ເຕັກໂນໂລຊີ

FTX ພາຍໃຕ້ການສືບສວນຢູ່ໃນ Bahamas ສໍາລັບການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ

11/13/2022
ຂ່າວ Bitcoin Ethereum

ການສືບສວນກ່ຽວກັບການກະທຳຜິດທາງອາຍາທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການລົ້ມລະລາຍຂອງການແລກປ່ຽນເງິນຕາສະກຸນເງິນ FTX ພວມດຳເນີນໄປໂດຍນັກສືບສວນທາງດ້ານການເງິນ ແລະຜູ້ຄວບຄຸມຫຼັກຊັບຂອງ Bahamas, ຕາມ ຕໍ່​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຂອງ​ກອງ​ກຳ​ລັງ​ຕຳ​ຫຼວດ​ລາດ​ຊະ​ວົງ Bahamas ທີ່​ສົ່ງ​ໃຫ້ Reuters ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 13 ພະ​ຈິກ. 

ຕໍາຫລວດ​ຫລວງ​ບາ​ຮາ​ມາສ ກ່າວ​ວ່າ:

ຮູບພາບ

"ເນື່ອງຈາກການລົ້ມລົງຂອງ FTX ທົ່ວໂລກແລະການຊໍາລະຊົ່ວຄາວຂອງ FTX Digital Markets Ltd., ທີມງານສືບສວນທາງດ້ານການເງິນຈາກສາຂາການສືບສວນອາດຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນກໍາລັງເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບ Bahamas ເພື່ອສືບສວນວ່າມີການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ."

ການສືບສວນມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກຜູ້ຄວບຄຸມໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວຫາ FTX ຢ່າງເປັນທາງການໃນທ້າຍອາທິດ. ວັນ​ທີ 11 ພະຈິກ​ນີ້. FTX tweeted ວ່າມັນຖືກແນະນໍາ ໂດຍ "ກົດລະບຽບແລະຜູ້ຄວບຄຸມຂອງ Bahamian HQ" ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຖອນເງິນຂອງ Bahamian. ມື້ຫນຶ່ງຕໍ່ມາ, ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບໄດ້ປະຕິເສດການແນະນໍາຫຼືອະນຸຍາດໃຫ້ FTX ເພື່ອຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການຖອນເງິນສໍາລັບລູກຄ້າໃນປະເທດ. 

ຖະແຫຼງການ ແບ່ງປັນ ໃນໜ້າ Twitter ຂອງ SCB ກ່າວວ່າ:

"ຄະນະກໍາມະຕ້ອງການທີ່ຈະແນະນໍາວ່າມັນບໍ່ໄດ້ຊີ້ນໍາ, ອະນຸຍາດຫຼືແນະນໍາໃຫ້ FTX Digital Markets, Ltd. ບູລິມະສິດຂອງການຖອນເງິນສໍາລັບລູກຄ້າ Bahamian." 

ລາຍງານຈາກໜັງສືພິມ Wall Street Journal ໃນວັນທີ 9 ພະຈິກນີ້ ແນະນໍາ ວ່າກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດແລະຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຍັງສືບສວນການລົ້ມລົງຂອງການແລກປ່ຽນ crypto. ນອກຈາກນີ້, ພະແນກການປົກປ້ອງທາງດ້ານການເງິນແລະນະວັດຕະກໍາ (DFPI) ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ ປະ​ກາດ ວັນ​ທີ 10 ພະ​ຈິກ​ນີ້​ໄດ້​ເປີດ​ການ​ສືບ​ສວນ​ກ່ຽວ​ກັບ "ຄວາມ​ລົ້ມ​ເຫຼວ​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ" ຂອງ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ.

ຕາມການລາຍງານໂດຍ Cointelegraph, FTX ອະດີດ CEO Sam Bankman-Fried, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Gary Wang ແລະຜູ້ອໍານວຍການວິສະວະກໍາ Nishad Singh ແມ່ນເຂົ້າໃຈວ່າຢູ່ໃນ Bahamas ແລະ "ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາ" ໂດຍອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.

ປະມານ 130 ບໍລິສັດໃນກຸ່ມ FTX - ລວມທັງ FTX Trading, FTX US, ພາຍໃຕ້ການບໍລິການ West Realm Shires, ແລະ Alameda Research - ມີ ໄດ້​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ເພື່ອ​ຍື່ນ​ຟ້ອງ​ລົ້ມ​ລະ​ລາຍ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນເດືອນພະຈິກ 11. Bankman-Fried ຍັງໄດ້ລາອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ CEO ຂອງ FTX ແລະຈະໄດ້ຮັບການສືບທອດໂດຍ John Ray. Zane Tackett, ອະດີດຫົວ ໜ້າ ສະຖາບັນຂອງ FTX, ຢືນຢັນໃນ Twitter ວ່າການແລກປ່ຽນເງິນຕາປະຈຸບັນມີໜີ້ສິນທີ່ມີມູນຄ່າ 8.8 ຕື້ໂດລາ.

Cointelegraph ໄດ້ເຂົ້າຫາ FTX ແລະກອງກໍາລັງຕໍາຫຼວດ Bahamas ສໍາລັບຄໍາເຫັນ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຕອບສະຫນອງທັນທີ.