ກະຊວງຍຸຕິທໍາໄດ້ປະກາດການກ່າວຫາຕໍ່ຜູ້ຊາຍລັດຄາລິຟໍເນຍໃນວັນສຸກທີ່ກ່າວຫາວ່າພະຍາຍາມຟອກການຄ້າຢາເສບຕິດໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງ crypto.
ຈອນ ຄູ ຖືກກ່າວຫາວ່າແຈກຢາຍ ຢາຕາມໃບສັ່ງແພດປອມແລະສານອື່ນໆໃນຕະຫຼາດເວັບໄຊຕ໌ຊ້ໍາ, ໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິນຕົ້ນຕໍໃນ bitcoin. ໂດຍຜ່ານການເຮັດທຸລະກໍາຫຼາຍຮ້ອຍຄັ້ງ, Khuu ໄດ້ແລກປ່ຽນ crypto ເປັນເງິນໂດລາ, ອີງຕາມຄໍາຟ້ອງ, ການຟອກຫຼາຍກ່ວາ $ 5,350,000.
Khuu ປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາຢູ່ໃນເຂດພາກເຫນືອຂອງຄາລິຟໍເນຍສໍາລັບການນໍາເຂົ້າສານຄວບຄຸມຢ່າງຜິດກົດຫມາຍນອກເຫນືອຈາກຂໍ້ກ່າວຫາການຟອກເງິນໃຫມ່ທີ່ຖືກມອບໃຫ້ໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງລັດ Texas. ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຈັບກຸມທ່ານ Khuu ໃນເດືອນສິງຫາ.
© 2022 The Block Crypto, Inc. ສະຫງວນລິຂະສິດທຸກປະການ. ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນສະ ໜອງ ໃຫ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກສະ ເໜີ ຫຼືມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະ ນຳ ໃຊ້ເປັນກົດ ໝາຍ, ພາສີ, ການລົງທືນ, ການເງິນ, ຫລື ຄຳ ແນະ ນຳ ອື່ນໆ.
ກ່ຽວກັບຜູ້ຂຽນ
Aislinn Keely ເຂົ້າຮ່ວມ The Block ໃນຊ່ວງລຶະເບິ່ງຮ້ອນຂອງ 2019. ນາງເປັນສະມາຊິກຂອງທີມນະໂຍບາຍຂອງຮ້ານຂາຍສິນຄ້າ, ຖືການຕີທາງກົດໝາຍ. ກ່ອນທີ່ຈະ Block, ນາງໄດ້ໃຫ້ສຽງຂອງນາງກັບອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ NPR WFUV, ບ່ອນທີ່ນາງໄດ້ລາຍງານແລະຕິດຕາມການອອກຂ່າວນອກເຫນືອໄປຈາກບາງວຽກ podcast. Aislinn ເປັນ Fordham Ram ທີ່ພູມໃຈແລະເປັນຫົວຫນ້າບັນນາທິການຂອງຫນັງສືພິມຂອງຕົນ. ໃນເວລາທີ່ນາງບໍ່ໄດ້ຂຽນຫຼືລາຍງານ, Aislinn ກໍາລັງແລ່ນແລະປີນຫນ້າຫີນ.
ທີ່ມາ: https://www.theblock.co/post/175832/california-man-indicted-for-laundering-crypto-in-drug-trafficking-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss