ນັບຕັ້ງແຕ່ບັນຫາ crypto ເພີ່ມຂຶ້ນ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງ, ແລະເຫດການເຊັ່ນການລົ້ມລະລາຍຂອງ Terra ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂລກຕົກໃຈ, ອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ, ລວມທັງຈີນ, ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງຫ້າວຫັນເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ໃຊ້ແລະຈັບຜູ້ຮ້າຍ. ຈີນໄດ້ປາບປາມກຸ່ມໃໝ່ໃນການປາບປາມພວກຟອກເງິນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.
cybercriminals ແລະ fraudsters ຈາກເກືອບທຸກມຸມຂອງໂລກໄດ້ນໍາໃຊ້ cryptocurrencies ໃນຂະບວນການຂອງເຂົາເຈົ້າ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ຄຽງຄູ່ກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອຸດສາຫະກໍາ crypto ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, cybercriminals ຍັງໄດ້ປັບປຸງການປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາເພື່ອດໍາເນີນການສໍ້ໂກງແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຟອກເງິນຢູ່ຕ່າງປະເທດເພື່ອເອົາເງິນໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່.
ການອ່ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: Binance Froze $1.5 ລ້ານຜູກພັນກັບໂຄງການຟອກເງິນ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ອິນເດຍກ່າວວ່າ
ອີງຕາມການ ລາຍງານບັນຊີສື່ສັງຄົມຢ່າງເປັນທາງການຂອງຫ້ອງການຂະນະທີ່ກຳລັງຕຳຫຼວດຢູ່ເມືອງເຮີຢາງ ແຂວງຫູໜານທາງພາກໃຕ້ຂອງຈີນ ໄດ້ຈັບຕົວກຸ່ມຄົນ 93 ຄົນໃນການເຄື່ອນໄຫວ 100 ວັນໃນທົ່ວປະເທດ.
ຄະດີອາຍາຖືກກ່າວຫາວ່າຟອກເງິນ 40 ຕື້ຢວນ (5.6 ຕື້ໂດລາ) ຜ່ານ cryptocurrencies. ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຍຶດເງິນ 300 ລ້ານຢວນ, ບຸກໂຈມຕີທາງດ້ານຮ່າງກາຍສິບກວ່າເວັບໄຊ, ແລະຍຶດອຸປະກອນເກືອບ 100 ເຄື່ອງໃນການປາບປາມຜູ້ກະທຳການຟອກເງິນ.
ຕາມຂໍ້ມູນຈາກກົມກອງທີ່ຈັບກຸມອາດຊະຍາກອນ, ຜູ້ກະທຳບໍ່ດີ, ເພື່ອເອົາຜົນກຳໄລ, ໄດ້ທຳການຟອກເງິນຢູ່ຕ່າງປະເທດຕັ້ງແຕ່ປີ 2018 ໂດຍປ່ຽນເງິນທີ່ເກັບໄດ້ຢ່າງຜິດກົດໝາຍເປັນຊັບສິນດີຈີຕອນ. ກຸ່ມ scammer, ນໍາໂດຍ Hong Moumou, ກໍາເນີດເງິນເຫຼົ່ານີ້ໂດຍການດໍາເນີນການໂທລະຄົມນາຄົມແລະການສໍ້ໂກງອອນໄລນ໌ແລະອາດຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນ 300 ກໍລະນີການສໍ້ໂກງ, ຕໍ່ຕໍາຫຼວດ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ທຳການສືບສວນສອບສວນຕໍ່ຜູ້ກະທຳທີ່ບໍ່ດີ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານ Liu Xialong, ຫ້ອງການຮັກສາຄວາມປອດໄພສາທາລະນະຂອງເຂດປົກຄອງຕົນເອງໄດ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການສໍ້ໂກງແລະເສຍເງິນປະມານ 7.8 ລ້ານຢວນ.
ການຮັບຮອງເອົາ Crypto ເຕີບໂຕໃນປະເທດຈີນເຖິງວ່າຈະມີຂໍ້ຈໍາກັດ
ຈີນເປັນລະບອບການຕ້ານ crypto ນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນ, ແລະລັດຖະບານບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຂຸດຄົ້ນ cryptocurrencies ຢູ່ໃນລັດ. ອາດຈະ, ທະນາຄານປະຊາຊົນຈີນ (PBoC) ຫ້າມ ຊັບສິນດິຈິຕອລໃນເດືອນກັນຍາ 2021, ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຫັນປ່ຽນໄປສູ່ຜູ້ລະເມີດ. ແຕ່, ການຮັບຮອງເອົາ crypto ໃນປະເທດຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນທາງກົງກັນຂ້າມ.
ອີງຕາມບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາຂອງບໍລິສັດຄົ້ນຄ້ວາ blockchain, Chainalysis, ຈີນຢືນຢູ່ໃນບັນດາ 10 ປະເທດທີ່ນໍາໃຊ້ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຢ່າງວ່ອງໄວເຖິງແມ່ນວ່າມີຂໍ້ຈໍາກັດ.
ການອ່ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ຢ່າຕໍ່ສູ້ກັບ Fed: ກອງປະຊຸມ FOMC ແມ່ນມີຄວາມຜັນຜວນທີ່ສຸດສໍາລັບ Bitcoin ເຄີຍ
ຫ້ອງການຮັກສາຄວາມປອດໄພເມືອງ Yangpu ຂອງຈີນ ແລະຄວາມປອດໄພສາທາລະນະນະຄອນຊຽງໄຮໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນການສືບສວນຮ່ວມໃນເດືອນມີນາ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ຕ້ານກັບໂຄງການ pyramid ເກັບທຶນໃນສະກຸນເງິນ virtual. ທັນທີຫຼັງຈາກການສືບສວນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ busted ເວທີທີ່ດໍາເນີນໂຄງການ pyramid, ເຊິ່ງໄດ້ລັກເອົາເກືອບ $ 16 ລ້ານຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ. ອໍານາດການປົກເປີດເຜີຍໃນເວລາທີ່ມັນເປັນກໍລະນີທໍາອິດໃນປະຫວັດສາດຂອງ Shanghai ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ pyramid cryptocurrency ແລະເພີ່ມ;
ປະຊາຊົນທົ່ວໄປຄວນປູກຈິດສໍານຶກໃນການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງແລະສະຕິຕ້ານກັບໂຄງການ pyramid. ກົມສືບສວນເສດຖະກິດຄວາມໝັ້ນຄົງສາທາລະນະນະຄອນຊຽງໄຮຍັງຈະສືບຕໍ່ປາບປາມອາດຊະຍາກຳທາງເສດຖະກິດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສິດແລະຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງພົນລະເມືອງ, ແລະປົກປ້ອງສິດແລະຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງຜູ້ບໍລິໂພກຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ຮູບພາບທີ່ໂດດເດັ່ນຈາກ Pixabay ແລະຕາຕະລາງຈາກ TradingView.com
ທີ່ມາ: https://bitcoinist.com/china-arrested-a-cybercriminal-group/