ການສືບສວນທາງອາຍາກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງກະທໍາໂດຍ FTX ແລກປ່ຽນແລະ CEO ຂອງຕົນ ແຊມທະນາຄານ-ຈືນ ອາດຈະມີຄວາມສັບສົນຫຼາຍກວ່າທີ່ສະມາຊິກສະພາໄດ້ຄາດຄະເນ.
ໄອຍະການໃນສານເຂດສະຫະລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງນິວຢອກໄດ້ລາຍງານວ່າຄະດີດັ່ງກ່າວ "ກວ້າງຂວາງຫຼາຍ" ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ຊັບພະຍາກອນຂອງສານຫມົດໄປ.
ອີງຕາມ Charles Gasparino, ນັກຂ່າວອາວຸໂສຂອງທຸລະກິດ FOX, ໄອຍະການບອກບັນດາຂັ້ນຕອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສືບສວນ FTX ວ່າມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຫ້ສິນບົນທີ່ເປັນໄປໄດ້, ການລະເມີດການປະກອບສ່ວນຂອງແຄມເປນ, ການຫມູນໃຊ້ຕະຫຼາດ, ການລັກ, ແລະການສໍ້ໂກງ.
Gasparino ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂອງລາວແລະບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສະຖານະການຂອງການສືບສວນ.
ຊື່ຫຼິ້ນ “ສານແມ່,” ສານເຂດສະຫະລັດສໍາລັບເຂດພາກໃຕ້ຂອງນິວຢອກແມ່ນຖືວ່າເປັນສານຕັດສິນຂອງລັດຖະບານກາງທີ່ມີຊື່ສຽງໃນສະຫະລັດ, ສານໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນທ້າຍສະຕະວັດທີ 18 ແລະເປັນບ້ານຂອງການທົດລອງການກໍ່ການຮ້າຍແລະອາຊະຍາກໍາທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງປະເທດ. .
ຖ້າແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂອງ Gasparino ແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ການສືບສວນ FTX ແລະການທົດລອງຕໍ່ໄປອາດຈະກາຍເປັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ສັບສົນທີ່ສຸດທີ່ສານໄດ້ເຫັນມາເຖິງຕອນນັ້ນ.
ຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າການລະເມີດການປະກອບສ່ວນໃນການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງ Sam Bankman-Fried ອາດຈະເປັນສິ່ງທີ່ເອົາຊັບພະຍາກອນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງສານ.
ຕະຫຼອດປີ 2022, SBF ບໍລິຈາກ ປະມານ 40 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃຫ້ແກ່ຜູ້ສະໝັກແລະຄະນະກຳມະການການເມືອງຕ່າງໆ. ແລະໃນຂະນະທີ່ເກືອບທັງຫມົດຂອງການບໍລິຈາກແມ່ນໃຫ້ແກ່ພັກເດໂມແຄຣັດຫຼືສາເຫດທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດ, SBF ຢືນຢັນວ່າຈໍານວນເທົ່າທຽມກັນໄດ້ຖືກບໍລິຈາກໃຫ້ພັກຣີພັບບລີກັນ "ໃນວິທີທີ່ຈະບໍ່ປາກົດຢູ່ໃນບົດລາຍງານການເງິນຂອງລັດຖະບານກາງ."
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຍື່ນສານເປີດເຜີຍວ່າ SBF ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຜິດກົດຫມາຍ "ຫຼາຍສິບລ້ານໂດລາ" ໃຫ້ແກ່ຜູ້ສະຫມັກແລະການໂຄສະນາໃນສະຫະລັດ Damian Williams, ທະນາຍຄວາມສະຫະລັດຂອງ SDNY, ກ່າວວ່າ ວ່າການບໍລິຈາກໄດ້ຖືກປອມຕົວໃຫ້ເບິ່ງຄືວ່າພວກເຂົາມາຈາກຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດທີ່ຮັ່ງມີ, ແຕ່ຕົວຈິງແລ້ວພວກເຂົາໄດ້ຮັບທຶນຈາກ Alameda Research ກັບເງິນຂອງລູກຄ້າທີ່ຖືກລັກ.
ບໍ່ມີທະນາຍຄວາມຫຼືໄອຍະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສືບສວນ FTX ຢືນຢັນຂ່າວລືເຫຼົ່ານີ້. SDNY ຍັງຄົງງຽບຢູ່ໃນບັນຫາດັ່ງກ່າວແລະບໍ່ມີແຫຼ່ງອື່ນໆອອກມາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບາງຄົນຍັງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນການສືບສວນທີ່ລາຍງານໃນ DCG ເປັນຂໍ້ຄຶດທີ່ຢືນຢັນຊັບພະຍາກອນທີ່ຫມົດໄປຂອງສານ.
SEC ແລະສານເຂດສະຫະລັດສໍາລັບເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງນິວຢອກໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າເປັນ "ການກວດສອບການໂອນຍ້າຍ" ລະຫວ່າງ DCG ແລະ Genesis. Bloomberg ອ້າງເຖິງ ຄົນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບເລື່ອງທີ່ກ່າວວ່າໄອຍະການໄດ້ເລີ່ມຮ້ອງຂໍການສໍາພາດແລະເອກະສານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທັງ DCG, Genesis, ຫຼື Barry Silbert, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ DCG, ບໍ່ໄດ້ຖືກຄິດຄ່າທໍານຽມ.
ມີ EDNY ສືບສວນຜູ້ນຕະຫຼາດຂະຫນາດໃຫຍ່ເປັນ DCG ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນເຊື່ອວ່າຂ່າວລືກ່ຽວກັບ SDNY ທີ່ຫມົດຊັບພະຍາກອນຂອງຕົນກ່ຽວກັບ FTX ອາດຈະເປັນຄວາມຈິງ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://cryptoslate.com/sources-claim-ftx-investigation-could-exhaust-the-sdny-court/