ຫົວຫນ້າບໍລິຫານ, ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍ, ແລະຜູ້ອໍານວຍການຕະຫຼາດຂອງການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງຮ່ອງກົງ Bitzlato ໄດ້ຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນສະເປນ, ອີງຕາມເລື່ອງທີ່ຖືກຈັດພີມມາໃນວັນທີ 2 ກຸມພາໂດຍອົງການຂ່າວຕວກກີ Anadolu. ທັງໝົດ, ຊາວລັດເຊຍ ແລະ ຢູແກຼນ XNUMX ຄົນຖືກຈັບຕົວກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດຍ້ອນການຮ່ວມມືຂອງອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຈາກອາເມລິກາ, ຝລັ່ງ, ປອກຕຸຍການ, ໄຊປຣັສ.
ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍອໍານາດການປົກແອສປາໂຍນ, ການປິດບັງຊື່ທີ່ສະຫນອງໂດຍການແລກປ່ຽນເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການກາຍເປັນເວທີທາງເລືອກສໍາລັບກຸ່ມອາຊະຍາກໍາທີ່ຕ້ອງການຟອກເງິນໂດຍຜ່ານ cryptocurrencies. ໃນການສືບສວນສອບສວນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາມາດກູ້ຄືນຊັບສິນດິຈິຕອນທີ່ມີມູນຄ່າ 19.8 ລ້ານໂດລາ (18 ລ້ານເອີໂຣ), ຍານພາຫະນະຟຸ່ມເຟືອຍ, ເງິນສົດ, ໂທລະສັບມືຖື, ແລະສິນຄ້າອື່ນໆ. ນອກນີ້, ຍັງສາມາດກັກບັນຊີແລກປ່ຽນເງິນຕາໄດ້ 100 ກວ່າບັນຊີ.
ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ເກີດຂື້ນພຽງແຕ່ສອງມື້ຫຼັງຈາກຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Bitzlato Anton Shkurenko ກ່າວໃນການສໍາພາດວ່າ 50% ຂອງ Bitcoin (BTC) ທີ່ຖືຢູ່ໃນກະເປົາເງິນ Bitzlato ສາມາດຖືກຖອນຄືນໃນມື້ດຽວກັນທີ່ການແລກປ່ຽນໄດ້ເລີ່ມຄືນໃຫມ່ຫຼັງຈາກນັກສືບສວນໄດ້ຍຶດເອົາປະມານ 35% ຂອງກອງທຶນຂອງຜູ້ໃຊ້. ໃນ wallets ຮ້ອນຂອງການແລກປ່ຽນ. ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນພຽງແຕ່ສອງມື້ຫຼັງຈາກ Shkurenko ລະບຸວ່າ 50% ຂອງ Bitcoin (BTC) ທີ່ຖືຢູ່ໃນກະເປົາເງິນ Bitzlato ສາມາດຖອນໄດ້ໃນມື້ດຽວກັນ. ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ນີ້, Shkruenko ໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂດຍກ່າວວ່າ Bitzlato ໃຫມ່ຈະມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໃນລັດເຊຍແລະຈະ "ເກີນຂອບເຂດຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ."
ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ (DOJ) ໄດ້ດໍາເນີນການບັງຄັບໃຊ້ຕໍ່ Bitzlato ໃນວັນທີ 18 ມັງກອນ, ໂດຍກ່າວຫາວ່າການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບການຮູ້ຈັກລູກຄ້າແລະຕ້ານການຟອກເງິນ, ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ອາຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດສາມາດຟອກເງິນຫຼາຍກ່ວາ 700 ລ້ານໂດລາຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ. ເວທີ Bitzlato. ໃນມື້ດຽວກັນ, ເວັບໄຊທ໌ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Bitzlato ໄດ້ຖືກເອົາລົງ, ແລະອັດຕາສ່ວນຂອງເງິນສົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແລກປ່ຽນໄດ້ຖືກຍຶດໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່. ທ່ານ Anatoly Legkodymov, ພົນລະເມືອງລັດເຊຍທີ່ອາໃສຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນໃນເວລາຖືກກັກຂັງ, ແມ່ນຫນຶ່ງໃນຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງບໍລິສັດແລະຖືກນໍາໄປຄຸມຂັງຢູ່ Miami ໃນມື້ດຽວກັນ.
ທີ່ມາ: https://blockchain.news/news/spanish-authorities-arrest-bitzlato-exchange-executives-for-money-laundering