IRS ແລະຜູ້ບັງຄັບໃຊ້ພາສີຕ່າງປະເທດເຕືອນ NFTs ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຟອກເງິນເພີ່ມຂຶ້ນ

ໃນວັນພະຫັດ, ຜູ້ຄວບຄຸມລະດັບໂລກໄດ້ອອກຄໍາເຕືອນໃຫມ່ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຟອກເງິນແລະການສໍ້ໂກງໃນດິຈິຕອນ, nonfungible tokens (NFTs). ຫົວໜ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ການ​ບັງຄັບ​ໃຊ້​ພາສີ​ທົ່ວ​ໂລກ (J5), ອົງການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ລວມ​ທັງ IRS ​ແລະ​ອົງການ​ຈາກ​ອອສ​ເຕຣ​ເລຍ, ກາ​ນາ​ດາ, ​ເນ​ເທີ​ແລນ ​ແລະ​ອັງກິດ ​ໄດ້​ອອກ​ຖະ​ແຫຼງການ​ສະບັບ​ນຶ່ງ. ຮ່ວມກັນປະກາດ. "ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າຂອງ cryptocurrency ສ່ວນໃຫຍ່ແລະຜູ້ທີ່ຊື້ NFTs ກໍາລັງເຮັດແນວນັ້ນສໍາລັບເຫດຜົນອັນຊອບທໍາ, ຄະດີອາຍາຊອກຫາວິທີການທີ່ຈະຂຸດຄົ້ນເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່. Cryptocurrencies ແລະ NFTs ບໍ່ມີພູມຕ້ານທານ,” a ປະຊາສໍາພັນ ພ້ອມກັບເອກະສານສະບັບໃໝ່ລະບຸ.

ຄໍາແນະນໍາຂອງ J5 ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສັນຍານເຕືອນໄພສະເພາະຂອງການສໍ້ໂກງແລະການຟອກເງິນໃນຕະຫຼາດ NFT, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກັບທະນາຄານ, ບໍລິສັດອື່ນໆແລະການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍສໍາລັບການສັງເກດເຫັນພຶດຕິກໍາທີ່ບໍ່ດີ. Will Day, ຫົວຫນ້າ J5 ແລະຮອງຜູ້ບັນຊາການຂອງຫ້ອງການພາສີອົດສະຕາລີ, ກ່າວວ່າມັນຈະເປັນ "ເອກະສານທໍາອິດຂອງຫຼາຍ" ທີ່ J5 ຈະເຜີຍແຜ່ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບອາຊະຍາກໍາພາສີແລະການຟອກເງິນໃນຊັບສິນດິຈິຕອນ.

ທຸງສີແດງອັນໜຶ່ງແມ່ນເຄືອຂ່າຍຂອງພາກສ່ວນທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງຈະແຈ້ງທີ່ສົ່ງ ແລະຮັບ “ທຸລະກຳດຽວກັນ ຫຼືກຸ່ມທຸລະກຳ” ໃຫ້ແກ່ກັນແລະກັນ, ອີງຕາມເອກະສານ. ໃນຄໍາສັບຕ່າງໆອື່ນໆ, ກຸ່ມບັນຊີດິຈິຕອລທີ່ຕິດແຫນ້ນຢ່າງແຫນ້ນຫນາເຮັດທຸລະກໍາລະຫວ່າງເຂົາເຈົ້າ. ເອກະສານກ່າວວ່າ "ຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຂັ້ມແຂງ" ອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນ "NFTs ຖືກຂາຍເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍແລະໄດ້ມາຈາກບຸກຄົນດຽວກັນຫຼືພາກສ່ວນທີສາມສໍາລັບຈໍານວນເງິນທີ່ນ້ອຍກວ່າ," ເອກະສານກ່າວວ່າ. ແຕ່ສັນຍານອື່ນແມ່ນເມື່ອ NFTs ເກີນລາຄາຫຼືລາຄາຕໍ່າກວ່າການຊື້ຂາຍໃນທຸລະກໍາເລື້ອຍໆ.

NFTs ມູນຄ່າຕໍ່າທີ່ຖືກຊື້ແລະຂາຍຢ່າງໄວວາຍັງສາມາດເປັນອາການຂອງກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ. ເອກະສານ J5 ຍັງເອີ້ນການເຮັດທຸລະກໍາຂອງ NBA Top Shot, ວິດີໂອບ້ວງ NFTs ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນປີກາຍນີ້, ແຕ່ໄດ້ສູນເສຍມູນຄ່າສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພວກເຂົາ. "ໃນ Top Shots ກັບ NBA ທ່ານຈະເຫັນຫຼາຍມູນຄ່າຕ່ໍາ (ເຊັ່ນ: sub 10K) NFTs ຖືກຊື້ໃນມື້ດຽວກັນກັບເຈົ້າຂອງພຽງແຕ່ຖືຕໍາແຫນ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບນາທີ. ນີ້ອາດຈະເປັນວິທີການລ້າງເງິນ."

Esteban Castaño, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແລະຊີອີໂອຂອງບໍລິສັດການວິເຄາະ cryptocurrency TRM Labs, ບອກ Forbes ໃນເດືອນກຸມພາວ່າຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການຟອກເງິນໃນ NFTs ແມ່ນຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ. "ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນລັດປະເທດຊາດຍ້າຍຊັບສິນເຂົ້າໄປໃນ NFTs ແລະຍ້າຍພວກມັນກັບຄືນ. ສະນັ້ນມັນບໍ່ແມ່ນ bogeyman - ມັນເປັນຄວາມຈິງ. ມັນເກີດຂຶ້ນ.” ທ່ານກ່າວວ່າຜູ້ທີ່ກະ ທຳ ຜິດທາງການເງິນເຊັ່ນ: ການແຮັກ, ການໂຈມຕີ ransomware ແລະການຂາຍບັດເຄຣດິດທີ່ຖືກລັກສາມາດເອົາເງິນທີ່ໄດ້ຮັບແລະຍ້າຍພວກມັນເຂົ້າໄປໃນ NFTs ເພື່ອຊ່ອນຫຼືຟອກເງິນ.

ໃນເດືອນກຸມພາ, Castañoກ່າວວ່າຄວາມສ່ຽງຂອງການຟອກເງິນກັບ NFTs ແມ່ນ "ຂະຫນາດນ້ອຍໃນມື້ນີ້, ມີທ່າແຮງຫຼາຍທີ່ຈະເຕີບໂຕ." Chainalysis, ບໍລິສັດການວິເຄາະ crypto ທີ່ນິວຢອກ, ຄາດຄະເນ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ຕົວຢ່າງ, ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຫລອກລວງ- ຕໍ່ມາໄດ້ຍ້າຍໄປຢູ່ໃນ NFTs ທັງໝົດແມ່ນ 1.4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນໄຕມາດສຸດທ້າຍຂອງປີ 2021.

OpenSea, ຕະຫຼາດ NFT ເດັ່ນທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກປະມານ 3 ຕື້ໂດລາໃນການເຮັດທຸລະກໍາປະຈໍາເດືອນ, ປະຈຸບັນບໍ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງລູກຄ້າໂດຍຜ່ານການກວດສອບ "ຮູ້ຈັກລູກຄ້າຂອງທ່ານ" (KYC) ທີ່ຕ້ອງການໃນທະນາຄານແລະການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນອື່ນໆ. ໂຄສົກຂອງ OpenSea ບໍ່ໄດ້ຕອບສະ ໜອງ ຕໍ່ ຄຳ ຮ້ອງຂໍຄວາມເຫັນໃນທັນທີ. ອີງ​ຕາມ​ການ​ເດືອນ​ກຸມ​ພາ​ ບົດ​ລາຍ​ງານ ຈາກກົມຄັງເງິນ, ຕະຫຼາດ NFT ໃນທີ່ສຸດອາດຈະຖືກກໍານົດໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ KYC ແລະພັນທະຕ້ານການຟອກເງິນອື່ນໆ.