ການຫຼຸດລົງຂອງ FTX ຈາກພຣະຄຸນໃນອາທິດນີ້ culminated ໃນບໍລິສັດຍື່ນສໍາລັບ ບົດທີ 11 ການລົ້ມລະລາຍ ໃນ ເດືອນ ພະ ຈິກ 11. ການ ຍື່ນ ປະ ກອບ ມີ ທັງໝົດ 130 ບໍລິສັດ ພາຍໃຕ້ຄັນຮົ່ມ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບບໍລິສັດການຄ້າ Alameda.
ກ່ຽວກັບການປະກາດຂ່າວ, Sam Bankman-Fried ໄດ້ລາອອກຈາກຕໍາແຫນ່ງ CEO. John Ray, ຜູ້ທີ່ເບິ່ງແຍງ Enron ຫຼັງຈາກເລື່ອງກະແຈກກະຈາຍທາງບັນຊີຂອງຕົນໃນປີ 2007, ໄດ້ຮັບຜິດຊອບຫຼັງຈາກການລາອອກຂອງ SBF.
ຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການລົ້ມລະລາຍ, Ray ກ່າວວ່າການຍື່ນບົດທີ 11 ຈະສະຫນອງການບັນເທົາທຸກແລະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປະເມີນສະຖານະການຢ່າງລະອຽດເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຟື້ນຕົວສູງສຸດສໍາລັບທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.
ບົດ 11 ການຍື່ນເອກະສານເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດສາມາດສືບຕໍ່ການຊື້ຂາຍໄດ້ແລະປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນຖືກປະຕິບັດໃນກໍລະນີຂອງການປັບໂຄງສ້າງທຸລະກິດ.
A 'ຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ສົມບູນ'
Ray ຍື່ນ ບົດທີ 11 ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງແລະຄໍາຮ້ອງຟ້ອງມື້ທໍາອິດ ກັບສານລົ້ມລະລາຍຂອງ Delaware ໃນວັນທີ 17 ພະຈິກ.
ໂດຍໄດ້ຜ່ານປື້ມຂອງ FTX, Ray ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ການບໍລິຫານບໍລິສັດທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍກ່າວວ່າລາວບໍ່ເຄີຍພົບ "ດັ່ງກ່າວເປັນຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ສົມບູນຂອງບໍລິສັດ ການຄວບຄຸມແລະດັ່ງກ່າວເປັນການຂາດທີ່ສົມບູນຂອງຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.”
ໂດຍສະເພາະ, ລາວຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ຄວາມຊື່ສັດຂອງລະບົບປະນີປະນອມ, ການຄວບຄຸມລະບຽບການຜິດພາດຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ ການຄວບຄຸມຢູ່ໃນມືຂອງກຸ່ມຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍ - ທັງຫມົດແມ່ນບໍ່ມີປະສົບການແລະບໍ່ສາມາດດໍາເນີນການຂະຫນາດຂອງ FTX ໄດ້.
Ray ເວົ້າວ່າ:
"ກຸ່ມ FTX ບໍ່ໄດ້ຮັກສາການຄວບຄຸມສູນກາງຂອງເງິນສົດຂອງຕົນ. ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຂັ້ນຕອນການຈັດການເງິນສົດລວມເຖິງການຂາດບັນຊີທະນາຄານທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະຜູ້ລົງນາມໃນບັນຊີ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເອົາໃຈໃສ່ບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ຄວາມເໝາະສົມທາງດ້ານສິນເຊື່ອຂອງຄູ່ຮ່ວມທະນາຄານທົ່ວໂລກ. ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ລູກໜີ້ກຳລັງສ້າງລະບົບການຄຸ້ມຄອງເງິນສົດສູນກາງດ້ວຍກົນໄກການຄວບຄຸມແລະການລາຍງານທີ່ເໝາະສົມ.”
ຫຼັງຈາກນັ້ນ,
ທຸລະກິດໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນສີ່ກຸ່ມຫຼື silos ເພື່ອຄຸ້ມຄອງຂະບວນການລົ້ມລະລາຍ. ສໍາລັບແຕ່ລະ Silo, Ray ໄດ້ລວມເອົາໃບດຸ່ນດ່ຽງທີ່ບໍ່ໄດ້ກວດສອບໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ 2022. ສະຫຼຸບໄດ້ດັ່ງນີ້:
West Realm Shires Inc. Silo (WRS) ປະກອບມີ FTX US, LedgerX, FTX US Derivatives, FTX ຕະຫຼາດທຶນສະຫະລັດ ແລະ Embed Clearing, ໃນບັນດາຫນ່ວຍງານອື່ນໆ.
- ເອກະສານດຸ່ນດ່ຽງສະແດງໃຫ້ເຫັນ $1.36 ຕື້ໃນຊັບສິນລວມ, ໃນນັ້ນ $929.2 ລ້ານແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນປະຈຸບັນ. ໜີ້ສິນທັງໝົດແມ່ນ 316 ລ້ານໂດລາ, ໜີ້ສິນປັດຈຸບັນມີ 235.9 ລ້ານໂດລາ.
Alameda Silo ຫມາຍເຖິງໜ່ວຍງານທີ່ຊ່ຽວຊານໃນ ກອງທຶນການຄ້າປະລິມານ; ມັນປະກອບມີ Alameda Research LLC ແລະລູກໜີ້ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ Delaware, ເກົາຫຼີ, ຍີ່ປຸ່ນ, ໝູ່ເກາະ British Virgin, Antigua, Hong Kong, Singapore, Seychelles, the Cayman Islands, Bahamas, Australia, Panama, Turkey, and Nigeria.
- ເອກະສານດຸ່ນດ່ຽງສະແດງໃຫ້ເຫັນ $13.5 ຕື້ໃນຊັບສິນລວມ, ໃນນັ້ນ $13.2 ຕື້ແມ່ນຊັບສິນປະຈຸບັນ. ໜີ້ສິນທັງໝົດແມ່ນ 5.09 ຕື້ໂດລາ, ເຊິ່ງທັງໝົດແມ່ນປັດຈຸບັນ.
ທຸລະກິດ Silo ບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນເອກະຊົນ, ລວມທັງ Clifton Bay Investments, LLC, Clifton Bay Investments Ltd., FTX Ventures Ltd., ແລະ Island Bay Ventures Inc, ໃນບັນດາຫົວໜ່ວຍອື່ນໆ.
- ໃບດຸ່ນດ່ຽງລວມຂອງ Clifton Bay Investments LLC ແລະ FTX Ventures Ltd ສະແດງໃຫ້ເຫັນ $ 2.014 ຕື້ໃນຊັບສິນທັງຫມົດ, ເຊິ່ງທັງຫມົດແມ່ນປະຈຸບັນ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ໜີ້ສິນທັງໝົດມີເຖິງ 2.012 ຕື້ໂດລາ, ເຊິ່ງເປັນປັດຈຸບັນ.
Dotcom Silo ຖືໃບອະນຸຍາດຕະຫຼາດສະເພາະ ແລະທະບຽນ ແລະປະກອບມີເວທີການຄ້າດິຈິຕອນ FTX ແລະການແລກປ່ຽນ.
- ເອກະສານດຸ່ນດ່ຽງສະແດງໃຫ້ເຫັນ $2.259 ຕື້ໃນຊັບສິນລວມ, ໃນນັ້ນ $1.98 ຕື້ແມ່ນຊັບສິນປະຈຸບັນ. ໜີ້ສິນທັງໝົດແມ່ນ 466 ລ້ານໂດລາ, ແລະທັງໝົດແມ່ນ 46,000 ໂດລາແມ່ນປະຈຸບັນ.
ໃນແຕ່ລະກໍລະນີ, ຊັບສິນປະຈຸບັນເກີນໜີ້ສິນທັງໝົດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກການຄວບຄຸມບໍລິສັດທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມກ່ອນທີ່ຈະມາຮອດ, Ray ເວົ້າວ່າລາວໄດ້ເຮັດ "not ມີຄວາມຫມັ້ນໃຈ” ໃນ ໃດໆຂອງລາຍງານການເງິນ.
Ray ກ່າວວ່າກຸ່ມບໍລິສັດ FTX ລົ້ມເຫລວທີ່ຈະຮັກສາການຄວບຄຸມສູນກາງຂອງເງິນສົດຂອງຕົນ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີບັນຊີລາຍຊື່ຂອງບັນຊີທະນາຄານເພື່ອກວດສອບຍອດເງິນ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ການຄວບຄຸມຂອງບໍລິສັດແມ່ນບໍ່ດີ, ບໍ່ມີລະບົບການຄຸ້ມຄອງເງິນສົດຫຼືການນໍາໃຊ້ກົນໄກການລາຍງານທີ່ເຫມາະສົມ.
Ray ກ່າວວ່າບໍລິສັດກວດສອບສໍາລັບ WRS Silo ແມ່ນ Armanino LLP, ໂດຍສັງເກດວ່າລາວ "ຄຸ້ນເຄີຍກັບບໍລິສັດເປັນມືອາຊີບ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາວໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າລາວບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບບໍລິສັດກວດສອບ Dotcom Silo, Prager Metis, ເຊິ່ງເອີ້ນຕົວເອງວ່າ "ບໍລິສັດ CPA ທໍາອິດທີ່ເຄີຍເປີດສໍານັກງານໃຫຍ່ Metaverse ຢ່າງເປັນທາງການໃນເວທີ metaverse Decentraland."
CEO ກ່າວວ່າ:
"ຂ້ອຍມີຄວາມກັງວົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ນໍາສະເຫນີໃນບົດລາຍງານການເງິນທີ່ກວດສອບເຫຼົ່ານີ້, ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບ Dotcom Silo. ໃນທາງປະຕິບັດ, ຂ້ອຍບໍ່ເຊື່ອວ່າມັນເຫມາະສົມສໍາລັບຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຼືສານທີ່ຈະອີງໃສ່ບົດລາຍງານການເງິນທີ່ກວດສອບເປັນຕົວຊີ້ບອກທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນຂອງ Silos ເຫຼົ່ານີ້.”
ທີ່ມາ: PACER
ເງິນກູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ກວດກາ; ທຶນຂອງບໍລິສັດໃຊ້ເພື່ອຊື້ເຮືອນ
ການຍື່ນການລົ້ມລະລາຍຍັງເປີດເຜີຍວ່າ Sam Bankman-Fried ໄດ້ຮັບເງິນກູ້ສ່ວນບຸກຄົນ 1 ຕື້ໂດລາ ຈາກ Alameda Research.
ນອກຈາກນີ້, Alameda ໄດ້ໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມ $ 543 ລ້ານໃຫ້ FTX ຜູ້ອໍານວຍການວິສະວະກໍາ Nishad Singh. ບໍລິສັດຍັງໄດ້ໃຫ້ Ryan Salame, CEO ຮ່ວມຂອງ FTX, ເງິນກູ້ 55 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
ໃນການບໍ່ສົນໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງສໍາລັບຂະບວນການຂອງບໍລິສັດ, Ray ອ້າງວ່າ,
"ກອງທຶນຂອງບໍລິສັດຂອງ FTX Group ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຊື້ເຮືອນແລະເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວອື່ນໆສໍາລັບພະນັກງານແລະທີ່ປຶກສາ."
ຊັບສິນດັ່ງກ່າວແມ່ນອີງໃສ່ Bahamas, ແລະ CEO ໃຫມ່ກ່າວວ່າ "ບໍ່ມີເອກະສານ" ເພື່ອກໍານົດການຊື້ເປັນເງິນກູ້ຢືມ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ອະສັງຫາລິມະສັບໄດ້ລົງທະບຽນຢູ່ໃນຊື່ສ່ວນບຸກຄົນຂອງພະນັກງານແລະທີ່ປຶກສາ.
ຊັບສິນດິຈິຕອນ ແລະການລົງທຶນອື່ນໆຢູ່ໃສ
Bewilderingly, Ray ອະທິບາຍຕື່ມອີກວິທີການ chaotic ກັບ bookkeeping ແລະຄວາມປອດໄພ. SBF ແລະຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Gary Wang "ໄດ້ຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງທຸລະກິດຕົ້ນຕໍໃນກຸ່ມ FTX." ການປະຕິບັດພາຍໃນໄດ້ຖືກອະທິບາຍວ່າ "ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້" ໂດຍ Ray. ບັນຊີອີເມວກຸ່ມຖືກໃຊ້ເປັນ “ຜູ້ໃຊ້ຮາກເພື່ອເຂົ້າເຖິງກະແຈສ່ວນຕົວທີ່ເປັນຄວາມລັບ” ໃນຕົວຢ່າງທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງສຸຂະອະນາໄມຄວາມປອດໄພທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ.
ບໍ່ມີ cadence ປົກກະຕິກັບ "ການປອງດອງກັນຂອງຕໍາແຫນ່ງໃນ blockchain," ໃນຂະນະທີ່ຊອບແວຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອ "ປິດບັງການໃຊ້ເງິນຂອງລູກຄ້າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ." Ray ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນໂດຍສະເພາະ "ການຍົກເວັ້ນລັບຂອງ Alameda" ຈາກເອກະສານສະເພາະເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ກອງທຶນຖືກຊໍາລະໂດຍບໍ່ມີການແຊກແຊງດ້ວຍຕົນເອງ.
ກະເປົາເງິນໃໝ່ຖືກກ່າວຫາວ່າຍັງຖືກຄົ້ນພົບຢູ່. ກະເປົ໋າເງິນເຢັນອັນໜຶ່ງປະກອບມີປະມານ 740 ລ້ານໂດລາ, ແຕ່ກຸ່ມບໍລິສັດ FTX ຍັງບໍ່ແນ່ໃຈວ່າແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງກອງທຶນດັ່ງກ່າວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຍັງບໍ່ຊັດເຈນວ່າກອງທຶນຄວນຈະຖືກແບ່ງອອກລະຫວ່າງຫຼາຍຫນ່ວຍງານພາຍໃນ FTX Group.
ໃນປັດຈຸບັນ, Ray ຢືນຢັນວ່າ $ 372 ລ້ານໄດ້ຖືກໂອນໂດຍບໍ່ມີການອະນຸຍາດຫຼັງຈາກການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງລົ້ມລະລາຍ, ໃນຂະນະທີ່ $ 300 ລ້ານໃນ FTT tokens ຍັງຖືກຕັດອອກຫຼັງຈາກກໍານົດເວລາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດ FTX ເຊື່ອວ່າມີກະເປົາເງິນ crypto ອື່ນໆທີ່ SBF ແລະທີມງານຜູ້ນໍາໃນອະດີດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປີດເຜີຍ.
ນັກວິເຄາະ Forensic ໄດ້ຖືກຈ້າງງານເພື່ອຄົ້ນຫາເງິນທີ່ຂາດຫາຍໄປແລະພະຍາຍາມຕິດຕາມການເຮັດທຸລະກໍາເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຊັບສິນ crypto. Ray ໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່ານັກວິເຄາະອາດຈະຄົ້ນພົບ "ສິ່ງທີ່ອາດຈະເປັນການໂອນຊັບສິນຂອງບໍລິສັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສານໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງວ່າເປັນທິດທາງທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາ.
Ray ກ່າວເຖິງສະພາບລວມຂອງການສືບສວນໃນສະຖານະການປະຈຸບັນ.
"ມັນເປັນທັດສະນະຂອງຂ້ອຍໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາຈົນເຖິງປະຈຸບັນ, ພະນັກງານຫຼາຍຄົນຂອງ FTX Group, ລວມທັງຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງບາງຄົນ, ບໍ່ຮູ້ເຖິງການຂາດແຄນຫຼືທ່າແຮງ.
ຊັບສິນດິຈິຕອລເຂົ້າກັນ.”
CEO ໃຫມ່ເຊື່ອວ່າ "ພະນັກງານໃນປະຈຸບັນແລະອະດີດ" ອາດຈະເປັນ "ເຈັບປວດທີ່ສຸດ" ໂດຍຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ FTX ແລະການກະທໍາທີ່ຖືກກ່າວຫາຂອງ SBF.
ທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ, Ray ອ້າງວ່າບໍລິສັດຊັ້ນນໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Alameda ແລະ FTX Ventures "ບໍ່ໄດ້ຮັກສາປື້ມແລະບັນທຶກການລົງທຶນແລະກິດຈະກໍາຂອງພວກເຂົາຢ່າງຄົບຖ້ວນ." ໃບດຸ່ນດ່ຽງກໍາລັງຖືກສະຫຼຸບສໍາລັບບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ "ລຸ່ມສຸດ" ຜ່ານບັນທຶກເງິນສົດ.
ບໍ່ມີເສັ້ນທາງເຈ້ຍ
ການຂາດບັນທຶກສໍາລັບການຕັດສິນໃຈທີ່ສໍາຄັນຂອງ SBF ໄດ້ຖືກອະທິບາຍວ່າເປັນຫນຶ່ງໃນ "ຄວາມລົ້ມເຫລວທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍຫຼາຍທີ່ສຸດ" ໂດຍຜູ້ຮັກສາການ CEO. ແອັບພລິເຄຊັນການສື່ສານທີ່ໃຊ້ໂດຍ SBF ໄດ້ຖືກຕັ້ງໃຫ້ "ລຶບອັດຕະໂນມັດ" ຂໍ້ຄວາມ, ແລະພະນັກງານໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຮັດເຊັ່ນດຽວກັນ.
ໃນວຽກງານພື້ນຖານທີ່ເບິ່ງຄືວ່າ, Ray ລາຍລະອຽດວ່າບໍລິສັດ, ໃນປັດຈຸບັນ, "ກໍາລັງຂຽນສິ່ງຕ່າງໆລົງ."
ທີມງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂັ້ນຕອນການລົ້ມລະລາຍປະກອບມີອະດີດຜູ້ອໍານວຍການ SEC ແລະ CFTC, ພ້ອມກັບສະມາຊິກຂອງຫນ່ວຍງານ Cybercrime ຂອງຫ້ອງການທະນາຍຄວາມສະຫະລັດ. "ຜູ້ຄວບຄຸມຫຼາຍສິບຄົນ" ໄດ້ຖືກຕິດຕໍ່ໂດຍ Ray ແລະພະນັກງານຂອງລາວຍ້ອນວ່າລາວຕ້ອງການຄວາມໂປ່ງໃສ.
ບົດບາດປັດຈຸບັນຂອງ SBF
Ray ໄດ້ໂອກາດທີ່ຈະບອກວ່າ SBF "ບໍ່ໄດ້ເວົ້າສໍາລັບພວກເຂົາ" ກ່ຽວກັບບໍລິສັດ FTX ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການລົ້ມລະລາຍ. ລາວໄດ້ຢືນຢັນຕື່ມອີກວ່າ SBF ປະຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນ Bahamas ແລະອະທິບາຍການສື່ສານຂອງລາວວ່າ "ຜິດພາດແລະເຂົ້າໃຈຜິດ."
Recovery
Ray ສັງເກດເຫັນວ່າເນື່ອງຈາກຄວາມລົ້ມເຫລວໃນການຄຸ້ມຄອງເງິນສົດເຫຼົ່ານີ້, ຕໍາແຫນ່ງເງິນສົດທີ່ແນ່ນອນບໍ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນເວລານີ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍລິສັດກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທີ່ປຶກສາດ້ານການປ່ຽນແປງ Alvarez & Marsal ເພື່ອແກ້ໄຂສະຖານະການນີ້.
ກອງທຶນໃດໆທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນກຸ່ມບໍລິສັດ FTX ຈະຖືກ "ຝາກໄວ້ໃນສະຖາບັນການເງິນໃນສະຫະລັດ." ແຕ່ລະ "silo" ຂອງກອງທຶນຈະຖືກແບ່ງອອກເພື່ອໃຫ້ທີມງານຂອງ Ray ສາມາດຈັດສັນ "ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນທົ່ວ Silos ແລະຫນີ້ສິນຕ່າງໆ."
ການເຄື່ອນໄຫວການຄຸ້ມຄອງເງິນສົດຈະຖືກຍື່ນ “ທັນທີ” ເພື່ອລາຍລະອຽດວິທີການຄຸ້ມຄອງເງິນສົດໃນຕໍ່ໜ້າ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://cryptoslate.com/new-ftx-ceo-john-rays-statement-on-bankruptcy-case-tells-tale-of-an-unmitigated-disaster/