ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈັບຕົວຜູ້ຄົນ 63 ຄົນໃນການໂຈມຕີດ້ວຍການໂຈມຕີດ້ວຍສຽງຟ້າຮ້ອງໃນກຸ່ມແກ໊ງຟອກເງິນທີ່ສົງໄສວ່າໄດ້ຊັກເງິນຫຼາຍກວ່າ 1.7 ຕື້ໂດລາຜ່ານທາງ crypto.
ໃນການປະທະກັນທີ່ປະສານງານກັນ, ສາຂາ Horqin ຂອງຫ້ອງການຮັກສາຄວາມປອດໄພສາທາລະນະເມືອງ Tongliao ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງຈີນໄດ້ສົ່ງຕຳຫຼວດ 200 ກວ່າຄົນໄປທົ່ວ 17 ແຂວງ ແລະເທດສະບານ, ຄໍາຖະແຫຼງທີ່.
ມັນໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າສາມເດືອນເພື່ອຮື້ວົງ, ຕໍາຫຼວດກ່າວວ່າ, ຜູ້ທີ່ສັງເກດເຫັນວ່າ gang ໄດ້ນໍາໃຊ້ tether stabilitycoin ຊັ້ນນໍາ (USDT) ເພື່ອຟອກການພະນັນແລະການດໍາເນີນການທີ່ຜິດກົດຫມາຍອື່ນໆໃນນາມຂອງກຸ່ມອາຊະຍາກໍາພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ.
ເງິນສົດແລະຊັບສິນປະມານ 18.6 ລ້ານໂດລາໄດ້ຖືກຍຶດ. ແກ໊ງດັ່ງກ່າວຖືກກ່າວຫາວ່າຊັກຊວນບຸກຄົນຜ່ານ Telegram ໃຫ້ລົງທະບຽນບັນຊີກັບການແລກປ່ຽນ crypto - mules ສໍາລັບກອງທຶນທາງອາຍາ.
ແກ໊ງດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກອະທິບາຍວ່າມີການແບ່ງອອກແຮງງານຢ່າງຈະແຈ້ງ, ດ້ວຍການດຳເນີນງານຂອງຕົນໄດ້ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວປະເທດຈີນ. ເມື່ອກຸ່ມແກ໊ງດັ່ງກ່າວຍອມຮັບຄຳຮ້ອງຂໍການຟອກເງິນ, ວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ທີມງານ, ໂດຍມີບັນດາຜູ້ນຳທີ່ຮັບເອົາການຮ້ອງທຸກຂັ້ນລຸ່ມເພື່ອປະຕິບັດການກະທຳທາງອອນລາຍ ແລະ ອອບໄລນ໌.
ສະມາຊິກກຸ່ມແກ໊ງທັງໝົດໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າໄດ້ຮັບຄ່ານາຍໜ້າໃນອັດຕາສ່ວນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຫຼັງຈາກການປະຕິບັດງານຟອກເງິນແຕ່ລະຄັ້ງສຳເລັດແລ້ວ.
ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ກ່າວວ່າການດຶງຊັບສິນແມ່ນສັບສົນແຕ່ການວິເຄາະ blockchain ແລະເຮັດວຽກກັບການແລກປ່ຽນ crypto ສາກົນໃນທີ່ສຸດກໍ່ເຮັດໃຫ້ຄົນຫຼາຍຄົນຖືກສອບສວນ.
ການສືບສວນໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນຫຼັງຈາກກວດພົບກິດຈະກໍາທະນາຄານທີ່ໜ້າສົງໄສໃນເດືອນມິຖຸນາ, ລວມທັງບາງທຸລະກໍາປະຈໍາເດືອນເກີນ $1.4 ລ້ານ.
ຫຼັງຈາກການສືບສວນເບື້ອງຕົ້ນ, ສາຂາ Horqin ໄດ້ສົ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ 230 ຄົນໄປຍັງແຂວງ Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Guangdong, Fujian ແລະ Henan ໃນວັນທີ 7 ກັນຍານີ້.
ໃນເວລານັ້ນ, ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໃຫຍ່ສອງຄົນຂອງກຸ່ມກໍ່ອາຊະຍາກຳໄດ້ຫຼົບໜີໄປບາງກອກຂອງໄທ, ແຕ່ໄດ້ຮັບການຊັກຊວນໃຫ້ກັບຄືນຈີນຢ່າງສຳເລັດຜົນໃນໜຶ່ງເດືອນຕໍ່ມາ.
ການແຕກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ອື່ນ ນັບແຕ່ເດືອນກັນຍາຜ່ານມາ, ໃນນັ້ນເຈົ້າໜ້າທີ່ອ້າງວ່າໄດ້ຈັບກຸມ 93 ຄົນໃນຂໍ້ຫາມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບວົງການຟອກເງິນ crypto ມູນຄ່າ 5.6 ຕື້ໂດລາ.
ການຟອກເງິນໃນ crypto ໄດ້ເປັນຫົວຂໍ້ຮ້ອນຂອງການໂຕ້ວາທີມາດົນນານ. ໃນຂະນະທີ່ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນໄລຍະປີທີ່ຜ່ານມາ, ຫນ່ວຍການວິເຄາະ Chainalysis ອ້າງອີງ 8.6 ຕື້ໂດລາໃນປະລິມານການເຮັດທຸລະກໍາ crypto ກັບການຟອກເງິນໃນປີກາຍນີ້, ພຽງແຕ່ 0.05% ຂອງປະລິມານທັງຫມົດປະຈໍາປີ.
ລະຫວ່າງ 800 ຕື້ໂດລາຫາ 2 ພັນຕື້ໂດລາ ຄາດຄະເນ ຈະຖືກຟອກຜ່ານສະກຸນເງິນ fiat ທຸກໆປີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍລິສັດເຕືອນການຟອກເງິນໃນ crypto ສາມາດສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຄຽງຄູ່ກັບການຮັບຮອງເອົາ.
ໄດ້ຮັບຂ່າວ crypto ອັນດັບຕົ້ນໆຂອງມື້ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຖືກສົ່ງໄປຫາ inbox ຂອງທ່ານທຸກໆຕອນແລງ. ສະໝັກຮັບຈົດໝາຍຂ່າວຟຣີຂອງ Blockworks ໃນປັດຈຸບັນ.
ບໍ່ສາມາດລໍຖ້າໄດ້ບໍ? ຮັບຂ່າວສານຂອງພວກເຮົາໄດ້ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກເຮົາໃນ Telegram.
ທີ່ມາ: https://blockworks.co/news/thunder-attack-busts-1-7b-tether-fueled-money-laundering-ring