ຍັກໃຫຍ່ Stablecoin Tether ໄດ້ປອມແປງເອກະສານທີ່ສະຫນອງໃຫ້ກັບຄູ່ຮ່ວມງານທະນາຄານຂອງຕົນ, ອີງຕາມການ ການລາຍງານ ຈາກ Wall Street Journal (WSJ).
ບໍລິສັດກໍ່ຄືກັນ ລາຍງານວ່າ ພາຍໃຕ້ການສືບສວນໂດຍກົມຍຸຕິທໍາ (DoJ) ສໍາລັບການສໍ້ໂກງທະນາຄານ.
Phil Potter, ຫຼັງຈາກນັ້ນຫົວຫນ້າຍຸດທະສາດຂອງທັງສອງ Bitfinex ແລະ Tether, ໄດ້ອະທິບາຍໃນການໂທ Whalepool ບໍ່ດົນຫລັງຈາກ Wells Fargo ຕັດພວກມັນອອກໃນປີ 2017 ວ່າພວກເຂົາມັກຈະໃຊ້ເກມ "ແມວແລະຫນູ". ລາວສັງເກດເຫັນວ່າທະນາຄານນັກຂ່າວຈະຕັດພວກມັນອອກເມື່ອພວກເຂົາຮູ້ວ່າພວກເຂົາຈັດການກັບ bitcoin.
ຫນຶ່ງໃນຜູ້ຖືຫຸ້ນລາຍງານຂອງ Tether Holdings Limited, Stephen Moore ແມ່ນ ລາຍງານວ່າມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການເຊັນຊຸດຂອງໃບເກັບເງິນປອມແປງແລະສັນຍາ, ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຊ່ອນຄວາມຈິງທີ່ວ່າເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເງິນຝາກແລະການຖອນເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Tether.
ໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາທາງອີເມລ໌ກັບພໍ່ຄ້າ Tether ທີ່ສໍາຄັນໃນປະເທດຈີນ, ລາວໄດ້ແນະນໍາວ່າພວກເຂົາປະຖິ້ມແຜນການ, ເພາະວ່າລາວ "ບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະໂຕ້ຖຽງໃດໆຂ້າງເທິງໃນກໍລະນີການສໍ້ໂກງ / ການຟອກເງິນ."
ອ່ານຕື່ມ: ຜູ້ຖືຫຸ້ນ Bitfinex ແລະ 'OTC king' ໃນສານຈີນໃນຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາ, docs
ພໍ່ຄ້າ Tether ທີ່ສໍາຄັນແລະຜູ້ຖືຫຸ້ນໃນປະເທດຈີນ, Zhao Dong ຂອງ RenrenBit, ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດໃນການຟອກເງິນໃນປະເທດຈີນຫຼັງຈາກການສົນທະນານີ້.
ຄະດີຂອງອົງການໄອຍະການນິວຢອກຕໍ່ກັບ Bitfinex ແລະ Tether ກ່ອນຫນ້ານີ້ໄດ້ລາຍລະອຽດວ່າພວກເຂົາຈະອີງໃສ່ 'ຫມູ່ເພື່ອນຂອງ Bitfinex' (ຜູ້ບໍລິຫານທີ່ເປັນມິດກັບ Bitfinex) ຜູ້ທີ່ ໃຊ້ບັນຊີຂອງພວກເຂົາເພື່ອສະຫນອງການຖອນເງິນສໍາລັບບໍລິສັດ.
ບົດລາຍງານເປີດເຜີຍວ່າ Tether ແລະ Bitfinex ຍັງອີງໃສ່ການເປີດບັນຊີທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍຜູ້ອື່ນ. ຫນຶ່ງໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າເປີດໂດຍ Chrise Lee ຜູ້ທີ່ດໍາເນີນການ Hylab Technology, ບໍລິສັດທີ່ເຮັດກ່ອງ set-top. ບັນຊີໄດ້ຖືກເປີດຂື້ນພາຍໃຕ້ຊື່ຂອງ Hylab Holdings ທີ່ຄ້າຍຄືກັນແລະຖືກຖືຢູ່ໃນຄວາມໄວ້ວາງໃຈສໍາລັບ Tether.
Jean Louis van der Velde, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Jean Ludovidicus van der Velde, CEO ຂອງ Bitfinex ແລະ Tether, ອ້າງໃນ Bitfinex ຂອງລາວ. ຊີວະປະວັດ ວ່າລາວເປັນ "ສູນກາງໃນການພັດທະນາເບື້ອງຕົ້ນຂອງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ສໍາຄັນຈໍານວນຫນຶ່ງ", ລວມທັງ "ລະບົບຝັງຕົວ, ການຖ່າຍທອດວິດີໂອ, IPTV, ໂທລະພາບດິຈິຕອນ."
Giancarlo Devasini, ຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ການເງິນຂອງ Tether ແລະ Bitfinex, ລາຍງານວ່າ ນໍາເຂົ້າກ່ອງໂທລະພາບຕັ້ງເທິງໃນທຸລະກິດທີ່ຜ່ານມາຂອງລາວ.
ບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າປະມານເວລາດຽວກັນນີ້, Stuart Hoegner, ທີ່ປຶກສາທົ່ວໄປສໍາລັບ Bitfinex ແລະ Tether, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນກອງທຶນສໍາລັບ Tether ໃນລາວ ບັນຊີ ທີ່ທະນາຄານ Montreal.
ຫນຶ່ງໃນບັນຊີອື່ນໆທີ່ຖືກລາຍງານວ່າຖືກສ້າງຂື້ນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໂດຍ Tether ແລະ Bitfinex ໄດ້ເປີດຢູ່ໃນຊື່ຂອງ 'Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi' ແລະເປັນ ຖືກກ່າວຫາວ່າຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຟອກເງິນໃຫ້ກຸ່ມ Hamas Izz ad-Din al-Qassam Brigades. ໂຄງການນີ້ລາຍງານວ່າມີທຸລະກິດທີ່ມີບັນຊີຢູ່ໃນ Bitfinex. ຄໍາເຫັນຂອງ DoJ ໄດ້ລະບຸໄວ້ກ່ອນຫນ້ານີ້ວ່າການແລກປ່ຽນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົບກວນເຄືອຂ່າຍນີ້ແມ່ນການຮ່ວມມືຢ່າງເຕັມສ່ວນ.
ອ່ານຕື່ມ: ການເພີ່ມຂຶ້ນແລະຫຼຸດລົງຂອງ Crypto Capital Corp, ທະນາຄານເງົາ premiere ຂອງ crypto
ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ Bitfinex ແລະ Tether ກໍາລັງຕໍ່ສູ້ຢ່າງຮຸນແຮງເພື່ອຮັກສາການເຂົ້າເຖິງທະນາຄານ, ພວກເຂົາຍັງອີງໃສ່ຕົວປະມວນຜົນການຈ່າຍເງິນເຊັ່ນ Crypto Capital Corp. ໃນທີ່ສຸດທັງສອງບໍລິສັດຈະໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ຕື້ໂດລາໃນລູກຄ້າແລະກອງທຶນຂອງບໍລິສັດ Crypto Capital Corp., ສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຖືກຍຶດ.
ຫຼັງຈາກທະນາຄານລາຍເຊັນປະຕິເສດ Bitfinex ແລະ Tether, ລາຍເຊັນໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ຈາກບໍລິສັດທີ່ເອີ້ນວ່າ AML Global, ນາຍຫນ້າຊື້ຂາຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟການບິນ.
AML Global ແມ່ນເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະຄວບຄຸມໂດຍ Christopher Harborne, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Chakrit Sakunkrit. Harborne ແມ່ນຜູ້ຖືຫຸ້ນໃນບໍລິສັດແມ່ຂອງ Bitfinex ແລະ Tether. ລາຍເຊັນໄດ້ຖືກບອກວ່າບັນຊີຈະຖືກຄວບຄຸມໂດຍ Harborne ແລະຈະຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບລາວໃນການຊື້ຂາຍ cryptocurrency ໃນ Kraken. ບັນຊີນີ້ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າຖືກເປີດແລະຫຼັງຈາກນັ້ນປິດລົງໂດຍລາຍເຊັນເມື່ອມັນຮູ້ວ່າບັນຊີນີ້ຖືກໃຊ້ສໍາລັບ Bitfinex.
ໃນຖານະເປັນ Protos ລາຍລະອຽດຢູ່ໃນ ເອກະສານ Tether ການສືບສວນ, Harborne ໄດ້ຖືກອອກໃຫ້ເກີນ 70 ລ້ານ tethers.
Christopher Harborne ຍັງເປັນພໍ່ຂອງ Will Harborne, CEO ຂອງ DeversiFi - ອະດີດ EthFinex - ບໍລິສັດເອື້ອຍ Bitfinex. ໃນທີ່ສຸດກໍຖືກດັບສູນ.
ອີງຕາມ The Times, Christopher Harborne ຍັງເປັນຜູ້ອໍານວຍການສໍາລັບ Semico Securities, ເຊິ່ງດໍາເນີນການ XSpring Capital. ເອກະສານ Panama ຍັງ ການເຊື່ອມຕໍ່ Harborne ກັບຫຼາກຫຼາຍຂອງຫນ່ວຍງານອື່ນໆ.
Harborne ແມ່ນຜູ້ໃຫ້ທຶນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ພັກ Reform UK ເຊິ່ງໄດ້ນໍາພາການຊຸກຍູ້ Brexit ແລະເຮັດໃຫ້ຂະຫນາດໃຫຍ່ ການບໍລິຈາກ ກັບອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Boris Johnson. ລາວຍັງໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍໃນ ການລົງທຶນ ໃນຜູ້ຮັບເຫມົາດ້ານການທະຫານ, ລວມທັງ QinetiQ ທີ່ກໍາລັງພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີອາວຸດເລເຊີ.
Tether ໄດ້ອ້າງໃນສາທາລະນະ ຄໍາຖະແຫຼງທີ່ ວ່າບົດລາຍງານແມ່ນ "ກ່ຽວກັບການກ່າວຫາທີ່ລ້າສະໄຫມຈາກເວລາດົນນານ" ແລະວ່າມັນ "ບໍ່ຖືກຕ້ອງທັງຫມົດແລະເຂົ້າໃຈຜິດ."
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຕິດຕາມພວກເຮົາ Twitter ແລະ Google News ຫຼືສະຫມັກຂອງພວກເຮົາ YouTube ຊ່ອງ.
ທີ່ມາ: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/