ການຟ້ອງຮ້ອງແທນ Sam Bankman-Fried (SBF) ໄດ້ຖືກຍື່ນຢູ່ໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງນິວຢອກ (SDNY), ເຊິ່ງໄດ້ກ່າວຫາລາວວ່າສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການສໍ້ໂກງທະນາຄານ, ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອດໍາເນີນທຸລະກິດໂອນເງິນທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ, ການສໍ້ໂກງສິນຄ້າ, ແລະຫຼັກຊັບ. ການສໍ້ໂກງ.
ນີ້ແມ່ນນອກຈາກນັ້ນ ມີຢູ່ແລ້ວ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອກະທໍາການຟອກເງິນ, ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະກອບສ່ວນທາງການເມືອງທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ການສໍ້ໂກງສາຍ, ແລະຂໍ້ຫາສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ.
ຄໍາຟ້ອງອະທິບາຍວິທີການທີ່ Bankman-Fried ຖືກກ່າວຫາວ່າລັກເອົາເງິນຝາກຂອງລູກຄ້າ FTX ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການດໍາເນີນງານແລະການລົງທຶນຂອງ FTX ແລະ Alameda ແລະເພື່ອສະຫນອງທຶນໃນການລົງທຶນຂອງບໍລິສັດຄາດຄະເນ. ມັນຍັງອ້າງວ່າລາວໃຊ້ເງິນເພື່ອເສີມສ້າງຕົນເອງແລະພະຍາຍາມຊື້ອິດທິພົນຕໍ່ກົດລະບຽບຂອງ cryptocurrency.
ນີ້ແມ່ນຕ້ອງເຮັດໂດຍການຊີ້ນໍາ ການປະກອບສ່ວນຂອງການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ຜິດກົດໝາຍຫຼາຍສິບລ້ານໂດລາ ໃຫ້ທັງພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະພັກຣີພັບບລິກັນ.
ເອກະສານຍັງອະທິບາຍວິທີການ SBF ໃຊ້ບັນຊີທະນາຄານທີ່ຄວບຄຸມໂດຍ Alameda ເພື່ອສະຫນອງເງິນຝາກແລະຖອນເງິນສໍາລັບລູກຄ້າ FTX. ທະນາຄານໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າບໍ່ເຄີຍແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າບັນຊີເຫຼົ່ານີ້ຖືກໃຊ້ສໍາລັບລູກຄ້າ FTX.
ກ່ອນໜ້ານີ້ Protos ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການຊື້ Alameda ຂອງໂຕະຊື້-ຂາຍຢູ່ຮ້ານຂາຍຂອງອົດສະຕາລີ (OTC), HiveEx, ໃນເດືອນສິງຫາ 2020 ແລະວິທີການ ມັນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອການບໍລິການເງິນຝາກແລະການຖອນເງິນສໍາລັບ FTX.
ອ່ານຕື່ມ: ໂຄງການ Crypto ໄດ້ຖືກບອກໃຫ້ຊັກຊ້າຫຼຽນໃຫມ່ເນື່ອງຈາກ "Alameda Gap"
ແມ່ນ Silvergate 'Bank-1'?
SBF ຖືກກ່າວຫາວ່າມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການອື່ນໆ, ລວມທັງການສ້າງຕັ້ງຫນ່ວຍງານທີ່ເອີ້ນວ່າ North Dimension ຢູ່ 'Bank-1' ທີ່ລາວບອກວ່າທະນາຄານແມ່ນບັນຊີການຄ້າສໍາລັບ Alameda ແຕ່ຕົວຈິງແລ້ວຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍ FTX. ນີ້ມາຫຼັງຈາກ 'Bank-1' (ຕາມທີ່ມັນອ້າງເຖິງໃນຄໍາຟ້ອງ) ກ່ອນຫນ້ານີ້ໄດ້ປະຕິເສດຄວາມພະຍາຍາມຂອງ FTX ທີ່ຈະໄດ້ຮັບບັນຊີທະນາຄານ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມັນສະແດງໃບອະນຸຍາດທີ່ເຫມາະສົມເປັນທຸລະກິດການສົ່ງເງິນກ່ອນ..
ຜູ້ໃຊ້ສົ່ງເງິນໄປຫາ North Dimension ລາຍງານວ່າ ມີສ່ວນຮ່ວມກັບທະນາຄານ Silvergate, ແນະນໍາວ່າມັນອາດຈະເປັນ 'Bank-1.' Silvergate ໄດ້ເຂົ້າມາພາຍໃຕ້ການກວດສອບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບການບໍລິການທີ່ມັນສະຫນອງໃຫ້, ບາງທີໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ, ກັບ FTX ແລະ Alameda Research, ກັບສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດຫຼາຍໆຄົນ. ການຮ້ອງຂໍ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມທີ່ສະຫນອງໃຫ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ທາງດ້ານການເມືອງຂອງ SBF, ແນະນໍາວ່າລາວ ໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບຜູ້ບໍລິຫານ FTX ອີກສອງຄົນ, ທີ່ລະບຸວ່າເປັນ 'CC-1' ແລະ 'CC-2,' ເພື່ອປິດບັງຄວາມຈິງທີ່ວ່າການບໍລິຈາກໄດ້ຖືກເຮັດດ້ວຍເງິນຝາກຂອງລູກຄ້າ FTX. ທ່ານຍັງຫວັງວ່າສິ່ງນີ້ຈະຫຼີກລ່ຽງຊື່ຂອງທ່ານຖືກຜູກມັດກັບສາເຫດຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ຫຼືປະຊາທິປະໄຕ.
ການກ່າວຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ກ່າວຫາຕື່ມອີກວ່າ Bankman-Fried ໄດ້ຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບການຂາດແຄນຢູ່ FTX US ໃນວັນທີ 9 ພະຈິກ, ແລະໄດ້ຊີ້ນໍາ Alameda Research ໂອນເງິນເພື່ອຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່.
Bankman-Fried ໄດ້ປະຕິຍານວ່າບໍ່ມີຄວາມຜິດໃນຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ຜ່ານມາຂອງລາວ.
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຕິດຕາມພວກເຮົາ Twitter ແລະ Google News ຫຼືສະຫມັກຂອງພວກເຮົາ YouTube ຊ່ອງ.
ທີ່ມາ: https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/