ມື້ຫຼັງຈາກການລົ້ມລະລາຍຂອງອານາຈັກ crypto ຂອງ Sam Bankman Fried, ລາຍລະອຽດໄດ້ອອກມາວ່າບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງ FTX ຂອງ Dubai ໄດ້ໂອນ $ 10M ໃຫ້ກັບບໍລິສັດສະຫະລັດທີ່ຮູ້ຈັກພຽງເລັກນ້ອຍເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍ Alameda Research.
ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ Jan 9 ໂດຍ DL News, ອ້າງເຖິງແຫຼ່ງທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບເລື່ອງນີ້, FTX FZE, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ FTX-MENA, ໄດ້ດໍາເນີນການໂອນເງິນທະນາຄານ 10 ລ້ານໂດລາສໍາລັບກອງທຶນໃຫ້ Alameda-owned North Dimension ໃນວັນທີ 16 ພະຈິກ. ເອກະສານຫນຶ່ງເປີດເຜີຍ. ທະນາຄານ JP Morgan ທີ່ຕັ້ງຢູ່ນິວຢອກໄດ້ຮັບເງິນທຶນ.
ຫຼັງຈາກການໂອນຍ້າຍ, ເອກະສານທີ່ຫມາຍເປັນ "ຈໍາກັດ" ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຊັບສິນປະມານ 460,000 ໂດລາຖືກປະໄວ້ໃນບັນຊີ. ອີງຕາມເອກະສານສານ, FTX ZE ໄດ້ຖືຢ່າງຫນ້ອຍສາມບັນຊີທະນາຄານໃນ Dubai. ເປັນທີ່ຫນ້າສັງເກດ, ອົງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ virtual ຂອງ UAE ເຊິ່ງເປັນອົງການຄຸ້ມຄອງ crypto ໃນປະເທດ, ໄດ້ໂຈະໃບອະນຸຍາດຂອງ FTX FZE ໃນເດືອນພະຈິກຫຼັງຈາກອະນຸມັດໃນເດືອນກໍລະກົດ.
ອີງຕາມເອກະສານການລົ້ມລະລາຍທີ່ຍື່ນໃນເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ, North Dimension Inc ໄດ້ຖືກລະບຸວ່າເປັນຫນຶ່ງໃນ 130 ບໍລິສັດໃນອານາຈັກທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງ Sam Bankman-Fried. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ເຫມືອນກັບ FTX, ຊື່ຂອງມັນສົມມຸດວ່າມີໂປຣໄຟລ໌ຕໍ່າ, ແລະບໍ່ຄ່ອຍຮູ້ຈັກທຸລະກິດຂອງມັນ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ North Dimensions, ຜູ້ຄວບຄຸມສັງເກດເຫັນວ່າບໍລິສັດມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຄວາມວຸ່ນວາຍຢູ່ FTX. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າເຈົ້າຫນ້າທີ່ FTX ຕ້ອງການໃຫ້ມັນຊ່ວຍ ຍ້າຍກອງທຶນ FTX ໂດຍບໍ່ມີການກວດສອບພຽງເລັກນ້ອຍ. ໃນວັນທີ 21 ທັນວາ, ຄະນະກໍາມະການຊື້ຂາຍສິນຄ້າອານາຄົດຂອງສະຫະລັດໄດ້ອ້າງເຖິງ North Dimension ເປັນ "ບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງ Alameda ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍ Delaware" ທີ່ "ເຈດຕະນາບໍ່ມີຊື່ທີ່ສາມາດລະບຸຕົວໄດ້" ກັບກອງທຶນ hedge.
North Dimensions, ບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງ Alameda Research-ບໍລິສັດການຄ້າທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍ Bankman-Fried, ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອ siphon ກອງທຶນຜູ້ໃຊ້ຈາກ FTX ກັບ Alameda, ອີງຕາມຄໍາຮ້ອງທຸກທີ່ຍື່ນໂດຍຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໃນເດືອນແລ້ວນີ້. ຫນ້າສົນໃຈ, ການສືບສວນໂດຍ NBC News ເປີດເຜີຍ North Dimension Inc., ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2020, ຍັງໄດ້ລົງທະບຽນເປັນບໍລິສັດເອເລັກໂຕຣນິກອອນໄລນ໌ທີ່ປອມແປງຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ທີ່ໄດ້ນໍາເອົາລົງມາ.
"ຖ້າ John Ray (ທະນາຍຄວາມລົ້ມລະລາຍ FTX) ອະນຸຍາດໃຫ້ນີ້, ມັນດີ. ຖ້າບໍ່ແມ່ນ, ມັນເປັນການຫລອກລວງແລະການສໍ້ໂກງລົ້ມລະລາຍ. ຂ້ອຍມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະເຫັນທະນາຄານອະນຸມັດສາຍນັ້ນຫຼັງຈາກການລົ້ມລະລາຍຖືກຍື່ນເວັ້ນເສຍແຕ່ John Ray ອະນຸມັດມັນ,” JW Verret, ອາຈານສອນກົດໝາຍຫລັກຊັບຢູ່ໂຮງຮຽນກົດໝາຍ George Mason, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ.
ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ FTX Sam Bankman-Fried ໄດ້ຂໍຮ້ອງວ່າບໍ່ມີຄວາມຜິດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາຂອງການສໍ້ໂກງລູກຄ້າ FTX ແລະນໍາໃຊ້ກອງທຶນ FTX ເພື່ອສົ່ງເສີມ Alameda. ຕໍ່ມາ, Caroline Ellison- ອະດີດ CEO ຂອງ Alameda Research ແລະ Gary Wang, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ FTX, pleaded guilty ຕໍ່ກັບຂໍ້ກ່າວຫາການສໍ້ໂກງທັງໝົດຕໍ່ພວກເຂົາ ແລະລາຍງານວ່າໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັບໄອຍະການ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://zycrypto.com/ftx-dubai-subsidiary-sent-10m-to-shady-alameda-linked-subsidiary-post-bankruptcy/