ບົດລາຍງານໃຫມ່ຂອງ Wall Street Journal ໄດ້ກ່າວຫາວ່າ Tether ເຂົ້າເຖິງບັນຊີທະນາຄານທົ່ວໂລກໂດຍຜ່ານບໍລິສັດ crypto ທີ່ນໍາໃຊ້ເອກະສານການສໍ້ໂກງແລະບໍລິສັດແກະ.
ການສືບສວນໂດຍ Wall Street Journal ເປີດເຜີຍວ່າ Tether ເຂົ້າເຖິງລະບົບທະນາຄານໂດຍການເປີດບັນຊີພາຍໃຕ້ຊື່ບໍລິສັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ຜູ້ບໍລິຫານໄດ້ໃສ່ຊື່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍກັບຜູ້ບໍລິຫານທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ.
ບັນຊີ Tether ຕວກກີມີຄວາມສໍາພັນກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ
ອີງຕາມເອກະສານທີ່ທົບທວນໂດຍ Wall Street Journal, ບັນຊີໄຕ້ຫວັນໄດ້ຖືກເປີດພາຍໃຕ້ຊື່ຂອງບໍລິສັດທີ່ເອີ້ນວ່າເຕັກໂນໂລຢີ Hylab.
ບັນຊີຫນຶ່ງໃນຕຸລະກີໄດ້ຖືກເປີດຢູ່ໃນຊື່ຂອງບໍລິສັດທີ່ເອີ້ນວ່າ Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi. ຫຼັງຈາກການປາບປາມປີ 2020, ກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຫາກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍທີ່ໃຊ້ບັນຊີເພື່ອຟອກເງິນ. ອີງຕາມ DoJ, ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ໂອນ 80 ລ້ານໂດລາກັບບັນຊີເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການລິເລີ່ມທີ່ຈະປ່ຽນການບໍລິຈາກ crypto ເປັນເງິນສົດ. ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍຍັງຖືກກ່າວຫາວ່າຍັງໃຊ້ບັນຊີຢູ່ໃນການແລກປ່ຽນ crypto Bitfinex, ບໍລິສັດເອື້ອຍຂອງ Tether.
ບໍລິສັດອື່ນ, Crypto Capital, ໄດ້ເປີດບັນຊີສໍາລັບບໍລິສັດ crypto, ລວມທັງ Bitfinex ແລະ Tether, ໃນນາມຂອງບໍລິສັດແກະຈໍານວນຫນຶ່ງ. ບັນຊີເຫຼົ່ານີ້ກາຍເປັນທຸລະກິດສົ່ງເງິນສໍາລັບບໍລິສັດ crypto, ແຕ່ຕໍ່ມາເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ຍຶດຊັບສິນຂອງພວກເຂົາ.
ທະນາຄານລາຍເຊັນໃນນິວຢອກໃນນິວຢອກໄດ້ປິດບັນຊີໃນນາມຂອງເຈົ້າຂອງສ່ວນ Tether Christopher Harborne ຫຼັງຈາກທີ່ມັນຮູ້ວ່າບັນຊີແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ Bitfinex.
ອີງຕາມການ Tether, ໄດ້ ຂໍ້ກ່າວຫາ ໂດຍ Wall Street Journal ແມ່ນ "ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະເຂົ້າໃຈຜິດທັງຫມົດ." ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ນັກວິຈານ Crypto Molly White ກ່າວວ່າ WSJ ບໍ່ສາມາດສ້າງ "ສິ່ງດັ່ງກ່າວຂຶ້ນ."
ທີ່ມາ: https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/