UAE ຖືກຈັດຢູ່ໃນບັນຊີລາຍການສີຂີ້ເຖົ່າຂອງນັກເຝົ້າລະວັງການຟອກເງິນ

ອົງການລະຫວ່າງລັດຖະບານທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນແລະກະແສເງິນສົດທີ່ຜິດກົດຫມາຍໃນວັນສຸກໄດ້ວາງສະຫະລັດອາຣັບເອມີເຣດຢູ່ໃນ "ບັນຊີລາຍຊື່ສີຂີ້ເຖົ່າ" ຂອງຕົນຍ້ອນຄວາມກັງວົນວ່າປະເທດອ່າວບໍ່ພຽງພໍໃນກິດຈະກໍາທາງດ້ານການເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.

UAE ແມ່ນໜຶ່ງໃນຫຼາຍປະເທດທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໂດຍຄະນະປະຕິບັດງານດ້ານການເງິນວ່າຢູ່ພາຍໃຕ້ການຕິດຕາມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກ “ຂໍ້ບົກຜ່ອງດ້ານຍຸດທະສາດ” ໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຂົາເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ.

ອົງການດັ່ງກ່າວກ່າວວ່າ "ເຂດປົກຄອງພາຍໃຕ້ການຕິດຕາມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນເຮັດວຽກຢ່າງຈິງຈັງກັບ FATF ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ບົກຜ່ອງດ້ານຍຸດທະສາດໃນລະບອບຂອງພວກເຂົາເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ, ການເງິນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ, ແລະການແຜ່ຂະຫຍາຍການເງິນ,"

"ເມື່ອ FATF ວາງເຂດອໍານາດພາຍໃຕ້ການຕິດຕາມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ມັນຫມາຍຄວາມວ່າປະເທດໄດ້ໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາທີ່ຈະແກ້ໄຂຂໍ້ບົກຜ່ອງດ້ານຍຸດທະສາດທີ່ໄດ້ກໍານົດຢ່າງໄວວາ," ມັນໄດ້ສືບຕໍ່.

ອົງການຂ່າວ Emirates ຂອງລັດ, ໃນຖະແຫຼງການທີ່ຈັດພີມມາໃນຕອນແລງວັນສຸກ, FATF "ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າສະຫະລັດອາຣັບເອມີເຣດໄດ້ມີຄວາມຄືບຫນ້າໃນທາງບວກໃນການຕ້ານການຟອກເງິນຂອງຕົນ (AML), ຕ້ານການສະຫນອງທຶນຂອງການກໍ່ການຮ້າຍ (CFT), ແລະ. ຄວາມພະຍາຍາມຕ້ານການແຜ່ຂະຫຍາຍການເງິນ (CPF).”

"ບັນຊີລາຍຊື່ສີຂີ້ເຖົ່າ" ຂອງກຸ່ມ watchdog ແມ່ນບໍ່ຮຸນແຮງເທົ່າກັບ "ບັນຊີດໍາ", ເຊິ່ງປະກອບມີເກົາຫລີເຫນືອແລະອີຣ່ານ.

ປະເທດອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ສີຂີ້ເຖົ່າປະກອບມີປາກີສະຖານ, ຕວກກີ, ຈໍແດນແລະເຢເມນ.

UAE ເປັນສູນກາງທາງດ້ານການເງິນຂອງຕາເວັນອອກກາງ, ເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດສາກົນຈໍານວນຫລາຍ, ເປັນຫນຶ່ງຂອງສະຫນາມບິນທີ່ຫຍຸ້ງທີ່ສຸດໃນໂລກ, ແລະປະຊາກອນຕ່າງປະເທດປະມານ 90%.

ອົງການຂ່າວ Emirates ກ່າວວ່າ "UAE ມີບົດບາດໃນການປົກປ້ອງຄວາມສົມບູນຂອງລະບົບການເງິນທົ່ວໂລກຢ່າງຈິງຈັງແລະຈະເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບ FATF ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາຂົງເຂດທີ່ຖືກກໍານົດໂດຍໄວ," ອີງຕາມອົງການຂ່າວ Emirates. .