ບໍ່ດົນມານີ້, ຜູ້ກໍ່ສ້າງບໍລິສັດ Web3 Chainway ໄດ້ປະກາດເຄື່ອງມືທີ່ມີຄວາມສົນໃຈກັບຜູ້ໃຊ້ Tornado Cash - ເຄື່ອງມືທີ່ຈະສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ຄາດວ່າຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນກອງທຶນຂອງພວກເຂົາແມ່ນມາຈາກແຫຼ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຢູ່ທີ່...
Tag: ການລ້າງເງິນ
'ການໂຈມຕີດ້ວຍຟ້າຮ້ອງ' ທຳລາຍແຫວນການຟອກເງິນ 1.7 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈັບຕົວຜູ້ຄົນ 63 ຄົນໃນການໂຈມຕີດ້ວຍການໂຈມຕີດ້ວຍສຽງຟ້າຮ້ອງໃນກຸ່ມແກ໊ງຟອກເງິນທີ່ສົງໄສວ່າໄດ້ຊັກເງິນຫຼາຍກວ່າ 1.7 ຕື້ໂດລາຜ່ານທາງ crypto. ໃນການປະທະກັນທີ່ໄດ້ຮັບການປະສານງານ, Horq...
Binance ແລະ CEO ຂອງມັນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກກ່າວຫາທາງອາຍາຫຼາຍກວ່າກົດລະບຽບ AML: ລາຍງານ
ການແລກປ່ຽນ cryptocurrency Binance ແລະຜູ້ບໍລິຫານລວມທັງ CEO Changpeng Zhao ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກກ່າວຫາທາງອາຍາຂອງສະຫະລັດຕໍ່ການປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍແລະການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ, ອີງຕາມການລາຍງານ ...
ໜ່ວຍງານດ້ານການເງິນຂອງ Shinhan ຂອງສະຫະລັດໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເພີ່ມທະວີການກວດກາການຟອກເງິນ
ໜ່ວຍງານຂອງກຸ່ມການເງິນ Shinhan ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ຂອງສະຫະລັດໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຊຸກຍູ້ການຕິດຕາມກວດກາໂຄງການຕ້ານການຟອກເງິນຂອງຕົນ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຕົກລົງກັບບໍລິສັດປະກັນໄພເງິນຝາກຂອງລັດຖະບານກາງ Shinhan B...
ຜູ້ພັດທະນາ Tornado Cash Alexey Pertsev ຖືກກັກຂັງອີກສາມເດືອນ
Alexey Pertsev, ຜູ້ສ້າງ crypto mixer Tornado Cash, ຈະຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນຄຸກໂຮນລັງອີກສາມເດືອນ, ນາງ Ksenia Malik ພັນລະຍາຂອງ Pertsev ຢືນຢັນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ ໂຮນລັງ ຈັບ P...
ຜູ້ຊາຍຊາວເນເທີແລນຖືກຈັບໃນຂໍ້ກ່າວຫາວ່າຟອກເງິນດ້ວຍ bitcoin
ຜູ້ຊາຍໃນປະເທດເນເທີແລນຖືກຈັບໃນຂໍ້ກ່າວຫາວ່າຟອກເງິນໂດຍໃຊ້ bitcoin. ໄອຍະການອ້າງວ່າມີການເຊື່ອມໂຍງກັບການຊື້ຂາຍໃນເວັບຊ້ໍາ. ຜູ້ຊາຍອາຍຸ 42 ປີ, ຈາກເທດສະບານເມືອງ M...
ທະນາຄານ Deutsche ປະເຊີນກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການປັບໃໝຕໍ່ກັບການຄວບຄຸມການຟອກເງິນ
ອົງການເຝົ້າລະວັງດ້ານການເງິນລະດັບສູງຂອງເຢຍລະມັນ ຂູ່ວ່າຈະປັບໃໝທະນາຄານ Deutsche Bank AG ຖ້າຫາກບໍ່ປະຕິບັດການຄວບຄຸມການຟອກເງິນຕາມເສັ້ນຕາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ຄວບຄຸມບໍ່ພໍໃຈກັບທະນາຄານ...
ຜູ້ຊາຍລັດຄາລິຟໍເນຍ ຖືກກ່າວຫາໃນຂໍ້ຫາຟອກ crypto ໃນໂຄງການຄ້າຢາເສບຕິດ
ກະຊວງຍຸຕິທໍາໄດ້ປະກາດຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ຜູ້ຊາຍລັດຄາລິຟໍເນຍໃນວັນສຸກທີ່ກ່າວຫາວ່າພະຍາຍາມຟອກການຄ້າຢາເສບຕິດໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງ crypto. ຈອນ ຄູ້ ຖືກກ່າວຫາວ່າແຈກຢາຍປອມ...
ສະຫະລັດຕ້ອງບັນຈຸ Fallout ຈາກໂຄງການ Crypto-Zone ໃນເກາະ Nuked Pacific
ໄປກັບ Marshalls-US-nuclear-health-natural-health by Giff Johnson ຮູບຖ່າຍທາງອາກາດທີ່ບໍ່ໄດ້ອັບເດດນີ້ໄດ້ຮັບໃນເດືອນມີນາ ... [+] 4, 2010 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເກາະ Rongelap, ຫນຶ່ງໃນຫຼາຍກ່ວາ 60 ຢູ່ໃນເກາະຄໍຂອງປະກາລັງທີ່ wa ...
ອະດີດທີ່ປຶກສາ Morgan Stanley ຍອມຮັບຜິດໃນການສໍ້ໂກງ 7 ລ້ານໂດລາ
ອະດີດທີ່ປຶກສາ Morgan Stanley ໄດ້ສາລະພາບຜິດໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງເງິນ ແລະການຟອກເງິນ ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການສໍ້ໂກງເງິນ 7 ລ້ານໂດລາ, ອີງຕາມກະຊວງຍຸຕິທໍາ. ອະດີດທີ່ປຶກສາ Shawn Edward Good...
Bannon ຖືກກ່າວຫາໃນນິວຢອກສໍາລັບໂຄງການກໍາແພງຊາຍແດນ—ນີ້ແມ່ນຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ລາວກໍາລັງປະເຊີນ
Topline ອະດີດທີ່ປຶກສາຂອງ Trump ທ່ານ Steve Bannon ແລະອົງການ WeBuildTheWall ໄດ້ຖືກກ່າວຫາຢູ່ໃນສານລັດນິວຢອກໃນວັນພະຫັດວານນີ້ໃນຂໍ້ຫາຟອກເງິນ, ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດແລະໂຄງການເພື່ອສໍ້ໂກງ, ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງຫມາຍທີສອງ ...
ແຮກເກີ ransomware ລັດເຊຍທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ສົ່ງຕົວຈາກເນເທີແລນໄປສະຫະລັດ
ພົນລະເມືອງຣັດເຊຍຄົນນຶ່ງ ແລະຜູ້ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າມີສ່ວນຮ່ວມໃນການໂຈມຕີ Ryuk ransomware ໄດ້ຖືກສົ່ງຕົວຈາກເນເທີແລນໄປທົດລອງຢູ່ໃນສະຫະລັດ. Denis Mihaqlovic Dubnikov ແລະຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຂອງລາວຖືກກ່າວຫາວ່າເປັນຜູ້ຟອກ ...
IRS ແລະຜູ້ບັງຄັບໃຊ້ພາສີຕ່າງປະເທດເຕືອນ NFTs ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຟອກເງິນເພີ່ມຂຶ້ນ
ຜູ້ຄວບຄຸມທົ່ວໂລກໄດ້ອອກຄໍາເຕືອນໃຫມ່ກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ອາດຊະຍາກອນສາມາດໃຊ້ NFTs ສໍາລັບການຟອກເງິນ. Eva Marie Uzcategui/Bloomberg ໃນວັນພະຫັດ, ຜູ້ຄວບຄຸມທົ່ວໂລກໄດ້ອອກຄໍາເຕືອນໃຫມ່ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ ...
Feds ຄິດຄ່າບໍລິການ 20 ປີອາຍຸ XNUMX ປີສອງຄົນໃນຂໍ້ກ່າວຫາການຟອກເງິນ NFT, ໂຄງການ 'Rug Pull'
ສິນລະປະບາງຢ່າງທີ່ໃຊ້ໃນການຕະຫຼາດ Frosty, ໄອຍະການໂຄງການ NFT ກ່າວວ່ານໍາໄປສູ່ການຫລອກລວງ $ 1.1 ລ້ານ ... [+]. ມາລະຍາດ DOJ ກົມຍຸຕິທຳ ຈັບຄູ່ຜົວເມຍ ອາຍຸ 20 ປີ ສໍ້ໂກງເງິນ ແລະ...
ຮຸ້ນ Tencent ຈົມລົງໃນບົດລາຍງານການປັບໃໝການຟອກເງິນ
ຂະຫນາດຕົວຫນັງສືສໍານັກງານໃຫຍ່ Tencent ໃນພາກໃຕ້ຂອງຈີນເມືອງ Shenzhen, ໃນແຂວງ Guangdong. Noel Celis / AFP ຜ່ານ Getty Images Tencent Holdings ຫຼຸດລົງເກືອບ 10% ຫຼັງຈາກລາຍງານຂອງ Wall Street Journal ...