ບົດລາຍງານໄດ້ອອກມາວ່າຫ້ອງການຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto Nexo ໄດ້ຖືກໂຈມຕີໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ Bulgarian. ບໍລິສັດທີ່ຕັ້ງຢູ່ສະວິດເຊີແລນໄດ້ເປັນຫົວເລື່ອງຂອງຂ່າວລືກ່ຽວກັບສະພາບຄ່ອງສໍາລັບສອງສາມເດືອນໃນປັດຈຸບັນ, ແຕ່ອີງຕາມການລາຍງານ, ບໍລິສັດ cryptocurrency ກໍາລັງຖືກສືບສວນສໍາລັບບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຂີ້ຮ້າຍກວ່າ.
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ Bulgarian ຍ້າຍເຂົ້າໄປໃນ Nexo
ໃນສິ່ງທີ່ກ່າວວ່າເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສືບສວນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ Bulgarian ໄດ້ຍ້າຍໄປຢູ່ໃນຫ້ອງການ Nexo ໃນປະເທດ. ບໍລິສັດ crypto, ເຊິ່ງປະຈຸບັນໄດ້ຖືກສືບສວນສໍາລັບອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນເຊັ່ນການຟອກເງິນໄດ້ເຫັນຕໍາຫຼວດທີ່ສໍາຄັນຢູ່ໃນຫ້ອງການຂອງຕົນໃນວັນພະຫັດ.
ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໄດ້ເຂົ້າມາຢູ່ພາຍໃຕ້ radar ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນຂໍ້ກ່າວຫາວ່າ ຫຼີກເວັ້ນການລົງໂທດຂອງລັດເຊຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນໄດ້ຖືກສົງໃສວ່າຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງບໍລິສັດໄດ້ເອົາເງິນຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ແລະຖືກກ່າວເຖິງວ່າມີສ່ວນຮ່ວມໃນອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນ.
Nexo, ເຊິ່ງສັນຍາວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຂອງ bitcoin ແລະ cryptocurrencies ທີ່ຖືກຝາກໄວ້ທັງຫມົດດໍາເນີນການຕົ້ນຕໍອອກຈາກຫ້ອງການ Bulgarian ຂອງຕົນ. ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວໄດ້ດໍາເນີນໂດຍຫ້ອງການໄອຍະການແລະກະຊວງພາຍໃນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສືບສວນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ຮູບພາບຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ Bulgarian ຢູ່ຫ້ອງການ Nexo | ທີ່ມາ: Twitter
ຫ້ອງການໄອຍະການຂອງນິວຢອກໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງບໍລິສັດກ່ອນຫນ້ານີ້ເພາະວ່າມັນຫລີກລ້ຽງການລົງໂທດລັດເຊຍທີ່ວາງໄວ້ໂດຍສະຫະລັດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການລົງໂທດຈາກອັງກິດແລະສະຫະພາບເອີຣົບ. Nexo ຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນຂອງສາກົນເປັນເວລາສອງສາມເດືອນແລ້ວ.
Silka Mileva, ໂຄສົກຢ່າງເປັນທາງການຂອງອົງການໄອຍະການ Bulgaria, ກ່າວວ່າ:
ປະຈຸບັນ, ພວມດຳເນີນການສືບສວນ ສອບສວນສອບສວນຜູ້ເຫັນເຫດການຢູ່ອົງການສືບສວນແຫ່ງຊາດ. ໃນອານາເຂດຂອງນະຄອນຫຼວງ, ມີການກະທໍາອັນໃຫຍ່ຫຼວງເພື່ອສືບສວນ, ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ເປັນກາງກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍແລະອາຊະຍາກໍາຂອງທະນາຄານ crypto Nexo. ທະນາຄານນີ້ໄດ້ສ້າງແລະຮັກສາເວທີຫຼາຍຊາດສໍາລັບການຄ້າແລະການກູ້ຢືມເງິນ cryptocurrency. ການດໍາເນີນຄະດີກ່ອນການທົດລອງໄດ້ຖືກຍື່ນ, ໂດຍກ່າວຫາວ່າຜູ້ຈັດກິດຈະກໍາຕົ້ນຕໍແມ່ນພົນລະເມືອງ Bulgarian ແລະກິດຈະກໍາຕົ້ນຕໍຂອງມັນແມ່ນດໍາເນີນຈາກອານາເຂດຂອງ Bulgaria.
ຄະນະປະຕິບັດງານທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບກໍລະນີ Nexo ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍກວ່າ 300 ຕົວແທນ, ອີງຕາມການ Mileva, ແລະບໍລິສັດໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າດໍາເນີນກຸ່ມອາຊະຍາກໍາທີ່ມີການຈັດຕັ້ງເພື່ອປະຕິບັດອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນ.
Nexo ຕອບສະຫນອງ ການໂຈມຕີຫຼັງຈາກຮູບພາບຂອງການໂຈມຕີໄດ້ແຜ່ລາມໄປໃນສື່ສັງຄົມ, ໂດຍກ່າວວ່າບໍລິສັດຮັກສາ "ນະໂຍບາຍຕ້ານການຟອກເງິນທີ່ເຂັ້ມງວດແລະຮູ້ຈັກລູກຄ້າຂອງເຈົ້າ."
ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ດ້ວຍການສະກັດກັ້ນ crypto ທີ່ຜ່ານມາ, ຜູ້ຄວບຄຸມບາງຄົນໄດ້ຮັບຮອງເອົາການເຕະຄັ້ງທໍາອິດ, ຖາມຄໍາຖາມຕໍ່ມາ. ໃນປະເທດທີ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ມັນແມ່ນຊາຍແດນຕິດກັບ racketeering, ແຕ່ວ່າຈະຜ່ານໄປ. 6/
— Nexo (@Nexo) ມັງກອນ 12, 2023
"ພວກເຮົາສະເຫມີຮ່ວມມືກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະຜູ້ຄວບຄຸມ, ແລະພວກເຮົາຫວັງວ່າພວກເຮົາຈະມີຂ່າວທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນໃນອາທິດຂ້າງຫນ້າ," ບໍລິສັດກ່າວ.
ລາຄາໂທເຄັນຕົກຢູ່ທີ່ $0.72 | ທີ່ມາ: NEXOUSD ໃນ TradingView.com
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://bitcoinist.com/bulgarian-authorities-raid-nexo-offices/