ທະນາຄານລາຍເຊັນລາຍງານພາຍໃຕ້ການສືບສວນການຟອກເງິນກ່ອນທີ່ຈະປິດ

ທະນາຄານລາຍເຊັນກໍາລັງປະເຊີນກັບການກວດກາຈາກກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດກ່ຽວກັບຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນເພື່ອຂັດຂວາງການຟອກເງິນ, ອີງຕາມການພາຍໃນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບເລື່ອງນີ້ທີ່ອ້າງອີງໃນບົດລາຍງານຂອງ Bloomberg ໃນວັນພຸດ. 

ການສືບສວນແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນຢູ່ໃນວໍຊິງຕັນແລະ Manhattan, ເປັນເຄື່ອງຫມາຍການພັດທະນາທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບສະຖາບັນການເງິນໃນນິວຢອກ.

ຮູບພາບ: ຂ່າວ Anadolu

ທະນາຄານລາຍເຊັນມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທາງອາຍາ?

DOJ ໄດ້ຖືກກ່າວວ່າມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນພິເສດກ່ຽວກັບວ່າທະນາຄານໄດ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມປ້ອງກັນເພື່ອກວດກາເບິ່ງຜູ້ຖືບັນຊີແລະຕິດຕາມກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍຫຼືບໍ່.

Bloomberg ອ້າງ ສອງຄົນທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ກ່າວວ່າ SEC ແມ່ນ "ເບິ່ງ" ທະນາຄານເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສືບສວນແຍກຕ່າງຫາກ. ຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງການສືບສວນຂອງ SEC ບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນບົດລາຍງານ.

ທະນາຄານທີ່ຖືກພົບເຫັນວ່າມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຟອກເງິນອາດຈະປະເຊີນກັບການຖືກກ່າວຫາແລະການລົງໂທດ, ລວມທັງການປັບໃຫມຫຼາຍ, ການສູນເສຍໃບອະນຸຍາດຂອງທະນາຄານ, ແລະແມ້ກະທັ້ງການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ.

ຮູບພາບ: ຮູບພາບ Getty

ຄ່າບໍລິການສາມາດແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຄວາມຮຸນແຮງ ແລະຂອບເຂດຂອງກິດຈະກໍາການຟອກເງິນ, ແຕ່ສາມາດລວມເຖິງການລະເມີດກົດໝາຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມຮັກຊາດຂອງສະຫະລັດ, ແລະກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານກາງ ແລະລັດອື່ນໆ.

ບາງຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ທະນາຄານອາດຈະປະເຊີນກັບການຟອກເງິນລວມມີການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຮັດທຸລະກໍາທາງດ້ານການເງິນສໍາລັບອົງການຈັດຕັ້ງອາຊະຍາກໍາ, ການບໍ່ລາຍງານກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ແລະການລະເລີຍການສ້າງຕັ້ງແລະຮັກສາໂຄງການຕ້ານການຟອກເງິນທີ່ມີປະສິດທິພາບ. 

ຄ່າບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສົ່ງຜົນເສຍຫາຍທາງດ້ານການເງິນ ແລະຊື່ສຽງອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ທະນາຄານ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາສໍາລັບພະນັກງານສ່ວນບຸກຄົນແລະຜູ້ບໍລິຫານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະທໍາຜິດ.

Federal Reserves ຍຶດທະນາຄານລາຍເຊັນ

Federal Reserve ປະກາດໃນວັນທີ 12 ມີນານີ້ວ່າຜູ້ຄວບຄຸມຂອງລັດມີ ທະນາຄານລາຍເຊັນປິດ, ເຊິ່ງມີລູກຄ້າ cryptocurrency ຫຼາຍ.

ລາຍເຊັນແລະພະນັກງານຂອງຕົນໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າປະເຊີນກັບການກ່າວຫາທີ່ບໍ່ມີການປະພຶດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ແລະ SEC ແລະ DOJ ອາດຈະປິດການສືບສວນຂອງພວກເຂົາໂດຍບໍ່ມີການກ່າວຫາຫຼືດໍາເນີນການໃດໆຕື່ມອີກ.

ການກໍານົດເວລາຂອງການສືບສວນແລະຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂື້ນໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ຜ່ານມາໂດຍຜູ້ຄວບຄຸມຂອງລັດນິວຢອກທີ່ຈະປິດທະນາຄານຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກ.

ໃນຕາຕະລາງປະຈໍາວັນ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງຫມົດຂອງ cryptocurrencies ໄດ້ລື່ນກາຍເຄື່ອງຫມາຍ 1 ພັນຕື້ໂດລາອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຕາຕະລາງ TradingView.com.

ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ, ຜົນ​ສະ​ທ້ອນ​ຂອງ​ທະ​ນາ​ຄານ​ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຟອກ​ເງິນ​ອາດ​ຈະ​ຮ້າຍ​ແຮງ, ໂດຍ​ເນັ້ນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ມາດ​ຕະ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ ແລະ​ມີ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ກວດ​ສອບ ແລະ ປ້ອງ​ກັນ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ການ​ເງິນ​ທີ່​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ.

ນອກເຫນືອຈາກການລົງໂທດທາງດ້ານການເງິນ, ທະນາຄານທີ່ດໍາເນີນການຟອກເງິນຍັງສາມາດປະເຊີນກັບການສູນເສຍໃບອະນຸຍາດທະນາຄານຂອງພວກເຂົາ. ນີ້ສາມາດມີຜົນກະທົບອັນຮ້າຍແຮງຕໍ່ການດໍາເນີນງານຂອງທະນາຄານ, ເນື່ອງຈາກວ່າມັນມີປະສິດຕິຜົນປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາດໍາເນີນການໃນອຸດສາຫະກໍາການເງິນ.

DOJ, ຫ້ອງການທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງນິວຢອກ, ແລະ SEC ທັງຫມົດໄດ້ປະຕິເສດຄໍາເຫັນຕໍ່ Bloomberg.

- ຮູບ​ພາບ​ທີ່​ນິ​ຍົມ​ຈາກ Hum ບໍ​ລິ​ສັດ​ກົດ​ຫມາຍ​