ຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້ຂອງອິນເດຍ (ED) ມີ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ອາກບັນຊີທະນາຄານ WazirX ມູນຄ່າ 64.67 ຕື້ Rs (ປະມານ 8.1 ລ້ານໂດລາ) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສືບສວນການຟອກເງິນ, IndiaToday ລາຍງານໃນວັນທີ 5 ສິງຫາ.
ອິນເດຍກໍາລັງສືບສວນການຟອກເງິນ
ບົດລາຍງານໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າການແລກປ່ຽນ crypto ຫຼາຍແຫ່ງແລະສະຖາບັນການເງິນເອກະຊົນອື່ນໆໃນປະເທດອິນເດຍແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການຟອກເງິນ.
ການສືບສວນໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນເຂົ້າໄປໃນບໍລິສັດທາງດ້ານການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ (NBCFs) ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການໃຫ້ກູ້ຢືມລ້າທີ່ລະເມີດຄໍາແນະນໍາຂອງທະນາຄານສະຫງວນຂອງອິນເດຍ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຄົ້ນພົບໃນໄວໆນີ້ວ່າບໍລິສັດ Fintech ຫຼາຍບໍລິສັດໃນປະເທດທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດໄດ້ນໍາໃຊ້ໃບອະນຸຍາດຂອງ NBCFs ທີ່ຫມົດອາຍຸເພື່ອດໍາເນີນການ.
ການສືບສວນເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ fintech ສ່ວນໃຫຍ່ປິດການດໍາເນີນງານແລະໃຊ້ກໍາໄລຂອງພວກເຂົາໃນການຊື້ຊັບສິນ crypto.
ການເຊື່ອມຕໍ່ WazirX
ອີງຕາມຜູ້ຄວບຄຸມ, WazirX ໄດ້ຮັບເງິນສ່ວນໃຫຍ່ເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນໄດ້ຖືກຍ້າຍໄປຢູ່ໃນກະເປົາເງິນຕ່າງປະເທດ.
ຜູ້ຄວບຄຸມທາງດ້ານການເງິນອ້າງວ່າ WazirX ສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ກົງກັນຂ້າມແລະບໍ່ຊັດເຈນຕະຫຼອດການສືບສວນ.
Zanmai Labs Pvt Ltd – ບໍລິສັດທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ WazirX Crypto Exchange – ໄດ້ສ້າງເວັບຂອງຂໍ້ຕົກລົງກັບ — Crowdfire Inc. USA, Binance (ຫມູ່ເກາະ Cayman), Zettai Pte Ltd Singapore — ເພື່ອປິດບັງການເປັນເຈົ້າຂອງຂອງການແລກປ່ຽນ crypto.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, WazirX ກ່າວວ່າມັນໄດ້ຄວບຄຸມເງິນຮູປີຂອງອິນເດຍທັງຫມົດຕໍ່ກັບການເຮັດທຸລະກໍາ crypto ແລະ crypto ກັບທຸລະກໍາ crypto ໃນການແລກປ່ຽນ. ແຕ່ຕໍ່ມາບໍລິສັດໄດ້ປ່ຽນເພງຂອງຕົນເພື່ອບອກວ່າມັນຮັບຜິດຊອບພຽງແຕ່ເງິນຮູປີຂອງອິນເດຍຕໍ່ກັບການເຮັດທຸລະກໍາ crypto, ໃນຂະນະທີ່ Binance ຄວບຄຸມທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງອື່ນໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນເພື່ອຫລີກລ້ຽງການຄວບຄຸມລະບຽບການ.
ED ສືບຕໍ່ວ່າຜູ້ອໍານວຍການ WazirX ລົ້ມເຫລວໃນການຮ່ວມມືໃນລະຫວ່າງການສືບສວນຫຼັງຈາກຂໍ້ສະເຫນີຈໍານວນຫນຶ່ງໂດຍອົງການ.
ມັນໄດ້ອ້າງວ່າການຂາດການຮ່ວມມືນີ້ນໍາໄປສູ່ການຄົ້ນຫາແລະການຄົ້ນພົບວ່າການແລກປ່ຽນມີ "ມາດຕະຖານ KYC ວ່າງ, ການຄວບຄຸມລະບຽບການວ່າງຂອງການເຮັດທຸລະກໍາລະຫວ່າງ WazirX & Binance, ບໍ່ມີການບັນທຶກການເຮັດທຸລະກໍາໃນ blockchain ເພື່ອຊ່ວຍປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະການບໍ່ໄດ້ບັນທຶກ. KYC ຂອງກະເປົາເງິນກົງກັນຂ້າມ."
ຜູ້ຄວບຄຸມກ່າວຕື່ມວ່າການແລກປ່ຽນບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມເອົາຊັບສິນ crypto ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສືບສວນ. ເນື່ອງຈາກວ່າເຫດຜົນເຫຼົ່ານີ້, "ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ໃນຂອບເຂດຂອງ Rs 64.67 crore" ໄດ້ຖືກແຊ່ແຂງ.
ໂດຍການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄວາມມືດມົວແລະມີບັນທັດຖານ AML ອ່ອນເພຍ, ມັນໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຈິງຈັງປະມານ 16 ບໍລິສັດ fintech ທີ່ຖືກກ່າວຫາໃນການຟອກເງິນຂອງອາຊະຍາກໍາໂດຍໃຊ້ເສັ້ນທາງ crypto.
ມາຮອດເວລາຂ່າວ, WazirX ຍັງບໍ່ທັນຕອບສະຫນອງຕໍ່ການຮ້ອງຂໍຂອງ CryptoSlate ສໍາລັບຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://cryptoslate.com/india-freezes-64-67-crore-8-1m-of-wazirxs-funds-for-money-laundering-probe/