ຜູ້ໃຫ້ກູ້ Crypto Nexo ໄດ້ພົບເຫັນຕົວຂອງມັນເອງຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງການສືບສວນຂະຫນາດໃຫຍ່ຍ້ອນວ່າເຈົ້າຫນ້າທີ່ Bulgarian ສືບສວນການກ່າວຫາກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ, ການສໍ້ໂກງຄອມພິວເຕີ, ການກະທໍາຜິດດ້ານພາສີ, ແລະອາຊະຍາກໍາອື່ນໆ.
ອີງຕາມການລາຍງານ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ອ້າງວ່າເຂົາເຈົ້າມີຫຼັກຖານທີ່ຜູ້ໃຊ້ Nexo ໄດ້ຮັບການປະກາດວ່າເປັນຜູ້ກໍ່ການເງິນການກໍ່ການຮ້າຍ.
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ Bulgarian ສືບສວນ Nexo
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ບັນແກເລຍໄດ້ເປີດຕົວການສືບສວນກ່ຽວກັບຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto Nexo. ເຈົ້າໜ້າທີ່ພວມສືບສວນຫາອາດຊະຍາກຳທີ່ເປັນໄປໄດ້ກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ, ການສໍ້ໂກງຄອມພິວເຕີ, ການກະທຳຜິດພາສີ, ແລະການກະທຳຜິດອື່ນໆ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ບຸກໂຈມຕີຫຼາຍກວ່າ 15 ແຫ່ງໃນນະຄອນຫຼວງ Sofia ຂອງປະເທດ, ໂດຍມີບຸກຄະລາກອນ 300 ກວ່າຄົນເຂົ້າຮ່ວມການປະຕິບັດງານທັງໝົດ. ຖະແຫຼງການຂອງອົງການໄອຍະການບຸນກາຣີ ກ່າວວ່າ:
"ການດໍາເນີນການສືບສວນຢ່າງຫ້າວຫັນແມ່ນດໍາເນີນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງເພື່ອສະກັດກັ້ນກິດຈະກໍາທາງອາຍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍຂອງທະນາຄານ Nexo crypto."
ການປະກາດການສືບສວນມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກ Nexo ໄດ້ກ່າວໃນເດືອນທັນວາວ່າມັນຈະຢຸດເຊົາການບໍລິການແລະຜະລິດຕະພັນຂອງສະຫະລັດຫຼັງຈາກການປະທະກັນຫຼາຍຄັ້ງກັບຜູ້ຄວບຄຸມ. ໂຄສົກຂອງຫ້ອງການໄອຍະການ ທ່ານນາງ Siyka Mileva ໃນຂະນະທີ່ກ່າວກັບພວກນັກຂ່າວ ກ່າວວ່າ.
"ໃນ Sofia, ຂັ້ນຕອນຢ່າງຫ້າວຫັນແມ່ນໄດ້ຖືກປະຕິບັດເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສືບສວນກ່ອນການທົດລອງເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ເປັນກາງກິດຈະກໍາທາງອາຍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto Nexo. ມັນໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນວ່າອົງການຈັດຕັ້ງຕົ້ນຕໍຂອງເວທີສາກົນແມ່ນພົນລະເມືອງ Bulgarian ແລະກິດຈະກໍາຕົ້ນຕໍແມ່ນມາຈາກອານາເຂດຂອງ Bulgarian."
ຫຼັກຖານຂອງກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ
ໄອຍະການຂອງບັນແກເລຍໄດ້ອ້າງວ່າປະມານ 94 ຕື້ໂດລາໄດ້ຜ່ານເວທີ Nexo ໃນໄລຍະຫ້າປີທີ່ຜ່ານມາ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງອ້າງວ່າມີຫຼັກຖານທີ່ຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງໃນຜູ້ໃຊ້ຂອງເວທີໄດ້ຖືກປະກາດວ່າເປັນນັກການເງິນຂອງກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍແລະກໍ່ການຮ້າຍ. ແນວໃດກໍດີ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບຕື່ມກ່ຽວກັບການກ່າວຫາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເທື່ອ.
“ຜູ້ຈັດຕັ້ງໂຄງການຕົ້ນຕໍແມ່ນພົນລະເມືອງ Bulgarian, ແລະກິດຈະກໍາໄດ້ດໍາເນີນການສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈາກອານາເຂດຂອງ Bulgaria. ຫຼັກຖານໄດ້ຖືກເກັບກໍາວ່າຜູ້ທີ່ໃຊ້ແພລະຕະຟອມແລະໂອນເງິນ crypto ໄດ້ຖືກປະກາດຢ່າງເປັນທາງການເປັນຜູ້ສະຫນອງທຶນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ."
Nexo ຮ່ວມມືກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່
Nexoໂດຍກ່າວວ່າ, ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍວຽກງານສືບສວນ. ບໍລິສັດໄດ້ຢ້ຳຄືນອີກວ່າ ຕົນໄດ້ເອົາບາດກ້າວພິເສດສະເໝີມາ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ເປັນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານລະບຽບການທັງໝົດ. ໃນຫົວຂໍ້ Twitter, Nexo ກ່າວ,
"ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ພວກເຮົາໄດ້ປະຕິເສດທຸລະກິດຫຼາຍເພາະວ່າ Nexo ບໍ່ເຄີຍເຮັດໃຫ້ການປະນີປະນອມກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຕ້ານການຟອກເງິນທີ່ເຂັ້ມງວດຂອງພວກເຮົາແລະຮູ້ຈັກລູກຄ້າຂອງເຈົ້າ. ແຕ່ພວກເຮົາຮູ້ສະເຫມີວ່ານີ້ແມ່ນວິທີທີ່ເຈົ້າສ້າງທຸລະກິດແບບຍືນຍົງ. ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1, ພວກເຮົາໄດ້ກ້າວໄປອີກຫຼາຍກິໂລແມັດເພື່ອປະຕິບັດວິທີແກ້ໄຂທີ່ທັນສະ ໄໝ ເພື່ອຮັບປະກັນການຍຶດ ໝັ້ນ ກັບມາດຕະຖານກົດລະບຽບທີ່ສູງທີ່ສຸດແລະພ້ອມໆກັນໃຫ້ການເດີນທາງໄປສູ່ລູກຄ້າທີ່ລຽບງ່າຍ.”
ຖືກເປົ້າໝາຍທີ່ບໍ່ຍຸດຕິທຳ
Nexo ຍັງໄດ້ກ່າວຫາວ່າມັນໄດ້ຖືກເປົ້າຫມາຍຢ່າງບໍ່ຍຸຕິທໍາໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ແລະຜູ້ຄວບຄຸມໄດ້ນໍາໃຊ້ວິທີການ "ເຕະກ່ອນ, ຖາມຄໍາຖາມຕໍ່ມາ".
"ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ດ້ວຍການສະກັດກັ້ນ crypto ທີ່ຜ່ານມາ, ຜູ້ຄວບຄຸມບາງຄົນໄດ້ຮັບຮອງເອົາການເຕະກ່ອນ, ຖາມຄໍາຖາມຕໍ່ມາ. ໃນປະເທດທີ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ມັນແມ່ນຊາຍແດນຕິດກັບ racketeering, ແຕ່ມັນກໍ່ຈະຜ່ານໄປ.”
Antoni Trenchev, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງ Nexo, ກ່າວ.
“ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ສຳນັກງານ Nexo ແຫ່ງໜຶ່ງໃນ Bulgaria, ດັ່ງທີ່ເຈົ້າຮູ້, ເປັນປະເທດທີ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ສຸດໃນ EU. ພວກເຂົາກໍາລັງເຮັດ AML ແລະການສອບຖາມກ່ຽວກັບພາສີກ່ຽວກັບຫນ່ວຍງານ Bulgarian ຂອງກຸ່ມທີ່ບໍ່ໄດ້ປະເຊີນກັບລູກຄ້າແຕ່ມີຫນ້າທີ່ເຮັດວຽກຄືນ - ເງິນເດືອນ, ການສະຫນັບສະຫນູນລູກຄ້າແລະການປະຕິບັດຕາມ. ພວກເຮົາແມ່ນໜຶ່ງໃນໜ່ວຍງານທີ່ເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດກ່ຽວກັບ KYC/AML.”
ການປະຕິເສດ: ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນສະ ໜອງ ໃຫ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກສະ ເໜີ ຫຼືມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະ ນຳ ໃຊ້ເປັນກົດ ໝາຍ, ພາສີ, ການລົງທືນ, ການເງິນ, ຫລື ຄຳ ແນະ ນຳ ອື່ນໆ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/nexo-under-investigation-in-bulgaria-for-alleged-ml-charges