WazirX ສືບຕໍ່ການດໍາເນີນການປົກກະຕິຫຼັງຈາກ ED ຂອງອິນເດຍ 'Unfreezes' ບັນຊີທະນາຄານຂອງຕົນ.
ກົມບັງຄັບໃຊ້ຂອງອິນເດຍ (ED) ໄດ້ຍົກເລີກການປິດລ້ອມແລ້ວ ບັນຊີທະນາຄານຂອງ WazirX, ການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ກ່າວໃນ a ຕອບ blog ໃນວັນຈັນ.
ອີງຕາມການໂພດ, ED ໄດ້ຍົກເລີກການປິດບັນຊີທະນາຄານຂອງ Wazir X ເນື່ອງຈາກການຮ່ວມມືຂອງບໍລິສັດແລະການກວດສອບການຕ້ານການຟອກເງິນຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ໃນປັດຈຸບັນ WazirX ສາມາດສືບຕໍ່ການດໍາເນີນງານຂອງທະນາຄານປົກກະຕິ.
"ເນື່ອງຈາກການຮ່ວມມືຢ່າງຫ້າວຫັນໂດຍ WazirX ແລະການກວດສອບການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ນໍາໄປສູ່ການຂັດຂວາງບັນຊີທີ່ຫນ້າສົງໄສ, ED ໄດ້ unfrozen ບັນຊີທະນາຄານຂອງ WazirX. ດຽວນີ້ WazirX ໄດ້ຖືກວາງໄວ້ເພື່ອສືບຕໍ່ການ ດຳ ເນີນງານຂອງທະນາຄານຕາມປົກກະຕິ.”
ບັນຊີຂອງ WazirX ໄດ້ຖືກແຊ່ແຂງໃນເດືອນແລ້ວນີ້ໂດຍ ED ກ່ຽວກັບການສືບສວນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງທີ່ຖືກກ່າວຫາກ່ຽວກັບກິດເງິນກູ້ທັນທີ. ອີງຕາມ ED, ການແລກປ່ຽນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນບົດບາດທີ່ສົງໃສໃນການຊ່ວຍເຫຼືອບໍລິສັດ app ເງິນກູ້ທັນທີເພື່ອຟອກເງິນສີດໍາໂດຍການແປງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໄປໃນ crypto.
"WazirX ຊີ້ແຈງວ່າມັນບໍ່ມີການພົວພັນກັບຜູ້ທີ່ຖືກກ່າວຫາໃດໆກ່ຽວກັບ Fintech ແລະຫນ່ວຍບໍລິການເງິນກູ້ທັນທີທີ່ເບິ່ງຄືວ່າເປັນຫົວເລື່ອງຂອງການສືບສວນ ED, ແລະກໍາລັງດໍາເນີນການກວດສອບ KYC / AML ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີພັນທະທາງດ້ານກົດຫມາຍທີ່ຈະເຮັດແນວນັ້ນ.
ໃນໄລຍະຫົກເດືອນ, WazirX ມີປະສົບການເພີ່ມຂຶ້ນ 176% ໃນການຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນຈາກອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ - ຈາກ 377 ຫາ 1,023. ຂອງການຍື່ນສະເຫນີເຫຼົ່ານີ້, ການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍຂອງອິນເດຍກວມເອົາ 952, ໃນຂະນະທີ່ 95% ຂອງການສໍ້ໂກງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto ເກີດຂຶ້ນຢ່າງເປັນເອກະລາດຈາກການມີສ່ວນຮ່ວມໃດໆກັບເທກໂນໂລຍີ Blockchain.
ED ມີການສືບສວນ ດຳ ເນີນການຕໍ່ບໍລິສັດ cryptocurrency ຫຼາຍແຫ່ງເນື່ອງຈາກຂໍ້ກ່າວຫາການຟອກເງິນເຂົ້າໄປໃນກະເປົາເງິນຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ຫນຶ່ງເດືອນກ່ອນຫນ້ານີ້, ອົງການຈັດຕັ້ງໄດ້ດໍາເນີນການໂຈມຕີຫ້າສະຖານທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິສັດ crypto ອື່ນ, CoinSwitch Kuber. ໃນການຕອບໂຕ້, ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຖະແຫຼງການໂດຍກ່າວວ່າພວກເຂົາເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບ ED ໃນລະຫວ່າງການສືບສວນ.
ຈື່ໄວ້ວ່າຫນຶ່ງເດືອນກ່ອນຫນ້ານີ້, ຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້ລັດຖະບານກາງຂອງອິນເດຍໄດ້ຢຸດເຊົາຊັບສິນທີ່ມີມູນຄ່າ 646.70 ລ້ານ Rs, ເກືອບ $ 8.16 ລ້ານຂອງ WazirX.
- ການໂຄສະນາ -
ແຫຼ່ງຂ່າວ: https://thecryptobasic.com/2022/09/12/indian-authorities-unfreezes-wazirx-bank-accounts-resumes-normal-operations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=indian-authorities-unfreezes-bankw -accounts-resumes-normal-operations