ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ "Textbook Ponzi" ຂອງ BitConnect ຈະໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍ 17 ລ້ານໂດລາ

ອີງຕາມການຕັດສິນໃຈຂອງສານຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ, ປະມານ 800 ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຫລອກລວງ BitConnect ທີ່ບໍ່ມີຊື່ສຽງຈະໄດ້ຮັບຄ່າເສຍຫາຍ 17 ລ້ານໂດລາໃນໄວໆນີ້.

ອີງຕາມຄໍາຕັດສິນຂອງສານທີ່ອອກໃນວັນພະຫັດໂດຍສານເຂດສະຫະລັດສໍາລັບເຂດພາກໃຕ້ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ, BitConnect ເປັນແພລະຕະຟອມການໃຫ້ກູ້ຢືມເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນທີ່ສົມມຸດຕິຖານທີ່ເວົ້າໂອ້ອວດເຕັກໂນໂລຢີຂອງຕົນເອງເຊັ່ນ "Bitconnect Trading Bot" ແລະ "Volatility Software," ເຊິ່ງສັນຍາກັບນັກລົງທຶນ. ຮັບປະກັນຜົນຕອບແທນ.

ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ເຖິງແມ່ນວ່າ, ຖະແຫຼງການຂ່າວຈາກກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດກ່າວວ່າ BitConnect

ປະຕິບັດໂຄງການ Ponzi ປື້ມແບບຮຽນໂດຍການຊົດເຊີຍນັກລົງທຶນ BitConnect ກ່ອນຫນ້ານີ້ດ້ວຍເງິນຈາກນັກລົງທຶນຕໍ່ມາ.

ຜູ້ສົ່ງເສີມ BitConnect ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສະຫະລັດ, Glenn Arcaro, ໄດ້ຂໍຮ້ອງວ່າມີຄວາມຜິດໃນການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອດໍາເນີນການສໍ້ໂກງສາຍໃນເດືອນກັນຍາ 2021 ແລະຖືກລົງໂທດຈໍາຄຸກ 38 ເດືອນຕໍ່ປີຕໍ່ມາ.

ກ່ອນຫນ້ານັ້ນ, DOJ ໄດ້ປະກາດໃນເດືອນພະຈິກ 2021 ວ່າມັນຈະຂາຍ bitcoin ມູນຄ່າ 56 ລ້ານໂດລາທີ່ເອົາມາຈາກ Arcoro ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຫລອກລວງ.

ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງໂຄງການ Satish Kumbhani, ເຊິ່ງປະຈຸບັນມີຂະຫນາດໃຫຍ່, ຕໍ່ມາໄດ້ຖືກກ່າວຟ້ອງໂດຍ DOJ ທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນເດືອນກຸມພາ 2022. ລາວໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າສໍ້ໂກງນັກລົງທຶນປະມານ 2.4 ຕື້ໂດລາໂດຍຜ່ານໂຄງການ Ponzi.

Kumbhani ຖືກກ່າວຫາໂດຍລັດຖະບານວ່າດໍາເນີນທຸລະກິດການໂອນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອທໍາການຟອກເງິນລະຫວ່າງປະເທດ, ການຫມູນໃຊ້ລາຄາສິນຄ້າ, ແລະການສໍ້ໂກງສາຍ.

ການຫລອກລວງ cryptocurrency ຂອງ Bitconnect

BitConnect ໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີໃນເດືອນກຸມພາ 2016 ແລະນໍາໃຊ້ໂຄງສ້າງ pyramid ຫຼາຍຊັ້ນເພື່ອຈ່າຍເງິນໃຫ້ນັກລົງທຶນຕາມຈໍານວນສາຂາທີ່ເຂົາເຈົ້ານໍາມາ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງ 2017, ສະກຸນເງິນຂອງຕົນເອງ BitcConnect, BCC, ມີຕະຫຼາດຫຼັກຊັບປະມານ 2.6 ຕື້ໂດລາແລະຖືກຈັດອັນດັບເປັນຫຼຽນທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ສຸດອັນດັບແປດຂອງໂລກ.

ແນວຄວາມຄິດດັ່ງກ່າວໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງໂອກາດທີ່ຈະປ່ຽນ 1,000 ໂດລາເປັນ 36,000 ໂດລາຕໍ່ປີໂດຍການໃຫ້ຜົນຕອບແທນສະເລ່ຍຕໍ່ມື້ຂອງ 1%.

ບຸກຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງຫຼາຍຄົນ, ເຊັ່ນ Charlie Lee, ຜູ້ພັດທະນາ Litecoin, Vitalik Buterin, Mike Novogratz, CEO ຂອງ Digital Galaxy, ແລະອື່ນໆ, ໄດ້ເຕືອນເລື້ອຍໆກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ. Novogratz ໄດ້ອ້າງເຖິງ BitConnect ເປັນ "ໂຮງຮຽນເກົ່າ Ponzi."

ໃຜທີ່ຍັງບໍ່ເຫັນດີຄວນເບິ່ງວິດີໂອນີ້:https://t.co/mA2NxKlSQN https://t.co/k2YJvWMnzE

- vitalik.eth (@VitalikButerin) ເດືອນ​ທັນ​ວາ 1​, 2017

ໃນເວລາທີ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໂຄງການໃນປີ 2018, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ BitConnect ປິດລົງ, ເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ການເສຍຊີວິດຂອງມັນ. ເມື່ອນັກລົງທຶນໃນທີ່ສຸດໄດ້ຮັບ tokens BCC ຂອງພວກເຂົາຄືນ, ລາຄາຂອງຫຼຽນໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກລະດັບສູງສຸດຂອງເກືອບ 500 ໂດລາຫາຫນ້ອຍກວ່າ 1 ໂດລາ.

ໃນເດືອນກັນຍາ 2021, ປະມານສາມປີຫຼັງຈາກການຢຸດເຊົາຂອງໂຄງການ, ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງແຍກຕ່າງຫາກຕໍ່ BitConnect.

ອ່ານ​ເພິ່ມ​ເຕິມ