ຕຶກປະຕູ (ກາງຊ້າຍ) ໃນສູນການເງິນສາກົນ Dubai, ສະຫະລັດອາຣັບເອມີເຣດ, ວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2021.
Christopher Pike | Bloomberg | ຮູບພາບ Getty
DUBAI, ສະຫະລັດອາຣັບເອມີເຣັດ — ຄະນະປະຕິບັດງານທາງດ້ານການເງິນ, ເຊິ່ງເປັນອົງການລະຫວ່າງລັດຖະບານທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນແລະກະແສເງິນສົດທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ຖືກກໍານົດໃຫ້ສະຫະລັດອາຫລັບເອມີເຣດຢູ່ໃນ "ບັນຊີລາຍຊື່ສີຂີ້ເຖົ່າ" ຂອງຕົນກ່ຽວກັບຄວາມກັງວົນວ່າປະເທດອ່າວບໍ່ພຽງພໍ. ກິດຈະກໍາການເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.
ຂ່າວດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກລາຍງານໂດຍ Bloomberg ໃນວັນພະຫັດ, ໂດຍອ້າງເຖິງສາມແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ຢູ່ທີ່ FATF ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນປາຣີ. ການແຕ່ງຕັ້ງສາມາດມີຂຶ້ນໃນທັນທີວັນສຸກ.
"ບັນຊີລາຍຊື່ສີຂີ້ເຖົ່າ" ຂອງກຸ່ມ watchdog ແມ່ນບໍ່ຮຸນແຮງເທົ່າກັບ "ບັນຊີດໍາ", ເຊິ່ງປະຈຸບັນປະກອບມີເກົາຫຼີເຫນືອແລະອີຣ່ານ. ບັນຊີລາຍຊື່ອະດີດຫມາຍຄວາມວ່າປະເທດກໍາລັງ "ເຮັດວຽກຢ່າງຫ້າວຫັນ" ກັບ FATF ເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມອ່ອນແອໃນລະບົບຂອງຕົນເພື່ອ "ຕ້ານການຟອກເງິນ, ການເງິນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ, ແລະການເງິນທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍ," ແຕ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ "ການຕິດຕາມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ" ຍ້ອນວ່າມັນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປະຕິບັດ. ຂັ້ນຕອນທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ປະເທດອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ສີຂີ້ເຖົ່າປະກອບມີປາກີສະຖານ, ຕວກກີແລະ Albania.
UAE ເປັນສູນກາງທາງດ້ານການເງິນຂອງຕາເວັນອອກກາງ, ເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດສາກົນຈໍານວນຫລາຍ, ເປັນຫນຶ່ງຂອງສະຫນາມບິນທີ່ຫຍຸ້ງທີ່ສຸດໃນໂລກ, ແລະປະຊາກອນຕ່າງປະເທດປະມານ 90%. ການວາງມັນຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ສີຂີ້ເຖົ່າສາມາດເປັນຫນຶ່ງໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ FATF ເຄີຍເຮັດ, Bloomberg ຂຽນ.
ອ່ານບົດລາຍງານເຕັມທີ່ນີ້.
ທີ່ມາ: https://www.cnbc.com/2022/03/04/uae-set-to-be-put-on-money-laundering-watchdogs-gray-list-report-says.html