ການແລກປ່ຽນ Bitzlato ຖືກຍຶດໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຖືກຈັບໃນ Miami

ພະແນກຍຸຕິທໍາ (DoJ) ໄດ້ປະກາດວ່າການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນຂອງລັດເຊຍ Bitzlato ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Anatoly Legkodymo ໄດ້ຖືກຈັບໃນ Miami ສໍາລັບການດໍາເນີນງານທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.

ໄດ້ ບົດ​ລາຍ​ງານ ກ່າວຫາວ່າ Bitzlato ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ກິດຈະກໍາທາງອາຍາ crypto. ທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດ Breon Peace ກ່າວຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການຈັບຕົວທ່ານ Legkodymo. ໂດຍກ່າວວ່າ "ສະຖາບັນທີ່ການຄ້າ cryptocurrency ບໍ່ຢູ່ເຫນືອກົດຫມາຍແລະເຈົ້າຂອງຂອງພວກເຂົາບໍ່ເກີນຂອບເຂດຂອງພວກເຮົາ."

​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ຄະນະ​ສືບສວນ​ຢູ່​ຕ່າງປະ​ເທດ, ສົມທົບ​ກັບ​ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ, ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ຟອກ​ເງິນ​ຂອງ​ຈີນ ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ແກ້​ໄຂ​ບັນດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທາງ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ແມ່ນ​ບໍ່​ຢູ່​ນອກ​ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ. ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ Monaco ກ່າວຕື່ມວ່າ: "ການກະ ທຳ ໃນມື້ນີ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ຈະແຈ້ງ: ບໍ່ວ່າທ່ານຈະລະເມີດກົດ ໝາຍ ຂອງພວກເຮົາຈາກຈີນຫຼືເອີຣົບ - ຫຼືລ່ວງລະເມີດລະບົບການເງິນຂອງພວກເຮົາຈາກເກາະເຂດຮ້ອນ - ທ່ານສາມາດຄາດຫວັງວ່າຈະມີຄໍາຕອບຕໍ່ອາຊະຍາກໍາຂອງເຈົ້າຢູ່ໃນຫ້ອງສານຂອງສະຫະລັດ."    

Bitzlato ແມ່ນການແລກປ່ຽນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບອາຊະຍາກໍາ crypto 

Legkodymo ລາຍງານວ່າໄດ້ດໍາເນີນການ Bitzlato ເປັນຫນຶ່ງໃນການແລກປ່ຽນອາຊະຍາກໍາ crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ. ການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຄະດີອາຍາເພື່ອຟອກ crypto ຈາກການໂຈມຕີ ransomware ແລະຍ້າຍກອງທຶນຈາກການຄ້າຢາເສບຕິດ. ການແລກປ່ຽນທີ່ລົງທະບຽນຮອນກົ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລະບຸຕົວຕົນໜ້ອຍທີ່ສຸດຈາກຜູ້ໃຊ້. ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນຂອງຄວາມຮູ້ຂອງລູກຄ້າ (KYC) ທີ່ຕ້ອງການເພື່ອການຄ້າໃນການແລກປ່ຽນ.

ການຂາດ KYC ຈາກການແລກປ່ຽນໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ອາຊະຍາກໍາເສລີປົກຄອງໃນການນໍາໃຊ້ການແລກປ່ຽນໂດຍບໍ່ມີການກໍານົດຕົວຕົນ. Legkodymo ຍັງໄດ້ຍອມຮັບໃນເມື່ອກ່ອນກ່ຽວກັບການບໍລິການສົນທະນາຂອງການແລກປ່ຽນທີ່ຜູ້ໃຊ້ມັກຈະໃຊ້ຕົວຕົນທີ່ສົມມຸດຕິຖານ. ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຍັງໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນໂດຍກ່າວວ່າ Bitzlato ຕອບສະຫນອງກັບ "ຄົນຂີ້ຕົວະທີ່ຮູ້ຈັກ."

Darknet Marketplace ລົງທຶນໃນ Bitzlato

ຫນຶ່ງໃນຜູ້ຊົມໃຊ້ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ Bitzlato ແມ່ນຕະຫຼາດ darknet, Hydra Market. ຕະຫຼາດທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ໃຫ້ອາດຊະຍາກອນສາມາດຊື້ຢາເສບຕິດໄດ້. ການບໍລິການອື່ນໆລວມມີເອກະສານລະບຸຕົວຕົນທີ່ສໍ້ໂກງ, ແລະຂໍ້ມູນທາງດ້ານການເງິນຖືກລັກ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການບໍລິການຟອກເງິນ. 

DoJ ລາຍງານວ່າ $ 700 ລ້ານໃນ cryptocurrency ຖືກກ່າວວ່າໄດ້ຜ່ານ Bitzlato ໂດຍກົງຫຼືທາງອ້ອມ. ເງິນ 15 ລ້ານໂດລາເພີ່ມເຕີມໃນ ransomware ດໍາເນີນການຍັງເຮັດໃຫ້ວິທີການຂອງຕົນໂດຍຜ່ານການແລກປ່ຽນຮົ່ມ. ຕະຫຼາດ Hydra ແມ່ນ ປິດ​ເຄື່ອງ ໂດຍການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຂອງສະຫະລັດ ແລະເຢຍລະມັນ ໃນເດືອນເມສາ 2022. 

ວິສາຫະກິດອາຊະຍາກໍາ brazen ຍັງອ້າງໃນຕາຕະລາງຂອງບໍລິສັດວ່າມັນໂອ້ອວດຫນຶ່ງໃນທາງບວກຂອງຕົນທີ່ສະເຫນີບໍ່ມີ KYC, ໃນຂະນະທີ່ຫນຶ່ງໃນດ້ານລົບແມ່ນເງິນເປື້ອນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທີມງານທົ່ວໂລກລວມທັງ Europol ແລະຫຼາຍໆປະເທດໄດ້ເອົາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງ Bitzlato ພ້ອມກັບການປະຕິບັດການບັງຄັບໃຊ້ເພີ່ມເຕີມ.

ຂໍ້ສັງເກດ

BeInCrypto ໄດ້ເອື້ອມອອກໄປຫາບໍລິສັດຫຼືບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເລື່ອງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄໍາຖະແຫຼງຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບການພັດທະນາທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ມັນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຍິນຄືນ.