ອີງຕາມຂ່າວລື, Terraform Labs ຖືກກ່າວຫາ ການຟອກເງິນ 4.8 ລ້ານໂດລາ.
Terraform Labs ແລະການຟອກເງິນປະມານ 5 ລ້ານໂດລາ
ອີງຕາມຫນັງສືພິມອອນໄລນ໌ເກົາຫຼີ, Kbs online, ບໍລິສັດ ຫ້ອງທົດລອງ Terraform, ເຊິ່ງກໍ່ຕັ້ງໂຄງການ Terra, ເຊິ່ງລົ້ມລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສອງສາມມື້ກ່ອນຫນ້ານີ້, ຖືກກ່າວຫາ ຟອກເງິນ 4.8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍຜ່ານບໍລິສັດແກະຂອງເກົາຫຼີໃຕ້.
ອີງຕາມການສືບສວນຂອງໜັງສືພິມ, ນາຍໜ້າຊາວເກົາຫຼີລາຍງານວ່າ, ບໍລິສັດໄດ້ຕັ້ງບໍລິສັດຍ່ອຍໃນເກົາຫຼີໃຕ້ເມື່ອບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນກ່ອນ, ເຊິ່ງຈຸດປະສົງພຽງແຕ່ແມ່ນເພື່ອ ຟອກເງິນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ.
ບໍລິສັດຈະຖືກເອີ້ນວ່າ Blockchain K, ຕັ້ງຢູ່ Seongsu-dong, ໃກ້ກັບກຸງໂຊລ. ຖ້າຂໍ້ກ່າວຫາເຫຼົ່ານີ້ຖືກພິສູດ, ສະຖານະການໃຫມ່ຈະເປີດຂຶ້ນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເຫດຜົນທີ່ແທ້ຈິງສໍາລັບຄວາມລົ້ມເຫລວຂອງໂຄງການ.
ຫຼາຍຄົນໂຕ້ຖຽງ, ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ວ່າຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ Terra ແມ່ນຄາດເດົາໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແລະບາງຄົນເຊັ່ນ CEO ຂອງບໍລິສັດລົງທຶນ Blockchain Coinvestors, Lou Kener, ໄດ້ກ້າວຫນ້າສົມມຸດຕິຖານວ່າໂຄງການທັງຫມົດສາມາດເປັນໂຄງການ Ponzi ໃຫຍ່ຫນຶ່ງ.
Kerner ເວົ້າວ່າ:
“ມັນແມ່ນຍຸດທະສາດ Ponzi. ເຂົາເຈົ້າ [Terra] ເວົ້າແທ້ວ່າເຂົາເຈົ້າກຳລັງເຮັດຫຍັງຢູ່ ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າເຫັນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າກຳລັງເຮັດ ແລະເຈົ້າຈະເຫັນໄດ້ວ່າມັນຈະແກ້ໄຂແນວໃດໃນທີ່ສຸດ. ເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າເວລາໃດ, ແຕ່ເຈົ້າຮູ້ໃນບາງຈຸດວ່າມັນຈະ unravel."
ການລົ້ມລົງຂອງໂຄງການ Terra ທັງໝົດແມ່ນໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ແລ້ວ
Jeremy Allaire, CEO ຂອງ Circle, ບໍລິສັດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຂອງ stabilitycoin ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີສອງ, USDC, ຍັງເຫັນດີກັບ thesis ນີ້. ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, Allaire ບອກກອງປະຊຸມສາທາລະນະທີ່ທີມງານຂອງລາວໄດ້ຄາດຄະເນ ການພັງທະລາຍຂອງ Terra ຫົກເດືອນກ່ອນຫນ້ານີ້, ໂທຫາມັນ "ເຮືອນຂອງບັດ" ຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ຈະລົ້ມເຫລວ.
ຊີອີໂອຂອງບໍລິສັດເກົາຫຼີ ປະຕິເສດຂໍ້ກ່າວຫາດັ່ງກ່າວ ໂດຍກ່າວວ່າ ບໍລິສັດຂອງລາວເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການພັດທະນາໂຄງການ Terra ເຊິ່ງຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຮັບ. ເກົາຫຼີ 6 ລ້ານວອນ ໃນປີກາຍນີ້, ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງການບໍລິການລາຍຮັບຂອງເກົາຫຼີໃນປັດຈຸບັນແມ່ນສືບສວນ.
ຍັງມີບົດລາຍງານທີສອງທີ່ເວົ້າເຖິງ ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຊັດເຈນລະຫວ່າງບໍລິສັດເກົາຫຼີ K ແລະກຸ່ມ Kerner, ບໍລິສັດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂຄງການ Terra. ການເຊື່ອມຕໍ່ນີ້ສາມາດໃຫ້ສານເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບຂໍ້ກ່າວຫາຂອງການຟອກເງິນ. ການລົ້ມລະລາຍຂອງໂຄງການແລະຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງມັນ ສ stabilitycoin, ເຮັດໃຫ້ເກີດ a 60 $ ພັນລ້ານ ຂຸມ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ແທ້ຈິງໃນຕະຫຼາດ cryptocurrency.
ດຽວນີ້ເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ຄົນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງທັງໝົດນີ້ຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບຊະຕາກຳຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຄວນຢືນຢັນໄດ້ວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວຖືກສ້າງຂື້ນເໝືອນດັ່ງຮູບປັ້ນດິນຊາຍຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງພຽງຢ່າງດຽວ. ເຮັດໃຫ້ຄົນບໍ່ຫຼາຍປານໃດຢູ່ເທິງສຸດຫາເງິນ, ເຊັ່ນດຽວກັບໂຄງການ Ponzi ຄລາສສິກທີ່ສຸດ.
ທີ່ມາ: https://en.cryptonomist.ch/2022/06/03/money-laundering-charges-terraform/