ເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກເຮົາ ໂທລະເລກ ຊ່ອງທາງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບທັນທີກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຂ່າວດ່ວນ
ອີງຕາມການຫຼາຍສິບຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການສືບສວນ, ໄອຍະການລັດຖະບານກາງກໍາລັງເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຈໍານວນຂະຫຍາຍຕົວຂອງບຸກຄົນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ. ແຊມທະນາຄານ-ຈືນໄດ້ຖືກຖອດອອກ cryptocurrency ອານາຈັກ, ລວມທັງພໍ່, ອ້າຍຂອງລາວ, ແລະອະດີດເພື່ອນຮ່ວມງານ. ການສືບສວນແມ່ນໜຶ່ງໃນຄະດີອາຊະຍາກຳທາງການເງິນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ຈະຖືກສືບສວນຢູ່ໃນສະຫະລັດໃນຫຼາຍກວ່າທົດສະວັດ.
ໜ່ວຍງານພິເສດໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍຫ້ອງການທະນາຍຄວາມຂອງລັດ Manhattan ເພື່ອດຳເນີນການສອບສວນກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດຂອງ FTX. ການແລກປ່ຽນ crypto Bankman-Fried ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນ.
ໄອຍະການຫຼາຍສິບຄົນກຳລັງສ້າງຄະດີອາຍາ ແລະຊອກຫາເງິນຈຳນວນຫຼາຍຕື້ໂດລາໃນກອງທຶນລູກຄ້າທີ່ Bankman-Fried ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ສໍ້ໂກງຊັບ, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງ Damian Williams, ທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງ. ເມືອງນິວຢອກ.
ອີງຕາມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການສືບສວນ, ໄອຍະການໄດ້ເວົ້າກັບທະນາຍຄວາມສໍາລັບອາຍແກັສອະດີດຜູ້ບໍລິຫານແລະພະນັກງານທີ່ FTX ແລະ. ຄົ້ນຄ້ວາ Alameda, ກອງທຶນ hedge Bankman-Fried ກໍ່ຕັ້ງ. ມັນໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍວ່າໄອຍະການຍັງໄດ້ເບິ່ງວິທີການສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງ Bankman-Fried ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນອານາຈັກທຸລະກິດຂອງລາວ.
ເກືອບທຸກຄົນໃນວົງໃນຂອງ Bankman-Fried ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຊອກຫາທີ່ປຶກສາທາງດ້ານກົດຫມາຍຍ້ອນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ FTX ຍ້ອນວ່າການສືບສວນເລິກລົງແລະໄອຍະການພິຈາລະນາການຟ້ອງຮ້ອງຕື່ມອີກ. ອະດີດຜູ້ບໍລິຫານ FTX ຫຼາຍຄົນທີ່ອາດຈະມີຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນແຕ່ລະຄົນເປັນຕົວແທນໂດຍທະນາຍຄວາມປ້ອງກັນຈາກບໍລິສັດກົດຫມາຍ Mayer Brown, Steptoe & Johnson, ແລະ Covington & Burling.
ອີງຕາມການ Daniel Hawke, ອະດີດຜູ້ອໍານວຍການຂອງຫນ່ວຍງານການລ່ວງລະເມີດຕະຫຼາດຂອງຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບແລະປະຈຸບັນເປັນທະນາຍຄວາມຂອງບໍລິສັດ Arnold & Porter:
ໃນເວລາທີ່ປະຊາຊົນເລີ່ມຕົ້ນ flipping ຫຼືຮ່ວມມືກັບອໍານາດການປົກ, ມັນອາດຈະນໍາໄປສູ່ການສອບຖາມໃຫມ່ແລະປະຊາຊົນໃຫມ່ມີຄວາມສົນໃຈ.
ການສືບສວນ FTX ອາດຈະເປົ້າຫມາຍທຸລະກິດທີ່ໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມຫຼືໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິນຈາກການແລກປ່ຽນ. ບັນຫາທີ່ ປະຖົມການ, ບໍລິສັດເງິນກູ້ cryptocurrency ທີ່ SEC ພຽງແຕ່ຖືກກ່າວຫາວ່າລະເມີດກົດຫມາຍຫຼັກຊັບ, ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນເວລາທີ່ FTX ລົ້ມລົງໃນປີກາຍນີ້. ສະມາຊິກສະພາສູງກຸ່ມ bipartisan ຍັງໄດ້ຂຽນເຖິງ ຫຼຽນເງິນ, ທະນາຄານທີ່ເຮັດທຸລະກິດກັບ FTX, ໃນທ້າຍເດືອນມັງກອນເພື່ອສອບຖາມກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ຂອງບໍລິສັດກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນເງິນຕາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງກອງທຶນຂອງລູກຄ້າ.
ໄອຍະການພະຍາຍາມເກັບກໍາຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາທີ່ຖືກລັກຈາກການແລກປ່ຽນໂດຍແຮກເກີປະມານເວລາທີ່ FTX ຍື່ນສໍາລັບການລົ້ມລະລາຍໃນເດືອນພະຈິກ, ນອກເຫນືອຈາກການຊອກຫາເງິນຂອງລູກຄ້າທີ່ສູນເສຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງສືບສວນການບໍລິຈາກຫຼາຍກວ່າ 90 ລ້ານໂດລາໃນການໂຄສະນາຫາສຽງໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທາງດ້ານການເມືອງແລະຜູ້ສະຫມັກສະມາຊິກສະພາໂດຍພະນັກງານ FTX ແລະບໍລິສັດບໍລິສັດອື່ນໆ.
ຫຼັກຖານຂອງອະດີດເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງ Bankman-Fried ອາດຈະເປັນສິ່ງສໍາຄັນຕໍ່ກັບການດໍາເນີນຄະດີໃນຄະດີອາຍາຕໍ່ລາວ. Caroline Ellison ແລະ Gary Wang, ສອງທີ່ປຶກສາທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດຂອງລາວ, ໄດ້ຮັບຜິດໃນການສໍ້ໂກງ ໃນເດືອນທັນວາ ແລະໄດ້ເຮັດວຽກກັບໄອຍະການເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ. ປະຈຸບັນນີ້ນັກສືບສວນກໍາລັງສຸມໃສ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບອະດີດຜູ້ບໍລິຫານ FTX ເພີ່ມເຕີມ.
ສາມຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບກໍລະນີອ້າງວ່າໄອຍະການໄດ້ໂອ້ລົມກັບທີ່ປຶກສາຂອງ Sam Trabucco, ອະດີດປະທານຮ່ວມຂອງ Alameda Research. ນອກຈາກນັ້ນ, ອີງຕາມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈໍານວນຫນຶ່ງ, Daniel Friedberg, ທະນາຍຄວາມທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ FTX, ໄດ້ພົບກັບພວກເຂົາເປັນສ່ວນຕົວ.
ໄອຍະການຍັງໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານສານວ່າພວກເຂົາຕິດຕໍ່ກັບ Ryne Miller, ທະນາຍຄວາມທົ່ວໄປຂອງບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງ FTX ຂອງສະຫະລັດທີ່ຊ່ວຍໃນການຈັດການສະຖານະການໃນມື້ທີ່ວຸ່ນວາຍທີ່ນໍາໄປສູ່ການລົ້ມລະລາຍຂອງ FTX.
ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືຂອງຫຼາຍໆຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ໃນການແລກປ່ຽນ, ຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າເຈົ້າຫນ້າທີ່ໄດ້ໂອ້ລົມກັບທະນາຍຄວາມຂອງ Nishad Singh, ອະດີດວິສະວະກອນຊັ້ນນໍາຂອງ FTX ຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຕໍາແຫນ່ງຂະຫນາດນ້ອຍໃນການແລກປ່ຽນ, ກ່ຽວກັບວ່າລາວຈະຫຼືບໍ່. ຮ່ວມມືເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການຕໍ່ລອງການຮ້ອງຂໍທີ່ເປັນໄປໄດ້. ທ່ານ Singh ເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນນັກການເມືອງທີ່ສຳຄັນຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ບໍ່ໄດ້ຖືກກ່າວຫາໃນຂໍ້ຫາກໍ່ອາຊະຍາກຳໃດໆ, ແຕ່ຕາມບັນທຶກຂອງລັດຖະບານແລ້ວ, ທ່ານຮູ້ວ່າ. FTX ມີເງິນທຶນຂອງລູກຄ້າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະໄດ້ຮັບເງິນກູ້ 543 ລ້ານໂດລາຈາກ Alameda.
Bloomberg ເປັນຜູ້ທໍາອິດທີ່ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການສົນທະນາລະຫວ່າງອົງການໄອຍະການແລະທ່ານ Singh, ໃນຂະນະທີ່ Reuters ເປັນຜູ້ທໍາອິດທີ່ລາຍງານກ່ຽວກັບການຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ Friedberg ກັບໄອຍະການ.
ມັນຍັງໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າໄອຍະການໄດ້ສອບຖາມ Ryan Salame, ອະດີດຜູ້ບໍລິຫານ FTX ຜູ້ທີ່ໃຫ້ເງິນຫຼາຍສິບລ້ານໂດລາແກ່ສະມາຊິກສະພາຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ, ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາໄດ້ພົບກັບພະຍານແລະທະນາຍຄວາມ.
ບຸກຄົນອາດຈະບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າທະນາຍຄວາມປ້ອງກັນປະເທດແລະໄອຍະການເວົ້າ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ມີການສົນທະນາກັນເລື້ອຍໆ ເພື່ອຊອກຫາວ່າ ຜູ້ໃດມີຄວາມຮູ້ ທີ່ສາມາດສ້າງປະໂຫຍດ ໃຫ້ແກ່ຄະດີ ໃນການເປັນພະຍານ.
ອາຍຸ 30 ປີ Bankman-Fried ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ບໍ່ມີຄວາມຜິດ ຕໍ່ກັບຂໍ້ກ່າວຫາກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງ, ການຟອກເງິນ, ແລະການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມ. ດຽວນີ້ລາວຖືກ ຈຳ ກັດຢູ່ໃນບ້ານ Palo Alto, California, ຢູ່ເຮືອນໃນຂະນະທີ່ລໍຖ້າການພິຈາລະນາຄະດີອາຍາໃນເດືອນຕຸລາຫລັງຈາກຜູ້ພິພາກສາຂອງລັດຖະບານກາງໄດ້ໃຫ້ການປະກັນຕົວລາວພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ເຂັ້ມງວດ.
ການສືບສວນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການລະດົມທຶນຂອງແຄມເປນ FTX ແມ່ນພື້ນທີ່ຫນຶ່ງທີ່ອາດຈະເຕີບໂຕໃນໄວໆນີ້. ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດໄດ້ສະແຫວງຫາອໍານາດທາງດ້ານການເມືອງໃນວໍຊິງຕັນ, ໄອຍະການມີຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດກ່ຽວກັບວ່າ FTX ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດທີ່ໂຫດຮ້າຍທີ່ຈະ funnel ຫຼາຍລ້ານໂດລາໃຫ້ກັບ "ຜູ້ປະກອບສ່ວນເຟືອງ" ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນການໂຄສະນາໃນນາມຂອງຕົນ.
ໄອຍະການຂອງລັດຖະບານກາງໄດ້ເລີ່ມສົ່ງອີເມວຫາບາງແຄມເປນແລະອົງການຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດທາງດ້ານການເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບເງິນບໍລິຈາກຈາກພະນັກງານ FTX ບໍ່ດົນຫລັງຈາກ Bankman-Fried ໄດ້ຖືກກັກຂັງໃນເດືອນທັນວາເພື່ອສອບຖາມກ່ຽວກັບກອງທຶນເຫຼົ່ານັ້ນ, ດັ່ງທີ່ The New York Times ລາຍງານກ່ອນຫນ້ານີ້.
ຄອບຄົວຂອງ Bankman-Fried ຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນ
ອີງຕາມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈໍານວນຫນຶ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການສືບສວນ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຍັງກໍາລັງສືບສວນວ່າເປັນນ້ອງຊາຍຂອງ Bankman-yFried, Gabe Bankman-Fried, ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຖືກກ່າວຫາການສໍ້ໂກງການລະດົມທຶນ.
Guarding Against Pandemics, ອົງການສົ່ງເສີມທີ່ດໍາເນີນການໂດຍ Gabe Bankman-Fried, ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ FTX. ນອກເໜືອໄປຈາກການສ້າງສໍານັກງານໃຫຍ່ໃນບ້ານເຮືອນເກືອບ 3.3 ລ້ານໂດລາໃນວໍຊິງຕັນ, ດີຊີ, ອົງການຈັດຕັ້ງໄດ້ບໍລິຈາກໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ. ສອງສາມທ່ອນໄມ້ຈາກ Capitol, ປະຈຸບັນແມ່ນເຮືອນສໍາລັບຂາຍ.
ທະນາຍຄວາມສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງໃຫມ່ຂອງ FTX ຢືນຢັນວ່າບ້ານເມືອງໄດ້ຖືກ "ຊື້ໂດຍໃຊ້ເງິນຂອງລູກຄ້າທີ່ຖືກລັກ" ໃນເອກະສານທີ່ຍື່ນໃນ ການລົ້ມລະລາຍ ສານໃນວັນທີ 25 ມັງກອນນີ້. ທະນາຍຄວາມຂອງ FTX ກ່າວຕື່ມວ່າອ້າຍຂອງ Bankman-Fried ສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ສົນໃຈກັບຄວາມຕ້ອງການຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາ.
ໄອຍະການຍັງຊອກຫາພໍ່ຂອງ Bankman-Fried, Joe Bankman, ອາຈານສອນຢູ່ໂຮງຮຽນກົດໝາຍ Stanford ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ FTX ແລະເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນທຸລະກິດໃນສາທາລະນະ.
ສີ່ຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການສືບສວນອ້າງວ່ານັກສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງໄດ້ຖາມກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ Bankman ໃນອານາຈັກທຸລະກິດທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງລູກຊາຍຂອງລາວ. ໄດ້ Bahamas ເຮືອນວິນລາມີມູນຄ່າ 16.4 ລ້ານໂດລາທີ່ Bankman ແລະພັນລະຍາຂອງລາວ, Barbara Fried, ອາໄສຢູ່ເລື້ອຍໆ "ຄວນຈະເປັນຊັບສິນຂອງບໍລິສັດ," ອີງຕາມ Bankman-Fried.
ຫຼາຍຄົນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບສະຖານະການອ້າງວ່າລູກຊາຍຂອງພວກເຂົາໄດ້ໃຫ້ 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດປະມານຫນຶ່ງປີກ່ອນ. ໄອຍະການໄດ້ຊອກຫາການເຮັດທຸລະກໍາດັ່ງກ່າວ, ອີງຕາມຫນຶ່ງໃນບຸກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ. ຕົວແທນຂອງຄອບຄົວ Bankman-Fried ປະຕິເສດທີ່ຈະຕອບ.
ອະດີດທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດຂອງເຂດຕາເວັນຕົກຂອງລັດ Virginia John P. Fishwick Jr. ອ້າງວ່າໄອຍະການມັກຈະກົດດັນໃຫ້ຈໍາເລີຍຄະດີອາຍາໂດຍການຕິດຕາມສະມາຊິກໃນຄອບຄົວທີ່ຈະຖືກລົງໂທດຕາມກົດຫມາຍຂອງຕົນເອງ.
ການຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະດໍາເນີນຄະດີກັບສະມາຊິກໃນຄອບຄົວແມ່ນ "ຄວາມກົດດັນສູງສຸດທີ່ DOJ ນໍາມາໃຫ້ຈໍາເລີຍຄະດີອາຍາ," ອີງຕາມທ່ານ Fishwick. ຖ້າຄະດີອາຍາເຂົ້າສູ່ການຂໍໂທດໄວກ່ວາຕໍ່ມາ, ມັນມັກຈະຫມາຍຄວາມວ່າສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງຈໍາເລີຍຈະໄດ້ຮັບການລົງໂທດທີ່ສະດວກສະບາຍກວ່າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນີ້ບໍ່ແມ່ນການຮັບປະກັນ.
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
Fight Out (FGHT) – ຍ້າຍໄປຫາເງິນໃນ Metaverse
- CertiK ກວດສອບ & CoinSniper KYC ຢືນຢັນ
- Early Stage Presale Live ໃນປັດຈຸບັນ
- ຮັບ Crypto ຟຣີ & ບັນລຸເປົ້າໝາຍການອອກກຳລັງກາຍ
- ໂຄງການ LBank Labs
- ຮ່ວມມືກັບ Transak, Block Media
- ການຕັ້ງລາງວັນ & ໂບນັດ
ເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກເຮົາ ໂທລະເລກ ຊ່ອງທາງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບທັນທີກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຂ່າວດ່ວນ
ທີ່ມາ: https://insidebitcoins.com/news/the-ftx-investigation-widens-as-prosecutors-contact-former-executives