ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ກ່າວຫາທ່ານ Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev, ແລະ Sergey Maslakov - ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແພລະຕະຟອມການລົງທຶນ cryptocurrency ທີ່ຫນ້າສົງໄສ Forsage - ໄດ້ຈັດຕັ້ງໂຄງການ pyramid ທົ່ວໂລກທີ່ດຶງດູດນັກລົງທຶນປະມານ 340 ລ້ານໂດລາ.
ຈໍາເລີຍທັງ ໝົດ ຖືກກ່າວຫາວ່າສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງທາງໂທລະສັບແລະສາມາດໄດ້ຮັບໂທດ ຈຳ ຄຸກສູງສຸດ 20 ປີ.
ອີກຫຼາຍລ້ານຫລອກລວງ?
ຄະນະລູກຂຸນໃຫຍ່ຂອງລັດຖະບານກາງໃນເມືອງ Oregon ອ້າງວ່າ ວ່າຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງ Forsage ໄດ້ສະແດງແພລະຕະຟອມເປັນໂຄງການ matrix ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍໂດຍອີງໃສ່ການຕະຫຼາດເຄືອຂ່າຍແລະສັນຍາສະຫມາດ.
ບັນດານັກລົງທຶນຂອງຣັດເຊຍຍັງໄດ້ສະເໜີທຸລະກິດຂອງຕົນເປັນໂອກາດການລົງທຶນທີ່ລ້ຳຄ່າ, ເພື່ອດຶງດູດນັກລົງທຶນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ Kenneth A. Polite, Jr. ຂອງພະແນກອາຍາຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ:
"ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ, ພະແນກແມ່ນມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະຖືເອົາຜູ້ສໍ້ໂກງທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຫຼອກລວງນັກລົງທຶນ, ລວມທັງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ DeFi ທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນ. ການກ່າວຫາໃນມື້ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດຂອງພະແນກໃນການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືການສືບສວນທີ່ມີຢູ່, ລວມທັງການວິເຄາະ blockchain, ເພື່ອເປີດເຜີຍການສໍ້ໂກງທີ່ຊັບຊ້ອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ cryptocurrency ແລະຊັບສິນດິຈິຕອນ."
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ເນັ້ນຫນັກວ່າຈໍາເລີຍໄດ້ຈັດຕັ້ງການຫລອກລວງທີ່ຖືກກ່າວຫາຂອງພວກເຂົາຢູ່ໃນ Ethereum, Binance Smart Chain, ແລະ Tron blockchains. ການວິເຄາະເພີ່ມເຕີມໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ານັກລົງທຶນກ່ອນຫນ້ານີ້ໄດ້ຮັບເງິນທີ່ຈ່າຍໂດຍຜູ້ມາໃຫມ່, ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງຫຼັກການຕົ້ນຕໍຂອງໂຄງການ pyramid.
ອີງຕາມການສືບສວນ, ຫຼາຍກວ່າ 80% ຂອງຜູ້ໃຊ້ Forsage ໄດ້ຮັບ ETH ຫນ້ອຍກ່ວາພວກເຂົາໄດ້ລົງທຶນໃນໂຄງການ Ethereum ຂອງເວທີ, ໃນຂະນະທີ່ເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງນັກລົງທຶນບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບເງິນເທື່ອດຽວ. ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຍັງໄດ້ຂຽນລະຫັດຫນຶ່ງໃນບັນຊີ (ເອີ້ນວ່າ "xGold") ໃນທາງທີ່ "100% ຂອງລາຍໄດ້ໂດຍກົງແລະໂປ່ງໃສຕໍ່ສະມາຊິກຂອງໂຄງການໂດຍບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ."
ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອໍານວຍການ Luis Quesada ຂອງພະແນກສືບສວນຄະດີອາຍາຂອງ FBI ກ່າວວ່າຄວາມກ້າວຫນ້າໃນອຸດສາຫະກໍາ cryptocurrency ອາດຈະເປັນດາບສອງດ້ານນັບຕັ້ງແຕ່ນັກສະແດງທີ່ບໍ່ດີເອົາຜົນປະໂຫຍດແລະສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານການເງິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທີ່ບໍ່ສົງໃສ.
ຄະດີອາຍາໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມລະມັດລະວັງທີ່ສຸດໃນເວລາທີ່ເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ຊັບສິນດິຈິຕອນແລະດໍາເນີນການຄວາມພາກພຽນທີ່ເຫມາະສົມກ່ອນທີ່ຈະໂອນເງິນຫຼືສະຫນອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນໃຫ້ກັບອົງການຈັດຕັ້ງຫຼືບຸກຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວ.
Okhotnikov, Oblamska, Sergeev, ແລະ Maslakov ແຕ່ລະຄົນປະເຊີນກັບໂທດຈໍາຄຸກສູງສຸດ 20 ປີຖ້າພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດ.
SEC ກົດດັນຄ່າບໍລິການ, ເຊັ່ນດຽວກັນ
ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ ຄິດຄ່າທໍານຽມ 11 ບຸກຄົນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Forsage ໃນລະດູຮ້ອນທີ່ຜ່ານມາ, ລວມທັງສີ່ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງລັດເຊຍ. ມັນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເວທີດັ່ງກ່າວດໍາເນີນການເປັນໂຄງການ crypto Ponzi ສໍາລັບສອງປີແລະໄດ້ລະບາຍຫຼາຍກວ່າ $ 300 ລ້ານຈາກຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ.
watchdog ຍັງໄດ້ສົ່ງຈົດຫມາຍຢຸດແລະປະຕິເສດກັບເວທີໃນທ້າຍ 2020 ແລະເດືອນມີນາ 2021. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ບໍລິຫານຂອງຕົນບໍ່ສົນໃຈຄໍາຮ້ອງຂໍແລະສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຈໍາເລີຍສອງຄົນໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຈ່າຍ disgorgement ແລະການລົງໂທດທາງແພ່ງເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາກັບ SEC ແລະໄດ້ຖືກລົບລ້າງການສືບສວນຕື່ມອີກ.
Binance ຟຣີ $100 (ສະເພາະ): ໃຊ້ລິ້ງນີ້ ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະຮັບ $100 ຟຣີ ແລະຄ່າທຳນຽມສ່ວນຫຼຸດ 10% ໃນ Binance Futures ໃນເດືອນທຳອິດ (ຂໍ້ກໍານົດ).
ຂໍ້ສະ ເໜີ ພິເສດ PrimeXBT: ໃຊ້ລິ້ງນີ້ ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະໃສ່ລະຫັດ POTATO50 ເພື່ອຮັບສູງເຖິງ $7,000 ໃນເງິນຝາກຂອງທ່ານ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://cryptopotato.com/4-russian-nationals-indicted-in-running-a-340-million-crypto-ponzi-scheme/