາລະນະ, ອະດີດມະຫາເສດຖີ crypto ແລະຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ FTX Sam Bankman-Fried ໄດ້ພົບກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງ Biden ກ່ອນທີ່ລາວຈະຖືກກ່າວຫາວ່າມີການສໍ້ໂກງທາງດ້ານການເງິນ. ເມື່ອຖາມກ່ຽວກັບ ...
ກ່າວຫາຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ FTX Sam Bankman-Fried ໃຫ້ກັບຄືນໄປສະຫະລັດຫຼັງຈາກໄດ້ຍິນ
Sam Bankman-Fried, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງ FTX, ຖືກນໍາອອກຈາກສານ Magistrate ໃນ Nassau, Bahamas, ໃນວັນຈັນ, 19 ທັນວາ 2022. Tristan Wheelock | Bloomberg | Getty Images FTX ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Sam Bankman-...
ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ FTX ຖືກກ່າວຫາໂດຍ Federal Grand Jury ໃນ Manhattan, Bahamian Magistrate ປະຕິເສດການປະກັນຕົວຂອງ SBF - ຂ່າວ Bitcoin
ໃນວັນທີ 13 ທັນວາ 2022, ຫ້ອງການໄອຍະການຂອງເຂດພາກໃຕ້ຂອງນິວຢອກ (SDNY) ແລະທະນາຍຄວາມຂອງ SDNY Damian Williams ເປີດເຜີຍວ່າຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ FTX Sam Bankman-Fried ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ “ສໍ້ໂກງ, ເງິນ ...
ອະດີດ CEO Sam Bankman-Fried ຂອງ FTX ທີ່ເສື່ອມເສຍກຽດຖືກກ່າວຫາທາງອາຍາ
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ກ່າວຫາອະດີດ CEO FTX Sam Bankman-Fried ທີ່ມີການສໍ້ໂກງຫນຶ່ງເດືອນຫຼັງຈາກການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ລາວສ້າງຕັ້ງຂື້ນເພື່ອປົກປ້ອງການລົ້ມລະລາຍ. ການກ່າວຫາ XNUMX ຄະແນນຈາກສະຫະປະຊາທິປະໄຕ ...
SBF ຖືກຈັບໃນ Bahamas, ຖືກກ່າວຫາທາງອາຍາໃນນິວຢອກ, ຖືກກ່າວຫາໂດຍ SEC
ໄອຍະການສູງສຸດຂອງ Bahamas ໄດ້ປະກາດການຈັບກຸມ Sam Bankman-Fried (SBF). ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ FTX ກໍາລັງຖືກກັກຂັງໂດຍຕໍາຫຼວດ Royal Bahamas ແລະລໍຖ້າການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍທາງອາຍາໄປຍັງສະຫະລັດ ...
DOJ ກ່າວຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບຂອງຈີນ ທີ່ພະຍາຍາມແຊກແຊງການດຳເນີນຄະດີ Huawei
Topline ກະຊວງຍຸຕິທໍາໄດ້ປະກາດການກ່າວຫາໃນວັນຈັນວານນີ້ຕໍ່ກັບ 13 ຄົນທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າມີສ່ວນຮ່ວມໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານຈີນທີ່ຈະມີອິດທິພົນຕໍ່ການປະຕິບັດງານຂອງສະຫະລັດ, ລວມທັງຊາວຈີນສອງຄົນທີ່ເປັນ ...
ການທົດລອງທາງອາຍາຂອງອົງການ Trump ສໍາລັບການສໍ້ໂກງພາສີເລີ່ມຕົ້ນ - ນີ້ແມ່ນຜົນສະທ້ອນທີ່ມັນສາມາດປະເຊີນກັບ
ການຄັດເລືອກ Topline Jury ເລີ່ມຕົ້ນວັນຈັນໃນການທົດລອງທາງອາຍາຂອງອົງການ Trump ສໍາລັບການສໍ້ໂກງພາສີ - ເຊິ່ງພຽງແຕ່ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ບໍລິສັດຕ້ອງຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍທາງການເງິນຖ້າມັນຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ...
ຜູ້ຊາຍລັດຄາລິຟໍເນຍ ຖືກກ່າວຫາໃນຂໍ້ຫາຟອກ crypto ໃນໂຄງການຄ້າຢາເສບຕິດ
ກະຊວງຍຸຕິທໍາໄດ້ປະກາດຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ຜູ້ຊາຍລັດຄາລິຟໍເນຍໃນວັນສຸກທີ່ກ່າວຫາວ່າພະຍາຍາມຟອກການຄ້າຢາເສບຕິດໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງ crypto. ຈອນ ຄູ້ ຖືກກ່າວຫາວ່າແຈກຢາຍປອມ...
'ບໍ່ມີການຫ້າມການແລ່ນ' ຖ້າຖືກກ່າວຫາໃນ Mar-A-Lago Probe
Topline ອະດີດປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ກ່າວຕໍ່ຜູ້ຈັດລາຍການວິທະຍຸຝ່າຍຂວາ Hugh Hewitt ໃນວັນພະຫັດວ່າລາວຈະ "ບໍ່ມີຂໍ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ລົງແຂ່ງຂັນ" ເປັນປະທານາທິບໍດີໃນປີ 2024 ຖ້າລາວຖືກກ່າວຫາຢູ່ໃນພະແນກຍຸຕິທໍາ ...
Bannon ຖືກກ່າວຫາໃນນິວຢອກສໍາລັບໂຄງການກໍາແພງຊາຍແດນ—ນີ້ແມ່ນຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ລາວກໍາລັງປະເຊີນ
Topline ອະດີດທີ່ປຶກສາຂອງ Trump ທ່ານ Steve Bannon ແລະອົງການ WeBuildTheWall ໄດ້ຖືກກ່າວຫາຢູ່ໃນສານລັດນິວຢອກໃນວັນພະຫັດວານນີ້ໃນຂໍ້ຫາຟອກເງິນ, ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດແລະໂຄງການເພື່ອສໍ້ໂກງ, ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງຫມາຍທີສອງ ...
Satish Kumbhani ຂອງ BitConnect ຖືກກ່າວຫາໂດຍ DoJ ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຕ້ອງການໃນປະເທດອິນເດຍ ⋆ ZyCrypto
ການໂຄສະນາຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງອິນເດຍຂອງ BitConnect, Satish Kumbhani, ໄດ້ຖືກກ່າວຫາໂດຍກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ (DoJ) ໃນເດືອນກຸມພາສໍາລັບ "orchestrating" ມູນຄ່າ 2.4 ຕື້ໂດລາທົ່ວໂລກ ...
ຕໍາຫຼວດອິນເດຍຊອກຫາຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Bitconnect ຫຼັງຈາກສະຫະລັດໄດ້ກ່າວຫາລາວສໍາລັບການສໍ້ໂກງນັກລົງທຶນ Crypto - ຂ່າວກ່ຽວກັບກົດລະບຽບ Bitcoin
ຕໍາຫຼວດອິນເດຍໄດ້ເປີດຕົວການສືບສວນກ່ຽວກັບ Bitconnect ແລະຈອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງຕົນຫຼັງຈາກນັກລົງທຶນ bitcoin ລາຍງານວ່າຖືກຫລອກລວງໂດຍ crypto ທົ່ວໂລກ "ໂຄງການ Ponzi." ຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ...
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ BitConnect, ຖືກກ່າວຫາໃນສະຫະລັດກ່ຽວກັບ Bitcoin ຫາຍໄປ, ດຽວນີ້ກໍ່ຕ້ອງການໃນປະເທດອິນເດຍເຊັ່ນກັນ
ກະລຸນາຮັບຊາບວ່ານະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາ, ເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້, cookies, ແລະບໍ່ຂາຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖືກປັບປຸງ. ຜູ້ນໍາໃນຂ່າວແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ cryptocurrency, ຊັບສິນດິຈິຕອນແລະອະນາຄົດ ...
ຜູ້ຍິງປືນຢູ່ເຂດເນີນສູງທີ່ຖືກກ່າວຫາໃນຂໍ້ກ່າວຫາຫຼາຍກວ່າ 100 ຄະດີ
Topline Robert Crimo III—ຜູ້ຖືກກ່າວຫາໃນວັນພຸດວານນີ້ ໃນຂໍ້ຫາຍິງສັງຫານ 21 ຄົນ ແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບຫລາຍສິບຄົນ ຢູ່ທີ່ການແຫ່ຂະບວນແຫ່ຂະບວນແຫ່ເມືອງ Chicago ໃນວັນທີ 21 ເດືອນກໍລະກົດ—ຖືກກ່າວຫາໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ໃນຂໍ້ຫາຄາດຕະກຳຂັ້ນຕົ້ນ 4 ຄົນ, XNUMX...
ຜູ້ຊາຍລັດໂອໄຮໂອຖືກກ່າວຫາໃນຂໍ້ຫາຂົ່ມຂືນອາຍຸ 9 ປີທີ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ເດີນທາງໄປລັດ Indiana ເພື່ອເອົາລູກອອກ.
ຄະນະຕຸລາການໃຫຍ່ໃນລັດ Ohio ໄດ້ກ່າວຫາທ່ານ Gerson Fuentes ໃນສອງຂໍ້ຫາຂົ່ມຂືນໃນວັນສຸກ, ໃນຂໍ້ກ່າວຫາວ່າ ທຳ ຮ້າຍເດັກນ້ອຍຍິງອາຍຸ 9 ປີທີ່ຖືກບັງຄັບໂດຍລັດຫ້າມການເອົາລູກອອກເດີນທາງ ...
ອະດີດຜູ້ຈັດການ Coinbase ຖືກກ່າວຫາໃນໂຄງການການຄ້າ Crypto Insider ທໍາອິດ
ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ (DOJ) ໄດ້ປະກາດໃນມື້ນີ້ການກ່າວຫາຂອງ Ishan Wahi, ອະດີດຜູ້ຈັດການຜະລິດຕະພັນ Coinbase, ນ້ອງຊາຍຂອງລາວ Nikhil Wahi, ແລະເພື່ອນ Sameer Ramani. ທັງສາມຄົນໄດ້ຖືກກ່າວຫາ ...
ອະດີດຜູ້ຈັດການ Coinbase, ອີກ 1.1 ຄົນຖືກກ່າວຫາໃນໂຄງການຊື້ຂາຍ Crypto Insider ມູນຄ່າ XNUMX ລ້ານໂດລາ
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ Topline ສະຫະລັດໃນວັນພະຫັດໄດ້ຈັບກຸມອະດີດພະນັກງານ Coinbase ແລະອີກສອງຄົນໃນຂໍ້ກ່າວຫາວ່າໃຊ້ຂໍ້ມູນລັບຈາກນາຍຫນ້າ crypto ທີ່ນິຍົມເພື່ອເຮັດການຊື້ຂາຍພາຍໃນ - ຫມາຍ ...
ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຍິງຄວາຍ Payton Gendron ຖືກກ່າວຫາໃນ 27 ຂໍ້ຫາລັດຖະບານກາງ—ລວມທັງອາຊະຍາກຳຄວາມກຽດຊັງ ແລະອາຊະຍາກຳ
Topline ຄະນະຕຸລາການໃຫຍ່ຂອງລັດຖະບານກາງໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໃນຮ້ານຂາຍເຄື່ອງແຫ້ງ Buffalo ມືປືນ Payton Gendron ໃນຂໍ້ຫາ 27 ປືນແລະອາຊະຍາ ກຳ ທີ່ກຽດຊັງ, ພະແນກຍຸຕິ ທຳ ກ່າວໃນວັນພະຫັດ, ເຊິ່ງລາວຈະປະເຊີນ ໜ້າ ຕື່ມ ...
ອະດີດຜູ້ນຳເດັກຊາຍທີ່ພູມໃຈທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນຂໍ້ຫາຊັກຈູງໃນຄະດີທີ່ກວາດລ້າງໃນວັນທີ 6 ມັງກອນ
Topline ຫ້າສະມາຊິກຂອງ Proud Boys ທີ່ຖືກກ່າວຫາ - ລວມທັງອະດີດຜູ້ນໍາຂອງຕົນ Enrique Tarrio - ຖືກກ່າວຫາວ່າສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນວັນຈັນ, ອີງຕາມກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ເປັນເຄື່ອງຫມາຍຂອງອະດີດຜູ້ທີສອງ ...
ອະດີດທີ່ປຶກສາຂອງ Trump ທ່ານ Peter Navarro ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າດູຖູກລັດຖະສະພາ
ທ່ານ Topline Peter Navarro, ທີ່ປຶກສາດ້ານການຄ້າຂອງ ທຳ ນຽບຂາວໃນລະຫວ່າງການປົກຄອງ Trump, ໄດ້ຖືກກ່າວຟ້ອງໃນວັນສຸກວານນີ້ໃນຂໍ້ກ່າວຫາຂອງລັດຖະສະພາ ສຳ ລັບການປະຕິເສດຂອງລາວທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ ຄຳ ຮຽກຮ້ອງທີ່ອອກໂດຍສະພາ ...